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華融化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：301256 證券簡稱：華融化學 公告編號：2023-063
華融化學股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現否決議案的情形。
2．本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1．會議召開情況
華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會于2023年8月28日15:30在四川省成都市錦江區金石路366號新希望中鼎國際2號樓18樓會議室召開。會議由董事長邵軍先生主持。本次股東大會由董事會召集，會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。本次會議召開及表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
2．會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份360,095,500股，占上市公司總股份的75.0199％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份360,000,000股，占上市公司總股份的75.0000％。通過網絡投票的股東7人，代表股份95,500股，占上市公司總股份的0.0199％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東8人，代表股份16,295,500股，占上市公司總股份的3.3949％。其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份16,200,000股，占上市公司總股份的3.3750％。通過網絡投票的中小股東7人，代表股份95,500股，占上市公司總股份的0.0199％。
3．公司董事、監事及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議以下議案并形成決議：
■■
注1：有表決權股份數
注2：占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京中倫（成都）律師事務所委派的劉志廣律師與劉志鵬律師見證，北京中倫（成都）律師事務所出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1．《華融化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；
2．《北京中倫（成都）律師事務所關于華融化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華融化學股份有限公司
董事會
2023年8月28日
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