本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十一次會議于2023年6月16日在浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業園區公司會議室，以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月6日通過通訊方式向各位監事發出。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議由監事會主席王紅波先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于公司及控股子公司2023年度增加對外擔保額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 5票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司監事會

　　2023年 6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-030

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于公司及控股子公司2023年度增加對外擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱:浙江森林聯合紙業有限公司（以下簡稱“聯合紙業”）系森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。

　　● 本次擔保金額：本次新增擔保額度54,900萬元，前期預計為其擔額度30,000萬元。合計擔保金額不超過人民幣84,900萬元。

　　● 擔保方式：公司對子公司提供擔保和子公司之間相互擔保。

　　● 已實際為其提供的擔保余額：截至本公告日擔保余額2,470.54萬元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：

　　1、聯合紙業少數股東的實際控制人已提供不超過人民幣30,000萬元，所持股權份額的反擔保承諾。

　　2、本次新增擔保額度54,900萬元，系聯合紙業擬向銀行申請中長期貸款90,000.00萬元，公司按持有聯合紙業股權比例61%的份額提供擔保，聯合紙業少數股東及其實際控制人按其所持股權份額為聯合紙業提供擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　● 特別風險提示：公司預計2023年為子公司擔保金額不超過人民幣154,900萬元，占公司最近一期經審計凈資產66.14%。

　　● 本次對外擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擔保情況概述

　　為了滿足公司的發展需要，公司及子公司2023年度預計為控股子公司聯合紙業新增擔保額度54,900萬元，前期預計為其擔額度30,000萬元（詳見《森林包裝集團股份有限公司關于公司及控股子公司2023年度預計對外擔保額度的公告》公告編號：2023-021），合計為其擔保金額不超過人民幣84,900萬元。本次新增擔保額度54,900萬元，系聯合紙業擬向銀行申請中長期貸款90,000.00萬元，公司按持有聯合紙業股權比例61%的份額提供擔保，聯合紙業少數股東及其實際控制人按所持股權份額為聯合紙業提供擔保。新增擔保預計基本情況：

　　單位：人民幣萬元

　　公司2023年度預計擔保是基于對目前業務情況的預計，在本年度擔保額度的內，為資產負債率70%及以上的全資子公司提供擔保的額度如有富余，可以將剩余額度調劑用于資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保；為資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供擔保的額度如有富余,不得調劑用于為資產負債率70%及以上的全資或控股子公司提供擔保。融資的具體金融機構、融資品種、授信期限、授信額度及擔保方式最終視各金融機構的審批為準，融資金額視公司運營資金的實際需求來合理確定。聯合紙業的少數股東的實際控制人已提供不超過人民幣30,000萬元，所持股權份額的反擔保承諾。

　　二、本擔保事項履行的內部決策程序

　　公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關于公司及控股子公司2023年度增加對外擔保額度的議案》，獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。本次對外擔保事項尚需提交公司股東大會審議，有效期自股東大會審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內發生的具體擔保事項，公司授權董事長對具體擔保事項（包括但不限于被擔保人、擔保金額、擔保期限等）作出審批，并授權公司董事長或相應公司法定代表人簽署與發生擔保有關的各項法律文件，公司董事會、股東大會不再逐筆審議。

　　三、被擔保人基本情況

　　浙江森林聯合紙業有限公司

　　成立時間：2020年3月26日

　　統一社會信用代碼：91331081MA2DYWY524

　　住所：浙江省臺州市溫嶺市東部新區金塘北路38號

　　法定代表人：林啟軍

　　注冊資本：50,000萬元

　　經營范圍：一般項目：紙制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　主要股東：公司持有聯合紙業61%的股份，為聯合紙業實際控制人；溫嶺市志達貿易有限公司、溫嶺市騰興商貿有限公司、溫嶺市良寶貿易有限公司、溫嶺市賦興汽摩制造有限公司、溫嶺市朱柯貿易有限公司等5家投資者分別持有聯合紙業5%、5%、14%、11%、4%的股份。

　　聯合紙業最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　四、擔保協議的主要內容

　　公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保事項尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。

　　五、預計擔保額度事項的必要性和合理性

　　公司本次預計擔保額度為綜合授信額度內，所屬子公司提供擔保事項是為了滿足公司發展所需資金的融資擔保。符合公司經營實際、整體發展戰略及可持續發展的要求。被擔保人為公司控股子公司，具有償還債務能力。

　　六、董事會和獨立董事意見

　　（一）董事會意見

　　上述擔保事項是為了滿足公司及子公司發展需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司的控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項。

　　（二）獨立董事意見

　　經認真審議，本次公司提供擔保的對象為控股子公司，公司對子公司的資信及償還債務能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔保風險，不存在損害公司及中小股東的利益，決策程序符合相關法律、行政法規等有關規定，因此，一致同意該事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日公司及其全資子公司對外擔保總額4,776.44萬元，其中對公司控股子公司提供的擔保余額2,470.54萬元，對全資子公司提供擔保2,305.90萬元。上述數額占上市公司最近一期經審計凈資產的比例2.04%；不存在逾期擔保事項。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023 年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-032

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國公證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，公司按程序進行董事會、監事會換屆選舉工作。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　根據《公司章程》規定，公司第三屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名林啟軍先生、林啟群先生、林啟法先生、林加連先生為第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名胡蘇芬女士、張占江先生、顏建偉先生為第三屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

　　獨立董事候選人胡蘇芬女士、張占江先生、顏建偉先生均已按照相關規定取得獨立董事資格證書，符合相關法律法規規定的任職條件，其中胡蘇芬女士為會計專業人士。

　　公司獨立董事對《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》發表了獨立意見：本次董事會換屆選舉候選人的提名、審議、表決程序規范，符合《公司法》《公司章程》等相關規定；經認真審閱各董事候選人個人履歷及相關資料，我們認為，各董事候選人符合《公司法》《公司章程》等相關法律、規定要求的董事任職資格，具備與其行使職權相適應的任職條件和能力；我們一致同意本次董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》發表了獨立意見：本次董事會換屆選舉候選人的提名、審議、表決程序規范，符合《公司法》《公司章程》等相關規定；經認真審閱各獨立董事候選人個人履歷及相關資料，我們認為，各獨立董事候選人符合《公司法》《公司章程》等相關法律、規定要求的獨立董事任職資格，具備與其行使職權相適應的任職條件和能力，獨立董事候選人具備證券監管機構所要求的獨立性；我們一致同意本次獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

　　公司第三屆董事會非獨立董事、獨立董事將提交公司股東大會以累積投票制選舉產生，第三屆董事會董事將于公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和 《公司章程》的規定履行董事職務。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　根據《公司章程》規定，公司第三屆監事會將由5名監事組成，其中非職工代表監事3名，職工代表監事2名。公司于2023年6月6日召開第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名林榮生先生、王紅波先生、揭娟女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人 (上述候選人簡歷見附件)。

　　公司第三屆監事會非職工代表監事候選人將提交公司股東大會以累積投票制選舉產生，上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。第三屆監事會將于公司2023年第一次臨 時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行監事職務。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關法律、行政法規、規范性文件的要求，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形；上述董事、監事候選人均未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作履歷、專業經驗均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

　　公司第二屆董事會、第二屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件：

　　第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　林啟軍先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1969 年 2 月出生，專科學歷，臺州市第六屆人大代表，擔任中國包裝聯合會副會長、浙江省包裝聯合會副會長、臺州包裝聯合會會長、臺州市總商會副會長、溫嶺市印刷協會副會長、溫嶺市青年企業家協會榮譽副會長，多次獲得溫嶺市明星企業家稱號。1986 年至 1993 年，擔任大溪啟軍標牌加工廠總經理；1993 年至 1995 年，擔任溫嶺市大溪啟軍標牌印刷廠總經理；1995 年至 1998 年，擔任溫嶺市大溪新華印刷廠總經理；1998年至今，供職于森林包裝，目前擔任董事長兼總經理。

　　林啟群先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 5 月出生，專科學歷。1987 年至 1993 年，經商；1993 年至 1995 年，擔任溫嶺市大溪啟軍標牌印刷廠生產經理；1995 年至 1998 年，擔任溫嶺市大溪新華印刷廠生產經理；1998 年至 2009 年，供職于森林包裝，擔任供應部經理；2009 年至今，擔任森林造紙執行董事、總經理；現任森林包裝董事、副總經理。

　　林啟法先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1958 年 9 月出生，初中學歷。1975 年至 1995 年，經商；1995 年至 1998 年，供職于溫嶺市大溪新華印刷廠；1998 年至 2017 年 6 月，供職于森林包裝；2012 年至今，擔任森林紙業執行董事、總經理；現任森林包裝董事。

　　林加連先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1958 年 4 月出生，高中學歷。1980 年至 1998 年，經商；1998 年至 2009 年，供職于森林包裝，從事銷售工作；2009 年至今，供職于臨海森林，擔任總經理；現任森林包裝董事、副總經理。

　　第三屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　胡蘇芬女士，1970年12月出生，中國國籍，大學學歷， 高級經濟師、注冊會計師。1991年8月至1998年6月，歷任杭州制氧機集團有限公司計劃調度、勞資管理。1998年7月至2000年8月，任浙江正大會計師事務所審計助理、注冊會計師2000年9月至2002年8月，歷任浙江東方會計師事務所注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。2002年9月至2022年12月，歷任中國太平洋人壽保險股份有限公司浙江分公司財務部會計科科長、財務部總經理、分公司財務總監、資深副總經理。2023年1月至今，任中國太平洋人壽保險股份有限公司客戶服務部深轉項目子項目經理。

　　張占江先生，1976年9月出生，中國國籍，博士研究生，教授。2005年7月至2012年9月，任職于復旦大學信息中心。2012年9月至2022年12月，歷任上海財經大學法學院教授。2023年1月至今，任浙江大學光華法學院教授。目前，擔任王力安防科技股份有限公司獨立董事。

　　顏建偉先生，1986年2月出生，中國國籍，博士研究生，教授。2013年7月至2016年9月，歷任暨南大學電氣信息學院講師，2016年10月至2019年4月，歷任暨南大學電氣信息學院副教授。2014年12月至2018年2月，歷任香港理工大學土木及環境工程系訪問學者。2019年5月至今，任華東交通大學土木建筑學院教授。

　　第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　揭娟女士：中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 11 月出生，本科學歷，中級會計師。2000 年至 2001 年，供職于黃巖三葉集團有限公司，擔任輔助會計；2001 年至 2003 年，供職于臺州志成實業有限公司，擔任輔助會計；2005 年至 2009 年，供職于歐路莎股份有限公司，擔任財務科長；2009 年至 2010 年，供職于臺州協華寶石首飾有限公司，擔任財務經理；2010 年至 2014 年，供職于浙江成泰實業有限公司，擔任財務經理；2014 年至今，任臺州森林造紙有限公司財務部經理。

　　林榮生先生：中國國籍，無境外永久居留權，1969 年 10 月出生，專科學歷。1997 年 4 月至 2000 年 2 月，供職于溫嶺市彩印廠；2000 年 3 月至 2009 年 5 月，供職于森林包裝集團股份有限公司；2009 年 6 月至今，任臨海市森林包裝有限公司副總。

　　王紅波先生：中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 12 月出生，本科學歷。2001 年 1 月至 2014 年 1 月，供職于森林包裝集團股份有限公司，歷任辦公室副主任、銷售中心主管；2014 年至今，擔任溫嶺市森林包裝有限公司銷售部總監。

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-034

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月10日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月10日 13 點 00分

　　召開地點：浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業區公司一樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月10日

　　至2023年7月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經2023年6月16日召開的公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見2023年6月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4、5、

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）參會股東（包括股東代理人）登記時需提供文件

　　1、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等持股證明；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件 1）。

　　2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東營業執照復印件（并加蓋公章）、股票賬戶卡等持股證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件 1）。

　　3、融資融券投資者：融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證及授權委托書原件。

　　（二）登記時間為2023年7月7日13:00-15:00

　　（三）登記地點溫嶺市大溪鎮大洋城工業區，證券部

　　六、 其他事項

　　（一）參會股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶有效證件，以便公司驗證。

　　（二）會議聯系方式

　　聯系人：證券部

　　電話：0576-86336000

　　電子郵箱：forestpackaging@126.com

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　森林包裝集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號:

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-035

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已經屆滿。根據《公司法》《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，公司于2023年6月16日在公司會議室召開了職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，會議經過全體職工代表民主討論、表決，一致同意選舉江傳富先生、安立新先生（簡歷詳見附件）擔任公司第三屆監事會職工代表監事。

　　公司第三屆監事會由5名監事組成，本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的3名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與公司第三屆監事會任期一致。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司監事會

　　2023年6月20日

　　附件：

　　第三屆監事會職工代表監事簡歷

　　江傳富先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1988年9月出生，本科學歷，包裝工程管理師（高級）。2007年9月-2011年6月就讀于江南大學印刷工程系；2011年7月-2012年4月擔任公司印后車間主管助理；2012年5月-2013年4月擔任公司生產調度助理；2013年4月-2013年6月擔任公司生產經理助理；2013年7月-2019年7月擔任公司PMC主管；2019年8月至今擔任公司膠印事業部副總經理；

　　安立新先生簡歷：中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 7 月出生，專科學歷。2000 年，供職于河南省商丘市科技賓館；2001 年至今，供職于森林包裝集團股份有限公司水印車間主管。

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-028

　　森林包裝集團股份有限公司

　　第二屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議于2023年6月16日在浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業區公司會議室，以現場結合通訊方式召開，本次會議通知于2023年6月6日以書面送達及通信方式向全體董事發出。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議由董事長林啟軍先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于公司及控股子公司2023年度增加對外擔保額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的公告。

　　表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-031

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本并修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開了第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第二十一次會議，會議分別審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

　　一、注冊資本等情況變更

　　2023年5月18日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了2022年年度利潤分配方案：本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本296,000,000股為基數，每股派發現金紅利0.15元（含稅），以資本公積金-股票溢價向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利44,400,000元（含稅），轉增118,400,000股，本次分配后總股本為414,400,000 股。（詳見公司公告編號：2023-014）

　　2023年6月5日，公司完成了2022年年度權益分配的實施。（詳見公司公告編號：2023-026）

　　綜上，2022年年度權益分派的實施完成后公司股份總數將由296,000,000股變更為414,400,000 股，注冊資本將由296,000,000元變更為414,400,000元。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

　　公司根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》第六條進行了修訂。具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《森林包裝集團股份有限公司章程》。

　　本次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項，尚需提交股東大會審議。同時提請股東大會授權公司管理層辦理本次相應工商變更及章程備案（上述變更內容以工商登記機關最終核準的內容為準），授權有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：605500 證券簡稱：森林包裝 公告編號：2023-033

　　森林包裝集團股份有限公司

　　關于向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2023年6月16日，森林包裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議并通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　一、申請授信情況概述

　　為滿足公司業務發展資金需求，公司及納入合并范圍的子公司在風險可控的前提下，擬向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金借款、長期借款、貿易融資、銀行承兌匯票、信用證、保函、票據貼現、保理等。

　　授信起始時間、授信期限及額度最終以銀行實際審批為準。在授信期限內，以上授信額度可循環使用。本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資時間及金額將在綜合授信額度內，根據公司實際資金需求情況確定。

　　為提高工作效率，公司董事會授權董事長或其指定的授權代理人在授信額度內與相應銀行或金融機構簽署相關融資合同文件（包括但不限于授信、貸款合同、抵押擔保合同等）等有關事宜，同時授權公司財務部門具體辦理上述綜合授信及貸款業務的相關手續。授權期限自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起2023年年度股東大會召開之日止。

　　本事項尚需提交股東大會審議。

　　二、獨立董事意見

　　公司向銀行申請綜合授信額度及授權事項，是公司根據現有財務狀況，并在對公司生產經營需要、現金流量情況以及投資需要合理預測的基礎上進行確定，整體風險可控，符合公司的整體利益。

　　該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東的利益情形。我們同意本議案，并同意提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　森林包裝集團股份有限公司董事會

　　2023年6月20日