本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次（臨時）會議（以下簡稱“會議”），由公司董事長召集。2023年6月2日，以電子郵件及電話方式向全體董事發出會議通知；2023年6月9日10時以通訊表決方式召開。

　　會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通訊表決方式出席會議的董事9人），缺席會議的董事0人。會議由董事長兼董事會秘書羅遠良先生主持，財務總監列席會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議議案一《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

　　《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》與本決議同日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見；廣發證券股份有限公司發表了《關于廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議議案二《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

　　《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》與本決議同日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　三、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

　　3、《廣發證券股份有限公司關于廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-043

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次（臨時）會議（以下簡稱“會議”），由公司監事會主席召集。2023年6月2日，以電子郵件方式向全體監事發出會議通知；2023年6月9日14時，在廈門市海滄區后祥路18號一樓會議室召開現場會議。

　　會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人（其中，委托出席的監事0人；以通訊表決方式出席會議的監事0人），超過半數。缺席會議的監事0人。會議由監事會主席崔靜紅主持，董事會秘書列席會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司監事會議事規則》的相關規定, 會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議議案一《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

　　經審核，監事會認為：公司及全資子公司本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項及審議程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，本次募集資金投資項目結項是根據實際建設情況做出的決策，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，使用募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求。同意本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項。

　　《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》與本決議同日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

　　本議案尚需提交公司2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-044

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

　　關于募集資金投資項目結項并將節余

　　募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，尚需提交2023年度第一次臨時股東大會審議。

　　鑒于由公司的一級全資子公司廈門一點智能科技有限公司（以下簡稱“一點智能”）負責實施的募集資金投資項目“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”已實施完畢，并已達到預定可使用狀態，現擬將該募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

　　現將具體內容詳細公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]256號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4,000萬股, 發行價格為16.58元/股，本次發行股票共募集股款人民幣663,200,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣48,083,573.26元（其中包含增值稅進項稅額380,475.77元），實際可使用募集資金人民幣615,116,426.74元，募集資金已于2016年3月2日到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2016年3月2日出具了“信會師報字[2016]310122號”《驗資報告》。

　　（二）募集資金管理情況

　　根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

　　2016年3月28日，公司分別與中國農業銀行股份有限公司廈門蓮前支行、中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行、興業銀行股份有限公司廈門海滄支行及保薦機構廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，與《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異。《募集資金三方監管協議》在有效期內正常履行，并不存在違約問題。

　　2020年5月18日，廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構廣發證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署了《募集資金四方監管協議》，廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構廣發證券股份有限公司與興業銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署了《募集資金四方監管協議》。《募集資金四方監管協議》均在正常履行中，并不存在違約問題。

　　（二）募集資金投資項目基本情況

　　截止2023年5月31日，公司披露的募集資金投資項目的具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、公司于2020年4月7日召開2020年度第二次臨時股東大會審議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止“陽明路衛浴配件生產基地改擴建項目”并且由公司一級全資子公司廈門一點智能科技有限公司實施“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”；

　　2、公司于2022年5月12日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目實施進展狀況的議案》，決定將“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”的主體生產線，調整至廈門市海滄區后祥路18號1號廠房3層東側、四層、五層，2號廠房四層、五層，3號廠房一層、四層、五層”，原“海滄05-07新陽西片區陽光西二路與新園南路交叉口西南側”的廠房視項目后續進展情況及公司需要投入使用。

　　二、本次擬結項項目募集資金的存儲及節余情況

　　（一）項目募集資金存儲情況

　　截止2023年5月31日，一點智能由募集資金專戶管理的募集資金余額共計20,687.89萬元，具體情況如下：

　　（二）募集資金節余情況

　　截止2023年5月31日，“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”募集資金使用和節余情況具體如下：

　　單位：萬元

　　注：1、上述銀行存款利息和結構性存款收益扣除手續費等凈額6,558.2萬元系為變更募投資金投資項目時（即截至2020年2月29日）已取得的收益及變更募投資金投資項目后取得的收益合計數；

　　2、上述募集資金投資項目節余資金共計20,687.89萬元（包含銀行存款利息和結構性存款收益扣除手續費等凈額6,558.2萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準），占承諾投入募集資金總額的79.45%。

　　三、募集資金節余的主要原因

　　“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”在建設實施過程中，遵守募集資金使用的有關規定，嚴格認真把控項目實施過程中的各個環節。項目已通過募集資金投入建筑工程費用、設備購置費用等各項費用總計11,908.86萬元，項目已達預定可使用狀態，公司及一點智能擬將該項目進行結項。截至2023年5月31日，項目節余募集資金總額20,687.89萬元（含銀行存款利息和結構性存款收益扣除手續費等凈額，具體金額按轉出當日專戶實際余額為準），占該項目承諾投入募集資金金額的79.45%。募集資金節余的主要原因是公司及一點智能本著合理、節約和有效使用募集資金的原則，科學謹慎使用募集資金，通過調整主體生產線并優化生產流程以及提高募集資金使用效率與效益等方式，合理降低項目建設成本和相關費用。同時，公司及一點智能自募集資金到賬后持續使用暫時閑置的募集資金進行現金管理產生了部分投資收益、利息收入。

　　四、節余募集資金的使用計劃及說明

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，鑒于“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”募投項目建設已實施完畢，符合將節余募集資金用于永久補充流動資金的條件。

　　為更加合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司及一點智能擬將“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”節余募集資金20,687.89萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準，不包括后續可能產生的利息等收入）永久補充流動資金，用于公司日常經營活動。

　　公司及一點智能本次使用節余募集資金補充永久流動資金系在結合生產經營實際情況的基礎上作出的合理調整，有利于提高資金使用效率，實現公司整體經營規劃，優化資源配置，促進公司持續穩定發展。

　　節余募集資金用于永久補充流動資金后，一點智能將注銷募集資金相關專戶，公司、一點智能、廣發證券股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署的《募集資金四方監管協議》以及公司、一點智能、廣發證券股份有限公司、興業銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署的《募集資金四方監管協議》均將隨之終止。

　　五、審批程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年6月9日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”結項，并將節余募集資金永久補充流動資金，同時注銷相關募集資金專戶。

　　（二）監事會審議情況及意見

　　2023年6月9日，公司第四屆監事會第十次會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。監事會認為：公司及全資子公司本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項及審議程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》的有關規定，本次募集資金投資項目結項是根據實際建設情況做出的決策，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，使用募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求。同意本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項。

　　（三）獨立董事意見

　　經核查，獨立董事認為：公司及全資子公司廈門一點智能科技有限公司本次對“年產120萬套智能衛浴產品生產基地建設項目”結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是根據募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高資金使用效率，實現公司整體經營規劃，優化資源配置，促進公司持續穩定發展。相關決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的規定。

　　《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》對公司利益、股東權益一一特別是中小股東權益并無不利影響。

　　同意《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。該議案經董事會審議通過后，尚須提請股東大會審議。

　　（四）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會和監事會審議通過，并經獨立董事發表了同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規的規定。

　　綜上，保薦機構對公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

　　3、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議》；

　　4、《廣發證券股份有限公司關于廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-045

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

　　關于召開2023年度

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》，公司決定于2023年6月26日召開2023年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”），現將會議相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年度第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的有關規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。若同一表決權出現重復投票表決情況，則以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月19日（星期一）

　　7、會議出席或列席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時，在結算公司（中國證券登記結算有限公司深圳分公司）登記在冊的公司全體普通股股東，均有權出席股東大會并行使表決權，亦可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議；自然人股東本人不能親自參加現場會議者，可以使用書面形式委托代理人（《授權委托書》樣式文本詳見附件2）出席會議參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：廈門市海滄區后祥路18號廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司辦公樓一層會議室

　　9、出席現場會議須知

　　（1）事先會議登記：詳見本通知“三、會議登記”

　　（2）當天攜帶文件

　　法人股東：法定代表人出席會議的，應持身份證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、法定代表人簽發并加蓋法人公章的授權委托書。

　　自然人股東：應持本人身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證原件、股東簽發的授權委托書原件。

　　（3）到會日期時間：請出席會議人員于當天會議召開前半小時到達會場。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　2、提案內容：

　　議案1，已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過。具體內容詳見2023年6月10日發布于信息披露網站（巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）和中國證監會指定信息披露報刊（《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》）的公告文件。

　　3、審議提示

　　其中，議案1涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者進行單獨計票。

　　三、會議登記

　　（一）登記時間、地點：

　　登記時間：2023年6月25日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　登記地點：廈門市海滄區后祥路18號廈門瑞爾特衛浴科技股份公司證券事務部

　　（二）登記方式：現場登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

　　（三）登記手續：

　　1、登記時向公司提交的資料文件

　　法人股東：法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證明文件、個人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人簽發并加蓋法人公章的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

　　自然人股東：應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續，股東委托代理人出席，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。

　　2、登記方式

　　現場登記：在本公告通知的登記日期、時間內到達指定地點辦理登記手續，并現場填寫《股東大會出席登記表》（見附件3）；

　　異地登記：通過信函郵寄、傳真或電子郵件的方式將上述資料文件、《股東大會出席登記表》的復印件或掃描件，于本公告通知的登記日期、時間屆滿前，送達至公司證券事務部，請于文件的顯著位置注明“股東大會登記”字樣，請發送后電話聯系確認。

　　3、會務聯系方式

　　聯系部門：公司證券事務部

　　聯系地址：福建省廈門市海滄區后祥路18號廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司證券事務部。郵編：361028

　　聯系人：吳燕娥女士

　　聯系電話：0592-6059559 傳真：0592-6539868

　　電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　4、會議注意事項：

　　（1）會議期限預計半天，股東、股東委托代理人出席會議的交通、食宿等費用自理。

　　（2）網絡投票期間，如投票系統遭遇突發事件影響，則本次會議議程另行通知。

　　四、《參加網絡投票的具體操作流程》（詳見附件1）

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　五、備查文件

　　1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附：1、《參加網絡投票的具體操作流程》

　　2、《授權委托書》樣式文本

　　3、《股東大會出席登記表》

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會會議表決時，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加投票。

　　一.網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362790

　　2、投票簡稱：瑞爾投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案均為非累積投票，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月26日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授權委托書

　　本委托人（名稱/姓名）:______________委托 先生/女士(身份證號碼: )代表本人/本單位出席廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會現場會議, 并以本人名義按照以下指示對下列議案投票。

　　本授權委托書有效期：自然人股東委托代理人出席會議，委托書經自然人股東簽字、受托人簽字后生效；法人股東法定代表人委托代理人出席會議，由法人股東加蓋公章并經法定代表人簽字、受托人簽字后生效，直至本次會議結束時效力終止。

　　委托人（簽字）/委托人（法人公章）、法定代表人（簽字）:_________________________

　　委托人身份證號碼/委托人（法人）統一社會信用代碼：_____________________________

　　委托人股票賬號：___________ 委托人持股性質：__________委托人持股數：__________

　　受托人（簽字）：____________受托人身份證號碼：______________________________

　　簽發日期：______年____月____日

　　附件3

　　廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

　　2023年度第一次臨時股東大會出席登記表