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晶科能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月14日
（二）股東會舉辦地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科核心
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總李仙德老先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理蔣瑞老先生出席本次大會；企業(yè)高管出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易〈合作框架協(xié)議〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
,
9、提案名字：《關(guān)于重新審議關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于簽訂56GW垂直一體化項目投資合作協(xié)議的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會的議案3、6、7、8、9、11、12均對中小股東展開了獨立記票。
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決狀況：出席本次股東會的相關(guān)性公司股東晶科能源集團(tuán)有限公司、上饒市卓群公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市潤嘉企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市卓領(lǐng)公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市卓領(lǐng)貳號公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市凱泰企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市凱泰貳號公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市佳瑞公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）對提案8、9展開了回避表決。
3、此次股東會還認(rèn)真聽取《晶科能源股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：胡涵 張子超
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、會議審議的議案、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
晶科能源有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
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