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長園科技集團(tuán)有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團(tuán) 公告編號：2023048
長園科技集團(tuán)有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
(二)股東大會召開地點(diǎn):深圳市南山區(qū)長園新材料港5號樓3樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
本次會議的召集、召開程序和出席會議的人員資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長吳啟權(quán)因工作安排未出席會議。會議由出席會議的一半以上董事楊博仁主持。他通過了股東大會的議案，并通過了現(xiàn)場投票和在線投票的結(jié)合。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席2人，董事長吳啟權(quán)、楊濤、楊成、姚澤、王蘇生、賴澤僑、彭丁帶因工作安排未出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事會主席白雪原、監(jiān)事朱玉梅、監(jiān)事陳梅因工作安排未出席會議；
3、董事會秘書顧寧出席會議；副總裁楊博仁、副總裁喬文健、副總裁王偉出席會議；吳啟權(quán)總裁、財務(wù)總監(jiān)姚澤因工作安排未出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于子公司申請銀行授信并由公司擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的議案為普通決議通過的議案，出席會議的股東和股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
律師：黃麗娜、王金玲
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議的人員、召集人的主要資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
長園科技集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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