證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-045

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知于2023年6月7日以郵件方式發出，并于2023年6月16日在公司會議室以現場結合視頻的方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長孫大明先生召集并主持，公司監事、高管列席了會議。

本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規、規章制度的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經全體董事認真審議，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案》

公司2022年度權益分派方案于2023年6月14日實施完畢，根據公司2022年度權益分派實施情況，公司董事會依據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規和規范性文件、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定以及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，對公司2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格進行相應的調整：

經過調整，公司2021年股票期權激勵計劃中首次授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由394.2552萬份調整為433.6807萬份；預留授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由113.7930萬份調整為125.1723萬份。行權價格由18.72元/份調整為16.29元/份。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的公告》（公告編號：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

（二）審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

經審議，徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識、工作經驗及管理能力，董事會同意聘任徐可欣女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

《關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-048）詳見信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

公司獨立董事對上述議案均發表了同意的獨立意見。《獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》詳見信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-046

宸展光電（廈門）股份有限公司

第二屆監事會第十七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次會議通知于2023年6月7日以郵件方式發出，于2023年6月16日在公司會議室以現場與視頻相結合的方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席王威力先生召集并主持，公司董事會秘書列席了會議。

本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規、規章制度的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經全體監事認真審議，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案》

經審核，監事會認為，公司本次2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規及《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，與公司2021年第一次臨時股東大會的相關授權一致，調整程序合法、合規。同意公司董事會對2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格進行調整。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的公告》（公告編號：2023-047）詳見信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三、備查文件

公司第二屆監事會第十七次會議決議。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

監 事 會

2023年6月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-047

宸展光電（廈門）股份有限公司

關于調整2021年股票期權激勵計劃

授予股票期權數量及行權價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案》。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本次激勵計劃”）相關規定及公司2021年第一次臨時股東大會授權，對本次激勵計劃授予股票期權數量及行權價格進行調整，現將相關事項公告如下：

一、公司2021年股票期權激勵計劃已經履行的相關審批程序

1、2021年05月14日，公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》等議案，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。

2、2021年05月14日，公司第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》等議案，同意公司實行本次激勵計劃。

3、2021年05月17日至2021年06月04日，公司在內網對《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單》，進行了內部公示。2021年06月04日公示期滿，公司監事會未接到任何組織或個人針對本次擬激勵對象提出的任何異議或不良反映，公司監事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了審核并發表了審核意見，認為激勵對象的主體資格合法、有效。2021年06月11日，公司公告了《監事會關于公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

4、2021年06月16日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，并于2021年06月17日披露了《關于公司2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年07月23日，公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃相關調整的議案》、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了意見。

6、2021年08月02日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年股票期權的首次授予登記工作，期權簡稱：宸展JLC1，期權代碼：037158。本次授予股票期權共464.93萬份，授予人數143人，行權價格為21.98元/份。

7、2022年05月12日，公司分別召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了意見。

8、2022年06月15日，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的授予登記工作，期權簡稱：宸展JLC2，期權代碼：037247。本次授予股票期權共111.07萬份，授予人數28人，行權價格為21.98元/份。

9、2022年07月25日，公司召開第二屆董事會第十一次會議及第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃授予數量及行權價格的議案》、《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》及《關于修訂公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》，根據公司2021年第一次臨時股東大會授權，同意將2021年股票期權激勵計劃授予數量由576萬份調整為662.40萬份，其中：首次授予股票期權數量由464.93萬份調整為534.6695萬份，預留授予股票期權數量由111.07萬份調整為127.7305萬份，行權價格由21.98元/份調整為18.72元/份；同意本次激勵計劃首次授予部分激勵對象總數由143人調整至119人，首次授予股票期權的數量相應由534.6695萬份調整為452.2950萬份，注銷82.3745萬份已授予但尚未行權的股票期權；同意根據最新法律法規的規定對《激勵計劃（草案）》及其摘要中可行權日進行相應修訂。董事會認為2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期的行權條件已經成就，激勵對象可在2022年7月23日至2023年7月22日期間（實際行權開始時間需根據中國證券登記結算有限責任公司的辦理完成時間確定，但不早于2022年7月23日）根據本次激勵計劃的有關規定行權。監事會對相關事項進行了核實并發表了審核意見。獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務所及深圳價值在線信息科技股份有限公司相應出具了法律意見書及獨立財務顧問報告。

10、2022年08月02日，公司披露《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，82.3745萬份股票期權注銷事宜已于2022年7月29日辦理完畢。

11、2022年08月31日，公司披露《關于2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期采用自主行權的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期權第一個行權期自主行權相關登記申報工作。

12、2022年09月16日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于修訂公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。

13、2023年05月12日，公司召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單及授予股票期權數量并注銷部分股票期權的議案》、《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》，根據公司2021年第一次臨時股東大會授權，同意本次激勵計劃預留授予激勵對象由28人調整至24人，預留授予股票期權的數量相應由127.7305萬份調整為116.1730萬份，注銷11.5575萬份已授予但尚未行權的股票期權。董事會認為2021年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期的行權條件已經成就，激勵對象可在2023年5月12日至2024年5月11日期間（實際行權開始時間需根據中國證券登記結算有限責任公司的辦理完成時間確定）根據本次激勵計劃的有關規定行權。監事會對相關事項進行了核實并發表了審核意見；獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務所及深圳價值在線信息科技股份有限公司相應出具了法律意見書及獨立財務顧問報告。

14、2023年05月17日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象中不再具備激勵資格的4人已獲授但尚未行權的合計11.5575萬份股票期權注銷事宜。

15、2023年05月19日，公司披露《關于2021年股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期采用自主行權的提示性公告》，公司完成了預留授予股票期權第一個行權期自主行權相關登記申報工作。

16、2023年6月16日，公司分別召開了第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案》，經過調整，公司2021年股票期權激勵計劃中首次授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由394.2552萬份調整為433.6807萬份；預留授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由113.7930萬份調整為125.1723萬份，行權價格由18.72元/份調整為16.29元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見；北京市天元律師事務所出具了法律意見書。

二、本次調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的情況

公司2022年度權益分派方案于2023年6月14日實施完畢。2022年年度利潤分配方案為：以公司現有總股本147,804,198股為基數，每10股派發現金股利8元（含稅），共計派發118,243,358.40元；每10股送紅股1股，共計送紅股14,780,419股；不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，董事會對公司2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格進行相應調整：

（1）若在行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權數量進行相應的調整。調整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調整前的股票期權數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的股票期權數量。

經過調整，公司2021年股票期權激勵計劃中首次授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由394.2552萬份調整為433.6807萬份；預留授予股票期權剩余尚未行權的股票期權數量由113.7930萬份調整為125.1723萬份。

（2）若激勵對象在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整。調整方法如下：

①、派息

P＝P0-V其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須大于1。

②、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P＝P0÷（1＋n）其中：P0為調整前的行權價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的行權價格。

本次調整后，公司2021年股票期權激勵計劃的行權價格由18.72元/份調整為16.29元/份。

三、本次調整對公司的影響

本次調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的事項，符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

四、獨立董事意見

公司董事會本次調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格事項，在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，符合《管理辦法》等有關法律法規及《激勵計劃（草案）》的相關規定，且履行了必要的程序，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案。

五、監事會意見

經審核，監事會認為，公司本次2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的調整符合《管理辦法》等有關法律法規及《激勵計劃（草案）》的相關規定，與公司2021年第一次臨時股東大會的相關授權一致，調整程序合法、合規。同意公司董事會對2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格進行調整。

六、律師事務所意見

北京市天元律師事務所認為，截至法律意見出具之日：

1、公司本次激勵計劃調整事項已取得現階段必要的批準與授權，上述已履行的程序符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的規定，合法、有效，公司尚需就本次激勵計劃調整事項依法履行信息披露義務及辦理相關手續；

2、公司本次激勵計劃調整的相關事項符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

3、公司第二屆監事會第十七次會議決議；

4、《北京市天元律師事務所關于宸展光電（廈門）股份有限公司調整2021年股票期權激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的法律意見》。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年06月17日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-048

宸展光電（廈門）股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

為保證公司董事會的日常運行及公司信息披露等工作的有效開展，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任徐可欣女士擔任公司董事會秘書（后附簡歷），任期與本屆董事會一致。

徐可欣女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識、工作經驗及管理能力，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在不得擔任公司董事會秘書的情形。公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。

二、公司董事會秘書聯系方式

聯系地址：廈門市集美區杏林南路60號

郵政編碼：361022

聯系電話：0592-6681616

傳 真：0592-6681056

電子郵箱：IR@tes-tec.com

附件：董事會秘書簡歷

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

附件：董事會秘書簡歷

徐可欣：女，1975年出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，碩士學歷。徐可欣女士曾擔任瑞士信貸銀行融資部經理、東元電機股份有限公司財務處長、國巨股份有限公司執行長特別助理。現任公司財務處處長兼代理董事會秘書。

徐可欣女士因股權激勵行權，直接持有公司股份28,750股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受到過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。