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中國有色金屬建設股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券簡稱：中色股份 證券代碼：000758 公告編號：2023-041
中國有色金屬建設股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間無增加、修改提案情況，不存在否決提案的情況；
2、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：2023年6月16日下午14：30
2、會議召開地點：北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈6層611會議室
3、會議召集人：公司第九屆董事會
4、會議召開方式：現場記名投票表決和網絡投票表決相結合
5、現場會議主持人：董事長劉宇先生
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
7、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東175人，代表股份33,298,601股，占上市公司總股份的1.6708％。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份1,016,500股，占上市公司總股份的0.0510％。
通過網絡投票的股東170人，代表股份32,282,101股，占上市公司總股份的1.6198％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東171人，代表股份32,485,401股，占上市公司總股份的1.6300％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份203,300股，占上市公司總股份的0.0102％。
通過網絡投票的中小股東170人，代表股份32,282,101股，占上市公司總股份的1.6198％。
三、提案審議和表決情況
提案1.00 《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》
總表決情況：
同意33,161,901股，占出席會議所有股東所持股份的99.5895％；反對136,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4105％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意32,348,701股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5792％；反對136,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4208％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該提案屬于關聯交易事項，關聯方股東－中國有色礦業集團有限公司（持有表決權股份664,613,232股）、自然人股東－秦軍滿先生（持有表決權股份277,374股）、自然人股東－馬引代先生（持有表決權股份203,300股）回避表決。
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
2、律師姓名：李敏、汪睿
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東大會所形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所關于中國有色金屬建設股份有限公司2023年第三次臨時股東大會之法律意見書。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2023年6月17日
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