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華宇汽車系統有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600741 證券簡稱：華域汽車 公告號：臨2023-013
華宇汽車系統有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：上海汽車集團有限公司培訓中心（上海虹口區同嘉路79號）3號樓3樓報告廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決；根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事長陳洪未能出席股東大會。根據公司章程等有關規定，董事會推薦公司董事、總經理張海濤先生主持股東大會。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事長陳紅先生、董事王曉秋先生、張維炯先生、獨立董事瑞明杰先生因公務未能出席會議；
2、監事3人，出席1人，監事會主席周郎輝先生，監事施文華先生因公務未能出席會議；
3、董事會秘書出席會議，公司其他部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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2022年，公司計劃根據股權分配登記日登記的總股本分配利潤，每10股向全體股東分配8.80元現金紅利（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為3、152、723、984股，計算2、774、397、105.92元（含稅）的總發現金紅利。本次不增加資本公積金。
6、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于預計2023年日相關交易金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司全資子公司向華宇科爾本施密特鋁技術有限公司提供委托貸款的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年聘請公司財務審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2023年聘請公司內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 關聯股東回避表決的議案：第7號議案
回避表決的關聯股東名稱：上海汽車集團有限公司
2、 特別決議：沒有
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：王元律師、傅揚遠律師
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
華宇汽車系統有限公司董事會
2023年6月17日
● 網上公告文件
北京嘉源律師事務所關于華宇汽車系統有限公司2022年年度股東大會的法律意見
● 報備文件
華宇汽車系統有限公司2022年股東大會決議
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