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重慶三峽水利電力(集團(tuán))有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽水利 公告編號(hào)：2023-035
重慶三峽水利電力(集團(tuán))有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月15日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉晶石公元11號(hào)樓4樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長(zhǎng)謝軍主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席張娜因公務(wù)未出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書(shū)車(chē)亞平出席會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：公司2022年財(cái)務(wù)決算方案報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：2023年公司向金融機(jī)構(gòu)核定融資余額的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、提案名稱(chēng)：公司2022年年報(bào)原件及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)議案7為特別決議，出席股東大會(huì)的股東和授權(quán)代表持有三分之二以上同意票；其他為普通決議，出席股東大會(huì)的股東和授權(quán)代表持有表決權(quán)的一半以上同意票，其中8涉及相關(guān)交易，中國(guó)長(zhǎng)江電力有限公司、三峽資本控股有限公司、長(zhǎng)電宜昌能源投資有限公司、三峽電力有限公司、長(zhǎng)電投資管理有限公司、新華水電有限公司、重慶涪陵能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司參加股東大會(huì)并回避表決的關(guān)聯(lián)股東。
本次會(huì)議審議議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2023年5月25日和6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）發(fā)布的股東大會(huì)通知和股東大會(huì)會(huì)議材料。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：重慶元偉律師事務(wù)所
律師：程源偉、王應(yīng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
重慶三峽水利電力（集團(tuán)）有限公司2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)程序、會(huì)議資格、會(huì)議投票程序、方式、投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
重慶三峽水利電力(集團(tuán))董事會(huì)
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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