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杰華特微電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688141 證券簡稱：杰華特 公告編號：2023-032
杰華特微電子股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月15日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)華星路99號9樓西
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長ZHOU XUN WEI先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書馬問問女士出席了本次會議；高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于《公司2023年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案1至議案3對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
2、本次股東大會的議案1至議案3為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
律師：趙勇、吳爾安
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《杰華特微電子股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；本次會議的決議合法、有效。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：688141 證券簡稱：杰華特 公告編號：2023-033
杰華特微電子股份有限公司
關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的
自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
杰華特微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開了第一屆董事會第二十三次會議以及第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記管理。并對本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃公告前六個月買賣公司股票情況進(jìn)行查詢，因公司上市交易尚不滿六個月，實(shí)際查詢期間為公司在上海證券交易所上市首日2022年12月23日至本激勵計劃首次公開披露前一日2023年5月29日（以下簡稱“自查期間”），具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人（以下簡稱“核查對象”）；
2、本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》；
3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了書面的查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票的情況說明
根據(jù)中登公司2023年6月7日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，共有2名核查對象在自查期間存在買賣公司股票情況。公司結(jié)合本激勵計劃的進(jìn)程對上述核查對象的交易行為進(jìn)行了審核，并經(jīng)上述核查對象書面確認(rèn)，其在自查期間進(jìn)行的股票交易行為均基于自身對公司已公開披露信息的分析、對二級市場交易情況的獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，在買賣公司股票前，本人并未知悉本激勵計劃的具體信息，亦未通過其他內(nèi)幕信息知情人獲知本激勵計劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。
除上述人員外，其他核查對象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。
三、結(jié)論
公司已按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司在本激勵計劃商議籌劃、論證咨詢、方案擬定等階段已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，嚴(yán)格限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行了登記。公司在本激勵計劃公告前，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕信息泄露的情形。
經(jīng)核查，在本激勵計劃自查期間，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用公司本激勵計劃有關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易或泄露本激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在內(nèi)幕交易行為。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司董事會
2023年6月16日
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