證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-023

上海寬頻科技股份有限公司

關(guān)于清算注銷控股子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月15日召開了第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司清算注銷的議案》，同意對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海硅盛”）予以清算注銷，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層依法辦理本次清算注銷的相關(guān)全部事宜。具體內(nèi)容如下：

一、基本情況

上海硅盛為公司控股子公司，公司出資占其注冊(cè)資本的75.00%。由于上海硅盛自2005年至今未開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為進(jìn)一步壓縮管理層級(jí)，降低管理成本，根據(jù)上海硅盛《公司章程》相關(guān)規(guī)定及其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)公司與上海硅盛少數(shù)股東協(xié)商，擬對(duì)上海硅盛予以清算注銷。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次清算注銷控股子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、清算注銷主體的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115734584279D

成立日期：2001年12月31日

注冊(cè)資本：1,000萬元

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號(hào)2號(hào)樓605-16室

法定代表人：蔣煒

經(jīng)營(yíng)范圍：微電子集成電路芯片與系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售，系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)，上述行業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海寬頻科技股份有限公司持股75%、自然人陳進(jìn)持股15%、上海交大聯(lián)合科技有限公司持股10%。

（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，上海硅盛資產(chǎn)總額9.88萬元，負(fù)債總額8.18萬元，凈資產(chǎn)1.70萬元，營(yíng)業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)-282.42萬元，已經(jīng)審計(jì)。

截止2023年3月31日，上海硅盛資產(chǎn)總額9.88萬元，負(fù)債總額8.18萬元，凈資產(chǎn)1.71萬元，營(yíng)業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)0.0072萬元，未經(jīng)審計(jì)。

三、本次清算注銷對(duì)公司的影響

（一）上海硅盛最近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)占公司合并報(bào)表的比例均未超過10%，上海硅盛的清算注銷不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利狀況產(chǎn)生重大影響。公司將依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定以及該事項(xiàng)實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終影響以清算結(jié)果和審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）本次清算注銷完成后，上海硅盛將不再納入公司合并報(bào)表范圍。上海硅盛的注銷不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-022

上海寬頻科技股份有限公司

關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 案件所處的訴訟階段：執(zhí)行階段

● 上市公司所處的當(dāng)事人地位：被執(zhí)行人

● 涉案的金額：借款利息及罰息合計(jì)3,224,413.09元

● 是否會(huì)對(duì)上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：本次債務(wù)清償不會(huì)對(duì)公司2023年凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響；公司本次向工行浦東分行清償?shù)睦⒓傲P息合計(jì)為3,224,413.09元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.92%，占比相對(duì)較小，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

一、本次案件的基本情況

2022年11月，上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在中國(guó)工商銀行上海曹家渡支行的銀行賬戶被上海市第一中級(jí)人民法院凍結(jié)及司法扣劃，司法扣劃金額為1,700,939.17元。經(jīng)公司核查，上述凍結(jié)系公司以前年度與中國(guó)工商銀行上海浦東分行（以下簡(jiǎn)稱“工行浦東分行”）借款合同糾紛案件的恢復(fù)執(zhí)行所致。截止2007年12月17日，上述案件申請(qǐng)執(zhí)行的借款本金為2,600萬元，公司已通過資產(chǎn)拍賣及代償?shù)确绞较蚬ば衅謻|分行清償2,978.73萬元，上海市第一中級(jí)人民法院裁定本次執(zhí)行程序終結(jié)。

具體詳見公司于2022年11月29日披露的《ST滬科關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-028）。

二、本次案件的進(jìn)展情況

在上述事項(xiàng)發(fā)生后，公司聘請(qǐng)專項(xiàng)法律顧問與執(zhí)行法院及債權(quán)人積極溝通，并組織相關(guān)方對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，具體情況如下：

（一）核實(shí)的債權(quán)債務(wù)情況

經(jīng)核查，公司2007年12月在償還借款時(shí)尚余部分利息未清償完畢，應(yīng)付利息余額為1,440,174.15元。公司2007年12月在償還借款時(shí)少計(jì)上述應(yīng)付利息1,440,174.15元，該部分利息在2007年12月21日至今產(chǎn)生罰息，導(dǎo)致本公司以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之應(yīng)付利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

截至目前，公司已對(duì)該事項(xiàng)涉及的會(huì)計(jì)期間年度相關(guān)報(bào)表科目進(jìn)行了會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。具體詳見公司于2023年4月25日披露的《ST滬科關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。

（二）清償利息及債務(wù)和解的情況

按照借款合同、判決書及執(zhí)行裁定書等相關(guān)法律文書約定及執(zhí)行法院相關(guān)意見，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議，公司擬通過向工行浦東分行清償借款利息及罰息方式與工行浦東分行達(dá)成和解，具體如下：

1.公司擬向工行浦東分行清償截至2022年12月31日的借款利息及罰息合計(jì)3,224,413.09元并與工行浦東分行就上述債權(quán)債務(wù)達(dá)成和解；

2.在公司清償完畢上述債務(wù)后，本案件當(dāng)事雙方的全部債權(quán)債務(wù)關(guān)系即行清結(jié)，執(zhí)行法院將依法出具執(zhí)行裁定書，終結(jié)本案執(zhí)行程序的法律手續(xù)，并解除對(duì)公司銀行賬戶的凍結(jié)，恢復(fù)上述銀行賬戶的正常支付結(jié)算。

三、本案件對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)等的影響

（一）由于本次債務(wù)清償將免除公司2023年1月1日至實(shí)際清償日產(chǎn)生的利息及罰息，因此不會(huì)對(duì)公司2023年凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

（二）公司本次向工行浦東分行清償?shù)睦⒓傲P息合計(jì)為3,224,413.09元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.92%，占比相對(duì)較小，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并依法履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600608 證券簡(jiǎn)稱：ST滬科 公告編號(hào)：臨2023-021

上海寬頻科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海寬頻科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2023年6月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月8日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)雷升逵先生主持，公司部分監(jiān)事及高管人員等列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并形成了如下決議：

（一）審議關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行浦東分行清償歷史遺留的借款利息并達(dá)成和解的議案

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關(guān)于公司銀行賬戶被凍結(jié)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2023-022）。

（二）審議關(guān)于對(duì)上海硅盛微系統(tǒng)科技有限公司清算注銷的議案

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

詳見公司于同日在《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《ST滬科關(guān)于清算注銷控股子公司的公告》（公告編號(hào)：臨2023-023）。

特此公告。

上海寬頻科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日