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貴人鳥股份有限公司 關(guān)于股票被實(shí)施其他風(fēng)險警示相關(guān)事項的進(jìn)展公告
證券代碼：603555證券簡稱：ST貴人公告編號：臨2023-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）被大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》（大信審字[2023]第1-05024號），根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定，公司股票于2023年4月28日起被實(shí)施其他風(fēng)險警示。
●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.4條規(guī)定，公司將每月披露一次其他風(fēng)險警示相關(guān)事項的進(jìn)展情況，提示相關(guān)風(fēng)險。
一、公司被實(shí)施其他風(fēng)險警示的基本情況及進(jìn)展
（一）基本情況
因大信對公司出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條的規(guī)定，公司股票自2023年4月28日起被實(shí)施其他風(fēng)險警示，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于實(shí)施其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2023-015）。
（二）解決措施及進(jìn)展情況
2023年4月26日，公司收到上海證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于貴人鳥股份有限公司年報有關(guān)事項的監(jiān)管工作函》（上證公函【2023】0362號，以下簡稱“《工作函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于收到2022年年度報告有關(guān)事項監(jiān)管工作函的公告》（公告編號：臨2023-022）。根據(jù)《工作函》的要求，公司正在積極開展相關(guān)核查工作。
截至目前，公司進(jìn)一步深化內(nèi)控建設(shè)，結(jié)合公司情況不斷健全完善內(nèi)部控制體系，在強(qiáng)化內(nèi)控意識、內(nèi)控監(jiān)督檢查執(zhí)行力度、風(fēng)險排查等方面全面自查整改；進(jìn)一步加強(qiáng)公司運(yùn)營過程的管控，詳細(xì)梳理公司各類審批流程，明確審批人員職責(zé)，對審批權(quán)限、審批程序作出明確規(guī)定和限制，切實(shí)遵照制度嚴(yán)格執(zhí)行，避免過程脫節(jié)；規(guī)范合作方經(jīng)營資格、資信、資質(zhì)備案體系，及時進(jìn)行風(fēng)險評估；加大內(nèi)部審計力度，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。
二、其他說明及相關(guān)風(fēng)險提示
截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.4條規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時披露上述事項的進(jìn)展情況，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露的為準(zhǔn)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月30日
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