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貴州川恒化工股份有限公司 股份質(zhì)押公告
證券代碼：002895證券簡(jiǎn)稱：川恒股份公告編號(hào)：2023-071
轉(zhuǎn)債代碼：127043轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：川恒轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貴州川恒化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于近期收到控股股東四川川恒控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川恒集團(tuán)”）函告，獲悉其所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：
一、股東股份質(zhì)押及解除質(zhì)押基本情況
1、本次股東股份質(zhì)押的基本情況
2、股東股份累計(jì)質(zhì)押情況
截至本公告披露日，川恒集團(tuán)及其一致行動(dòng)人所持質(zhì)押股份情況如下：
單位：萬(wàn)股
二、備查文件
《持股5%以上股東每日持股變化明細(xì)》
特此公告。
貴州川恒化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
證券代碼：002895證券簡(jiǎn)稱：川恒股份公告編號(hào)：2023-072
轉(zhuǎn)債代碼：127043轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：川恒轉(zhuǎn)債
貴州川恒化工股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席的情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間為：2023年6月28日（星期三）15:30
網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月28日09:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市成華區(qū)龍?zhí)犊偛砍侨A盛路58號(hào)
3、會(huì)議召開的方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
4、會(huì)議召集人：貴州川恒化工股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳海斌
6、本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共6人，合計(jì)持有已發(fā)行股份258,955,700股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的51.6027%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共101人，合計(jì)持有已發(fā)行股份17,310,240股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的3.4495%。
8、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)，國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師出席了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了全部議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
本議案各子議案分別表決：
1.01審議通過《為廣西鵬越提供擔(dān)保的議案》
同意276,252,540股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.9951%；反對(duì)13,400股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0049%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。
1.02審議通過《為福麟礦業(yè)提供擔(dān)保的議案》
同意276,252,540股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.9951%；反對(duì)13,400股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0049%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。
1.03審議通過《為恒軒新能源提供擔(dān)保的議案》
同意276,252,540股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.9951%；反對(duì)13,400股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0049%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師見證，并出具了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，結(jié)論意見為：川恒股份本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
2、《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
貴州川恒化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
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