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蘭州莊園牧場股份有限公司 關于投資設立子公司并 完成工商注冊登記的公告
證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金投資設立控股子公司西安東方乳業銷售有限公司（以下簡稱“西安東方銷售公司”），主要開展送奶到戶、渠道銷售、大型商超供貨等相關銷售業務，注冊資本為人民幣1,000萬元，公司直接持股比例90%，通過全資子公司西安東方乳業有限公司間接持股比例10%。
2、對外投資事項審議程序
根據《公司章程》及公司《對外投資管理制度》等相關規定，本次對外投資事項在公司總經理辦公會審批權限范圍之內，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、關聯交易或重大資產重組情況
本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、新設立控股子公司基本情況
西安東方銷售公司已完成工商注冊登記手續，取得了西安市市場監督管理局于2023年6月14日頒發的《營業執照》，具體信息如下：
公司名稱：西安東方乳業銷售有限公司
統一社會信用代碼：91610132MACKTERDIU
類型：其他有限責任公司
法定代表人：張偉
注冊資本：壹仟萬元人民幣
成立日期：2023年06月01日
住所：陜西省西安市國際港務區新合街1號
經營范圍：一般項目：食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；新鮮蔬菜批發；新鮮蔬菜零售；新鮮水果批發；食用農產品零售；鮮肉批發；鮮肉零售；包裝服務；自動售貨機銷售；農副產品銷售；文具用品批發；文具用品零售；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材批發；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯網設備銷售。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：食品銷售；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；出版物互聯網銷售；出版物零售；網絡文化經營；食品互聯網銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)
三、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
為進一步優化公司及子公司的管理體系，提升子公司對銷售渠道的服務和拓展能力，持續推動業務發展并增強綜合競爭力。
2、對外投資存在的風險
西安東方銷售公司在后續經營過程中可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場競爭、客戶拓展、經營管理和團隊建設等方面帶來的風險，未來經營效益亦存在一定的不確定性，公司將加強子公司的運營管理，完善管理體系，優化資源配置，以積極防范和應對上述風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
3、對外投資對公司的影響
本次投資設立子公司將圍繞公司的主營業務開展業務，不存在進入全新業務領域的情形，符合公司的戰略發展和業務經營需要，有利于增強公司的核心競爭力。本次對外投資由公司以自有資金出資，公司直接持股比例90%，通過全資子公司西安東方乳業有限公司間接持股比例10%，不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、備查文件
1、營業執照
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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