證券代碼：600239證券簡稱：云南城投編號：臨2023-047號

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、是否需要提交股東大會審議：是

　　2、日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易是基于云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）正常生產經營所需，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。

　　3、公司于2023年1月3日召開第九屆董事會第五十二次會議，審議通過了《關于公司2023年日常關聯交易事項的議案》，預計公司2023年日常關聯交易總額104,110.00萬元人民幣。現因公司處置下屬部分子公司股權及公司業務的不斷拓展，日常關聯方交易范圍增加。根據公司業務發展需要及實際情況，擬申請預計在2023年新增將與公司控股股東云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）及其下屬公司以及公司其他關聯方發生的日常關聯交易。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》（下稱“《上市規則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》的相關規定，交易對方均為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。公司獨立董事對本次關聯交易出具了事前認可意見；公司董事會審計委員會對本次關聯交易進行了審查并出具了書面審核意見，均同意將該議案提交公司第十屆董事會第二次會議審議。2023年6月20日公司第十屆董事會第二次議審議通過了《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》。董事會審議該議案時，一致表決同意該議案。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與本次交易有利害關系的關聯人康旅集團及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司在股東大會上將放棄行使該議案的投票權。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　1、公司獨立董事發表了以下事前認可意見：

　　根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》、《上市規則》及《云南城投置業股有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，公司獨立董事對《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》進行了事前認真審議并發表意見如下：

　　公司2023年新增日常關聯交易事項符合公司正常經營活動的需要，沒有對公司的獨立性構成影響，沒有損害公司及股東，尤其是非關聯股東及中小股東的利益，同意將該議案提交公司第十屆董事會第二次會議進行審議。

　　2、公司董事會審計委員會發表了以下書面審核意見：

　　根據《上市規則》、《公司章程》、《公司董事會專門委員會實施細則》等有關規定，公司董事會審計委員會對《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》所涉及的關聯交易事項進行了認真審查，并發表如下審核意見：

　　公司預計2023年新增與各關聯方發生的日常關聯交易事項，定價原則是按照國家定價或市場價格執行，價格公允、合理，屬于正常經營行為。

　　經審查，公司董事會審計委員會同意將《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》提交公司第十屆董事會第二次會議審議。

　　3、公司獨立董事發表了以下獨立意見：

　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認真審議了《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》，現就有關情況發表獨立意見如下：

　　公司預計2023年新增與各關聯方發生的日常關聯交易，符合各方業務特點和業務發展需要，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元

　　注：各類關聯交易前次預計金額與實際發生金額差異達到300萬元人民幣以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上的原因是公司結合自身業務發展需要按照可能發生交易的金額上限進行預計。

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　1、昆明云城尊龍房地產開發有限公司

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　法定代表人：曹雷

　　注冊地址：昆明市西園路船房小區別墅區B4幢

　　經營范圍：房地產開發及經營；市政基礎設施建設。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　2、昆明城海房地產開發有限公司

　　注冊資本：10000萬元人民幣

　　法定代表人：劉興燦

　　注冊地址：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區官渡區民航路679號

　　經營范圍：房地產開發與經營；建筑材料、裝飾材料、五金交電、普通機械及配件、金屬材料、礦產品、電子產品、儀器儀表的銷售；房屋拆遷、拆除工程；房地產經紀業務；停車場服務；設計、制作、代理、發布國內各類廣告。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　3、云南金航線商業管理有限公司

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　法定代表人：鄧喻介

　　注冊地址：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區官渡區民航路679號

　　經營范圍：一般項目：商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；企業管理；社會經濟咨詢服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務；房地產評估；房地產咨詢；房地產經紀；國內貿易代理；物業管理；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；餐飲管理；停車場服務。許可項目：餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　4、云尚發展（淄博）有限公司

　　注冊資本：10000萬元人民幣

　　法定代表人：張秀春

　　注冊地址：山東省淄博市淄川經濟開發區管委會辦公樓701室

　　經營范圍：房地產開發、銷售；房屋租賃；物業管理；文化旅游項目的開發、運營及管理；文化景區建設、運營及管理；醫養項目的開發、運營及管理；商業項目的規劃、設計及運營管理；商業地產策劃；商業信息技術開發應用服務；承接水利、水電、綠化、市政工程業務及工程維護；廣告設計、制作、發布、代理；企業管理咨詢；園林綠化；建筑、裝飾材料、苗木銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　5、西安東智房地產有限公司

　　注冊資本：10205萬元人民幣

　　法定代表人：張文燕

　　注冊地址：陜西省西安市高新區丈八街辦丈八六路南三環輔道34號融城東海A座5層

　　經營范圍：許可經營項目：一般經營項目：房地產開發、銷售；物業管理。（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　6、西安海榮青東村房地產開發有限公司

　　注冊資本：2000萬元人民幣

　　法定代表人：張文燕

　　注冊地址：西安經濟技術開發區鳳城二路12號云天大廈1幢11101號

　　經營范圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　7、西安國際港務區海榮實業有限公司

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　法定代表人：張文燕

　　注冊地址：西安國際港務區港務大道88號綜合樓2層203號房間

　　經營范圍：一般經營項目：國內貿易（除專營、專控、專賣商品），會議服務，房地產開發經營、房屋租賃，酒店管理，物業管理，建筑材料、木材制品的銷售。（以上經營范圍除國家專控及前置許可項目）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　8、陜西西咸新區秦漢新城秦迎實業有限公司

　　注冊資本：5000萬元人民幣

　　法定代表人：張文燕

　　注冊地址：陜西省西咸新區秦漢新城管委會蘭池大道中段規劃租賃中心027室

　　經營范圍：房地產開發、銷售；房屋租賃，物業管理，停車場管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　9、昆明溫泉山谷康旅酒店有限公司

　　注冊資本：3200萬元人民幣

　　法定代表人：張文燕

　　注冊地址：云南省昆明市安寧市溫泉鎮羊角村溫泉山谷小區1-1棟3樓

　　經營范圍：住宿服務；酒店管理；餐飲服務、會議會展服務；洗浴服務、養生保健服務；五金、百貨、服裝、工藝美術品（不含金銀飾品）、副食品、糖、茶、飲料、煙、酒的銷售；企業營銷策劃；企業管理；商業綜合體管理；房地產租賃經營管理；停車場經營管理；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；企業管理咨詢；室內娛樂活動；文化活動服務；體育會展服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　10、云南水務投資股份有限公司

　　注冊資本：119321.3457萬元人民幣

　　法定代表人：梅偉

　　注冊地址：云南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號云南水務

　　經營范圍：城市供水、污水處理、中水回用以及水務固廢物處理環境治理項目的投資及對所投資項目進行管理；環境治理技術咨詢；環保設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　11、昆明中營津橋科教有限公司

　　注冊資本：600萬元人民幣

　　法定代表人：梅立韜

　　注冊地址：云南省昆明市高新區海源北路1268號

　　經營范圍：教育投資，校舍及科研基地投資；教學管理，學院后勤服務；科技培訓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　12、云南瑞景供應鏈有限公司

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　法定代表人：趙志強

　　注冊地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區民航路663號融城金階C座22樓2203室

　　經營范圍：供應鏈管理；旅游景區項目投資及開發；旅游地產項目的開發、建設、經營和管理；旅游商品的設計、開發；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；組織文化藝術交流活動；企業管理；經濟信息咨詢；汽車及汽車配件、摩托車及摩托車配件、飼料、預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、農副產品、化妝品的銷售；軟件和信息技術服務；電子商務（不含金融業務）；對外貿易經營（貨物進出口或技術進出口）；代理進出口報關業務；國際貨物運輸代理；道路運輸代理（代辦）；國內貿易、物資供銷（不含電動自行車）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　13、云南城投會展中心物業服務有限公司

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　法定代表人：耿其偉

　　注冊地址：云南省昆明市官渡區六甲街道辦事處滇池國際會展中心(3-2地塊)滇西北10單元3層308、309、310、311、313、314號

　　經營范圍：物業管理；餐飲服務；房地產經紀業務；承辦會議及商品展覽展示活動；園林綠化；花卉、苗木的租賃；干洗服務；農副產品、預包裝食品、散裝食品的銷售；電梯維修；停車場經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　14、云南康旅教育投資管理有限公司

　　注冊資本：13333萬元人民幣

　　法定代表人：梅立韜

　　注冊地址：云南省昆明市高新區海源北路1268號昆明理工大學津橋學院行政樓2樓

　　經營范圍：項目投資；社會經濟信息咨詢；企業管理及營銷策劃；電子設備、教學設備的租賃及銷售；承辦會議及商品展覽展示活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　15、蘭州云城小天鵝房地產開發有限公司

　　注冊資本：10000萬元人民幣

　　法定代表人：余勁民

　　注冊地址：蘭州市城關區上徐家灣156號

　　經營范圍：房地產開發、房屋的銷售及房屋租賃。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　16、云南藝術家園房地產開發經營有限公司

　　注冊資本：6896.55萬元人民幣

　　法定代表人：劉玲

　　注冊地址：云南省昆明市官渡區云秀路5688號

　　經營范圍：房地產開發及經營。（以上經營范圍中涉及國家專項審批的,按有效的《資質證》、《許可證》開展生產經營）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　17、大理水務產業投資有限公司

　　注冊資本：22350.36萬元人民幣

　　法定代表人：黃軼

　　注冊地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道辦事處普陀路二水廠

　　經營范圍：自來水生產供應、供排水建設施工、水制品開發利用、下水管道、污水、廢渣的保養處理、供排水管道及水暖器材、五金建材經營及供排水工程的綜合服務、供排水工程的勘察設計。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　18、云南省土地儲備運營有限公司

　　注冊資本：100000萬元人民幣

　　法定代表人：李克武

　　注冊地址：云南省昆明市五華區王筇路君庭云邸銷售中心7號樓

　　經營范圍：省級土地儲備資金籌措,組織省級土地儲備開發整治、管理和運營。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　19、云南城投華商之家投資開發有限公司

　　注冊資本：20000萬元人民幣

　　法定代表人：嚴磊

　　注冊地址：昆明市西山區日新中路360號凱旋大廈18層

　　經營范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理；房地產開發及經營；房屋租賃；建筑裝修裝飾工程的設計及施工；物業管理。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　20、西雙版納云城置業有限公司

　　注冊資本：2100萬元人民幣

　　法定代表人：楊鴻未

　　注冊地址：西雙版納旅游度假區二期曼弄楓片區

　　經營范圍：房地產開發經營；市政工程；市政基礎設施建設；房屋租賃；酒店管理；住宿、餐飲服務；日用百貨零售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　21、云南金瀾湄國際旅游投資開發有限公司

　　注冊資本：10000萬元人民幣

　　法定代表人：董升浩

　　注冊地址：云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣新城小磨高速公路入城口普陽物流城A、B、C幢

　　經營范圍：瀾滄江—湄公河通航水域綜合航運、旅游及水域內國際游船旅游線路的投資、開發與運營；瀾滄江—湄公河沿岸景點及景區的開發、建設與運營；文化藝術交流活動；藝術表演服務；市場推廣宣傳；旅客運輸；水利和內河港口工程建筑；室內娛樂活動；旅客票務代理；餐飲服務；酒店管理；承辦會議及商品展覽展示活動；婚慶禮儀服務；電子游藝廳娛樂活動；日用百貨、預包裝食品、飲料、茶葉、土特產、酒類、工藝美術品、珠寶玉石銷售；市場經營管理服務；場地租賃；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；攝影擴印服務；電子商務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　上述1-17公司均為康旅集團的下屬子公司；18-20公司為公司的參股公司；21公司為康旅集團下屬子公司的參股公司。

　　（三）履約能力分析。

　　上述關聯方均系依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，經營活動正常，具有良好的履約能力。未來與其發生交易前，公司將對其履約情況、經營情況、財務狀況等方面進行全面研究分析，以確保相關交易不存在無法正常履約的風險。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　(一)日常關聯交易內容

　　本次關聯交易預計主要為向關聯方提供物業服務、園林綠化和向關聯方大理水務產業投資有限公司購買水發生費用。

　　（二）關聯交易定價原則

　　公司與上述關聯方交易的定價政策和定價依據：

　　1、有國家定價的，按照國家定價執行；

　　2、無國家定價的，按照市場價格執行。

　　（三）關聯交易協議簽署情況

　　上述關聯交易系日常業務，具體協議要待實際發生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結算方式等主要條款在協議簽訂時方可確定。現提請公司股東大會授權董事長在日常關聯交易全年累計發生預計額度內簽署相關協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易的發生可滿足公司業務特點和業務發展的需要，關聯交易符合相關法律法規及制度的規定。

　　上述關聯交易系日常業務，具體協議要待實際發生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結算方式等主要條款在協議簽訂時方可確定，交易行為是在公平原則下合理進行，有利于公司的發展，不存在損害公司及中小投資者利益的情況。

　　本次日常關聯交易是基于公司正常生產經營所需，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司第十屆監事會第二次會議決議；

　　3、公司獨立董事對公司第十屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

　　4、公司獨立董事對公司第十屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；

　　5、公司董事會審計委員會對公司第十屆董事會第二次會議相關事項的書面審核意見。

　　特此公告。

　　云南城投置業股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600239證券簡稱：云南城投公告編號：臨2023-049號

　　云南城投置業股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年7月6日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：董事會

　　3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4、現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月6日14點00分

　　召開地點：昆明市西山區西園南路34號融城優郡A4棟寫字樓云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）17樓會議室

　　5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月6日至2023年7月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　7、涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案主要內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的臨2023-046號《云南城投置業股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》、臨2023-047號《云南城投置業股份有限公司關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》、臨2023-048號《云南城投置業股份有限公司第十屆監事會第二次會議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關聯股東名稱：云南省康旅控股集團有限公司及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司。

　　三、股東大會投票注意事項

　　1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　3、同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　1、股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、傳真或信函方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2023年6月29日16：00）。

　　2、登記手續：法人股東需持股票帳戶卡、《營業執照》或《社團法人登記證書》復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、《營業執照》或《社團法人登記證書》復印件（加蓋公章）、授權委托書及委托代理人身份證辦理登記手續；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書及委托代理人身份證辦理登記手續。異地股東可以用傳真方式進行登記，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真的時間為準。

　　3、登記時間：2023年6月29日9:30—11:3014:30—16:00。

　　4、登記地點：昆明市西山區西園南路34號融城優郡A4棟寫字樓17樓公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：王媛李玥姝

　　郵政編碼：650034

　　聯系電話：0871-67199767

　　傳真：0871-67199767

　　2、會議時間預計半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　云南城投置業股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　云南城投置業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600239證券簡稱：云南城投公告編號：臨2023-048號

　　云南城投置業股份有限公司

　　第十屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監事會第二次會議通知及材料于2023年6月19日以郵件的形式發出，會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。公司監事會主席范振中先生主持會議，應出席會議的監事3名，實際出席會議的監事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《云南城投置業股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》。

　　特此公告。

　　云南城投置業股份有限公司監事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600239證券簡稱：云南城投公告編號：臨2023-046號

　　云南城投置業股份有限公司

　　第十屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2023年6月19日以郵件方式發出，會議于2023年6月20日以通訊表決的方式舉行。公司董事長孔薇然女士主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《云南城投置業股份有限公司章程》規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》的相關規定，云南省康旅控股集團有限公司及其下屬公司均為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易，關聯董事樊凡女士、王自立女士回避了本議案的表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2023-047號《云南城投置業股份有限公司關于公司新增2023年日常關聯交易事項的公告》。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年7月6日召開公司2023年第二次臨時股東大會。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2023-049號《云南城投置業股份有限公司關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、公司獨立董事對本次董事會涉及的相關事項分別發表了事前認可意見和獨立意見；公司董事會審計委員會對本次會議中相關議案進行了審議，并對涉及須提交股東大會審議的關聯交易事項發表了書面審核意見。

　　四、會議決定將《關于公司新增2023年日常關聯交易事項的議案》提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　云南城投置業股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日