證券代碼：000591證券簡(jiǎn)稱：太陽(yáng)能公告編號(hào)：2023-43

　　債券代碼：112876債券簡(jiǎn)稱：19太陽(yáng)G1

　　債券代碼：149812債券簡(jiǎn)稱：22太陽(yáng)G1

　　債券代碼：148295債券簡(jiǎn)稱：23太陽(yáng)GK01

　　債券代碼：148296債券簡(jiǎn)稱：23太陽(yáng)GK02

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月20日以通訊方式召開。

　　2.會(huì)議通知：會(huì)議通知及會(huì)議材料于2023年6月14日以郵件方式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出。

　　3.會(huì)議出席人數(shù)：會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)記名投票，審議通過(guò)了以下議案：

　　1.《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-44）。

　　同意9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　2.《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》

　　公司2022年年度股東大會(huì)已經(jīng)補(bǔ)選曹子君先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。根據(jù)董事會(huì)成員的變化，結(jié)合專業(yè)委員會(huì)工作需要，調(diào)整第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)組成委員。調(diào)整后提名委員會(huì)組成：盧建平（召集人）、劉紀(jì)鵬、曹子君，任期與第十屆董事會(huì)相同。

　　同意9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：000591證券簡(jiǎn)稱：太陽(yáng)能公告編號(hào)：2023-44

　　債券代碼：112876債券簡(jiǎn)稱：19太陽(yáng)G1

　　債券代碼：149812債券簡(jiǎn)稱：22太陽(yáng)G1

　　債券代碼：148295債券簡(jiǎn)稱：23太陽(yáng)GK01

　　債券代碼：148296債券簡(jiǎn)稱：23太陽(yáng)GK02

　　中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

　　察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化

　　并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2023年6月20日召開了第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的議案》，相關(guān)情況公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　為繼續(xù)擴(kuò)大公司光伏電站裝機(jī)規(guī)模，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議同意以公司控股子公司中節(jié)能（察布查爾）太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱察布查爾公司）為主體，投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱察縣一期項(xiàng)目），規(guī)劃投資總額約170,832.72萬(wàn)元。

　　本次投資事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、本次投資的基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　察布查爾公司于2022年成功開發(fā)了總規(guī)模為1吉瓦的中節(jié)能察布查爾縣25萬(wàn)千瓦/100萬(wàn)千瓦時(shí)全釩液流電池儲(chǔ)能+100萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱察縣項(xiàng)目），并取得發(fā)改委備案文件，察縣項(xiàng)目整體計(jì)劃分三期投資建設(shè)，本次擬投資建設(shè)規(guī)模為300兆瓦的一期工程，即察縣一期項(xiàng)目。

　　察縣一期項(xiàng)目位于新疆伊犁州察縣，該地區(qū)屬于我國(guó)太陽(yáng)能資源二類地區(qū)，項(xiàng)目所在地最佳傾角下的年輻射總量約為6,265.7兆焦/平方米。

　　察縣一期項(xiàng)目為牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目，規(guī)劃裝機(jī)容量為300兆瓦，主要建設(shè)300兆瓦光伏電站及集電線路，同時(shí)擬新建1座220千伏匯集站，新建30公里35千伏送出線路，配置75兆瓦/300兆瓦時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)及其配套設(shè)施等。

　　（二）投資概算

　　察縣一期項(xiàng)目規(guī)劃總投資約為170,832.72萬(wàn)元。

　　（三）經(jīng)濟(jì)分析

　　根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，察縣一期項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為5.30%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為14.14年，資本金內(nèi)部收益率（所得稅后）為7.18%，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目具有可行性。

　　（四）資金籌集方案

　　察縣一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約為170,832.72萬(wàn)元，其中資本金約為34,166.54萬(wàn)元，需融資總額約136,666.18萬(wàn)元，待具體融資方式確定后，根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，另行履行必要的決策程序。該項(xiàng)目擬由察布查爾公司作為投資建設(shè)主體，投資資本金由察布查爾公司股東方通過(guò)向察布查爾公司增資的方式，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況分批陸續(xù)注入。

　　察布查爾公司控股股東為公司下屬全資子公司中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱太陽(yáng)能科技公司），目前持股比例為75%；另一股東為察布查爾錫伯自治縣城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱察縣城投公司），目前持股比例為25%。

　　本次投資資本金將由太陽(yáng)能科技公司出資31,526.54萬(wàn)元，增資后股權(quán)占比由75%變更為92.3%；察縣城投公司出資2,640萬(wàn)元，增資后股權(quán)占比由25%變更為7.7%（實(shí)際股比最終以工商核定為準(zhǔn)）。

　　（五）投資進(jìn)度

　　察縣一期項(xiàng)目已經(jīng)取得項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)、電力接入批復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見等項(xiàng)目前期合規(guī)性手續(xù)，且已完成可行性研究報(bào)告編制工作。此外開工建設(shè)前尚需完成水土保持方案審查表的批復(fù)、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度陸續(xù)完成必要審批手續(xù)。

　　三、投資建設(shè)主體情況

　　察縣一期項(xiàng)目由察布查爾公司作為投資建設(shè)主體，并開展相關(guān)工作，具體情況如下：

　　（一）察布查爾公司情況

　　名稱：中節(jié)能（察布查爾）太陽(yáng)能科技有限公司

　　成立時(shí)間：2022年9月23日

　　注冊(cè)地址：新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣第六社區(qū)

　　法定代表人：孔繁榮

　　注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元整

　　經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);光伏設(shè)備及元器件制造;新能源原動(dòng)設(shè)備制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售;太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利用裝備銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：察布查爾公司控股股東為公司下屬全資子公司太陽(yáng)能科技公司，目前持股比例為75%；另一股東為察縣城投公司，目前持股比例為25%。本次增資后，太陽(yáng)能科技公司持股比例為92.3%；察縣城投公司持股比例為7.7%（實(shí)際股比最終以工商核定為準(zhǔn)）。

　　察布查爾公司尚未繳納實(shí)收資本，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，暫無(wú)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　（二）察縣城投公司情況

　　名稱：察布查爾錫伯自治縣城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司

　　成立時(shí)間：2017年5月24日

　　注冊(cè)地址：新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣第七社區(qū)新城區(qū)扎普善街創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心A座313

　　法定代表人：劉俊

　　注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元整

　　企業(yè)類型：國(guó)有控股

　　經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：涉及包括城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、園林綠化、長(zhǎng)輸管線供熱項(xiàng)目、勞務(wù)人員派遣、市政維護(hù)、環(huán)衛(wèi)保潔、路燈亮化等20類業(yè)態(tài)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：察布查爾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司100%持股

　　公司與察縣城投公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)查，察縣城投公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、該項(xiàng)投資對(duì)公司的影響

　　截至2022年底，公司運(yùn)營(yíng)電站約4.347吉瓦、在建電站約1.784吉瓦、擬建設(shè)電站或正在進(jìn)行收購(gòu)的電站規(guī)模約2.807吉瓦，合計(jì)約8.938吉瓦。

　　察縣一期項(xiàng)目的順利實(shí)施將有助于推動(dòng)察縣項(xiàng)目整體投資建設(shè)工作；對(duì)于公司后續(xù)在新疆地區(qū)以及伊犁州當(dāng)?shù)貭?zhēng)取新的項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)將起到較大積極作用；作為公司首個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目，將產(chǎn)生較好的示范效應(yīng)；有利于提高公司光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，增加公司發(fā)電量及發(fā)電業(yè)務(wù)收入。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　太陽(yáng)能科技公司本次對(duì)察縣一期項(xiàng)目的投資資本金為自有資金，約為31,526.54萬(wàn)元。合作方察縣城投公司為國(guó)有控股企業(yè)，隸屬察布查爾錫伯自治縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心管理，為伊犁州察布查爾錫伯自治縣地區(qū)專業(yè)從事地方投資合作的平臺(tái)公司，誠(chéng)信可靠，且增資后察縣城投公司持股占比較小，本次合作投資風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　公司對(duì)本次投資察縣一期項(xiàng)目的行為可能會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì)環(huán)境等因素的影響，未來(lái)收益存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將強(qiáng)化對(duì)上述項(xiàng)目的管理，積極防范及化解各類風(fēng)險(xiǎn)，以獲得良好的投資回報(bào)。

　　六、備查文件

　　第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日