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金龍羽集團(tuán)股份有限公司 第三屆董事會(huì)第十八次 （臨時(shí)）會(huì)議決議公告
股票代碼：002882股票簡(jiǎn)稱：金龍羽編號(hào)：2023-048
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
金龍羽集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月18日上午以通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年6月13日以郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)9人，實(shí)際參加會(huì)議9人，列席會(huì)議人員有公司監(jiān)事3人、高級(jí)管理人員4人，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭有水先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以書面投票表決方式通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理鄭煥然先生提名，擬聘任程華先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。程華先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司董事會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)程華先生的任職資格進(jìn)行了必要的核查，確認(rèn)其具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的資格，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職條件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）第三屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
金龍羽集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月20日
附件：
程華先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1965年出生，畢業(yè)于哈爾濱電工學(xué)院，本科學(xué)歷，電氣絕緣技術(shù)專業(yè)，工程師。曾任金龍羽集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2014年11月至2017年12月任公司董事、副總經(jīng)理；2018年2月至2023年6月任深圳市金建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，程華先生未持有公司股票；除曾在實(shí)際控制人鄭有水先生控制企業(yè)深圳市金建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司任職外，未在公司5%以上股東、實(shí)際控制人等控制的其他單位任職，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；與公司5%以上股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；程華先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。程華先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，程華先生不曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
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