證券代碼：688789證券簡稱：宏華數科公示序號：2023-036

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●標的名稱：天津市晶麗數碼技術有限責任公司（下稱“標的公司”或“晶麗數碼科技”）

●買賣具體內容概述：杭州市宏華數碼科技發展有限公司（下稱“宏華數科”或“企業”）擬運用自籌資金或自籌經費，以人民幣3,800.00萬余元回收天津英吉泰數碼技術有限責任公司所持有的晶麗數碼科技33%股份。此次交易完成后，企業擁有晶麗數碼科技100%的股份，晶麗數碼科技將會成為公司全資子公司。

●本次交易不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組。

●本次交易執行不會有重要法律法規阻礙。

●本次交易早已企業第七屆股東會第八次會議審議根據，本事宜不用遞交股東大會審議。

●風險防范：此次交易完成后，存有能不能進行有關工商局相關手續的不確定因素；本次交易未完成交收，本次交易最后的交收存在一定的可變性。此次并購事宜執行過程中可能出現銷售市場、經濟和現行政策法律法規改變等不可預測條件的限制。

一、買賣簡述

（一）本次交易的相關情況

為推進企業的戰略規劃總體目標，進一步融合公司資源，2023年6月19日，公司和天津英吉泰數碼技術有限責任公司（下稱“英吉泰”）、晶麗數碼科技簽署《股權轉讓協議》，公司擬應用自籌資金或自籌經費rmb3,800.00萬余元轉讓英吉泰所持有的晶麗數碼科技33%股份（下稱“標底股份”）。

依據坤元資產報告評估有限責任公司開具的“坤元評報〔2023〕506號”《杭州宏華數碼科技股份有限公司擬收購股權涉及的天津晶麗數碼科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（下稱“《資產評估報告》”），標的公司公司股東所有權利的評估值為16,117.16萬余元，評估增值12,148.23萬余元，投入產出率為306.08%。

參照以上評估價值，英吉泰根據其擁有標底股份（標的公司33%）所擁有的標的公司公司股東所有權利的使用價值為5,318.66萬余元，扣減評估基準日至股權收購協議簽署日期內英吉泰具體已分配紅股款1,501.50萬余元，經彼此共同商定本次交易的標底股份（標的公司33%）成交價為3,800.00萬余元。此次交易完成后，晶麗數碼科技將會成為公司全資子公司。

本次交易不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組。

（二）本次交易決策與討論程序流程

2023年6月19日，企業第七屆股東會第八次大會以7票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于收購控股子公司少數股東權益的議案》，并受權董事長在政策、政策法規等有關文件允許的情況下，全權負責確定及簽定必須的配套設施文檔并登記股權工商變更需要有關所有事項。

依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，該事項在股東會審批權內，本次交易不用遞交股東大會審議。本次交易執行不會有重要法律法規阻礙，亦不用相關部門準許。

二、關聯方的相關情況

1、企業名字：天津英吉泰數碼技術有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91120118MA06RN3W35

3、法人代表：張克棟

4、成立日期：2019年08月22日

5、居所：天津寶坻綠色環保工業園區天和西環路8號867-4室

6、注冊資金：210萬人民幣

7、業務范圍：數碼科技、黑墨水、墨水以及相關改性劑的科研開發、專利技術轉讓；黑墨水、墨水以及相關改性劑（危險物品以外）、服飾、服裝鞋帽、工業生產數碼打印機、廣告打印機、桌面上復印機及耗品、紡織產品、紡織品、化工原材料（危險物品以外）的批發價兼零售；直營和代理貨品和技術的進出口貿易；之上有關技術咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

8、天津英吉泰數碼技術有限責任公司注資情況如下：

9、本次交易前，天津英吉泰數碼技術有限責任公司以及關系人和企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務關系；天津英吉泰數碼技術有限責任公司以及關系人和企業、公司控股股東和控股股東、持有公司股份5%以上公司股東、董事、公司監事及高管人員不會有關聯性。天津英吉泰數碼技術有限責任公司并不屬于失信執行人。

三、交易標的基本概況

（一）買賣類型

本次交易歸屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》里的購買資產，交易標的為晶麗數碼科技33%股份。

（二）標底公司基本信息

1、企業名字：天津市晶麗數碼技術有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91120116340903185J

3、公司類型：有限公司

4、法人代表：盛楠

5、注冊資金：200萬人民幣

6、成立日期：2015年6月5日

7、居所：天津濱海高新區濱海縣科技園區神州大路139號1層1號廠區

8、業務范圍：黑墨水、墨水(墨錠以外）以及相關改性劑的研發、生產制造、銷售等進出口貿易；服飾、服裝鞋帽、工業生產數碼打印機、廣告打印機、桌面上復印機及耗品、紡織產品、紡織品及化工原材料（危險物品、易燃易爆物品易制毒化學品品以外）的批發價及進出口貿易；以上產品的技術服務、服務和出讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（三）交易標的主營業務

晶麗數碼科技致力于產品研發、生產銷售紡織品噴墨印花主要用途的高質量涂料色漿和黑墨水，主要產品有紡織用數碼科技印花色漿（活力、酸堿性、熱轉印墨水、持續高溫分散化涂料色漿）、紡織品數碼印花改性劑和活性墨水。企業擁有完善的智能化噴碼涂料色漿生產流水線，并和浙大濱海縣產業技術研究院協作，有著剖析、檢測研發方式，保證為客戶提供高質量的噴碼涂料色漿產品與服務。

晶麗數碼公司對于印染領域向清理、綠色環保環保節能加工工藝的轉型升級要求，選用國際領先的技術性制造工藝，專注于生產制造紡織品噴墨印花主要用途的高質量涂料色漿和黑墨水，具有著色率大、色彩鮮艷、布料融入范圍廣、水洗色牢度高、服裝印花全過程廢水排放量少等優點，一部分產品品質超出類似進口商品。

（四）本次交易進行前后左右，標的公司公司股東情況如下：

（五）標的公司最近一年及一期的關鍵財務報表如下所示：

（企業：rmb萬余元）

（六）標的公司股份所有權狀況

截止本公告日，標的公司并不屬于失信執行人，所有權清楚，不會有質押貸款、質押等所有限定轉讓狀況，無有關起訴、訴訟、查封、凍潔或防礙所有權轉移其他情形。

四、交易標的標價及評定狀況

（一）標的公司評估狀況

為明確標底股份的價錢，企業聘用合乎《證券法》標準的資產評估機構坤元資產報告評估有限責任公司對晶麗數碼科技公司股東所有利益的商業價值進行評價，并提交了批準文號為“坤元評報〔2023〕506號”的《資產評估報告》。匯報以2022年12月31日為基準日對晶麗數碼科技公司股東所有利益的商業價值進行評價，收益法下晶麗數碼科技的評估值為16,117.16萬余元，投入產出率為306.08%。

（二）本次交易產品定價

依據坤元資產報告評估有限責任公司開具的《資產評估報告》，參照該評估價值，英吉泰根據其擁有標底股份（標的公司33%）所擁有的標的公司公司股東所有權利的使用價值為5,318.66萬余元，扣減評估基準日至股權收購協議簽署日期內英吉泰具體已分配紅股款1,501.50萬余元，經彼此共同商定本次交易的標底股份（標的公司33%）成交價為3,800.00萬余元。此次交易完成后，晶麗數碼科技將會成為公司全資子公司。

（三）評價方法的采用

此次評定所選用的評價方法為資產基礎法和收益法。選用資產基礎法評估后公司股東所有利益帳面價值為39,689,311.93元，評估值52,543,850.27元，評估增值12,854,538.34元，投入產出率為32.39%。；選用收益法評估后公司股東所有利益帳面價值為39,689,311.93元，評估值為161,171,600.00元，評估增值121,482,288.07元，投入產出率為306.08%。

資產基礎法和收益法評估結論產生差別的主要原因是：資產基礎法要在長期運營前提下，以重設各類規模經濟為假定前提條件，依據因素財產實際情況選用合適的方式各自評定估算公司各類因素資產使用價值并累加求和，再扣除有關債務評估值，得到資產基礎法下公司股東所有權利的評估值，體現的是公司根據目前資產重設使用價值。因為資產基礎法原有的特點，選用此方法是由對所評定企業申報財產及債務進行評價來決定公司股東所有權益價值，但對于企業商譽、人力資源管理、客源等無形資產攤銷或網絡資源，因為無法將這些各類無形資產攤銷或網絡資源對于未來利潤的奉獻分割，故未并對獨立進行評價，資產基礎法評價結果無法涉及到公司的所有資產使用價值，從而造成資產基礎法與收益法兩種方式中的評價結果造成差別。

收益法是以公司可持續發展的視角，通過科學預測分析企業規劃盈利以及相對應的風險性，綜合評定公司股東所有權益價值，在評定時，不但考慮到了各分項目財產是不是在企業當中獲得有效和靈活運用、組合在一起時是不是彰顯了其應有的貢獻等多種因素對公司股東所有權益價值產生的影響，也考慮到了企業商譽、人力資源管理、客源等資產基礎法沒法考慮的問題對公司股東所有權益價值產生的影響。選用收益法評估所得到的質量是企業的財產盈利能力的量化分析，應用收益法評估可以如實反映企業的資產使用價值。收益法可以填補資產基礎法單從各單項資產使用價值加和的視角進行評價而難以綜合考慮企業的財產所形成的總體盈利能力的不足，防止了資產基礎法對收益好或者有優良發展前途的企業價值評估被忽視、對經濟效益差或企業前景比較差的企業價值評估虛高的缺陷。以收益法得出來的評估價值更容易科學規范地體現公司股東所有權利的使用價值。

晶麗數碼科技企業產品技術性和性能完善出色，具有一定市場發展前景，將來營銷渠道相對穩定，商品已經進入大批量生產環節，在持續已有的業務范疇和范疇的情形下，將來盈利可以有效預測分析，與企業規劃利潤的風險性水平相對應貼現率也可以有效估計，

故這次評定可以采取收益法。由于此次評估目的，收益法評估的路徑可以客觀性科學地體現晶麗數碼科技其價值，這次評定以收益法得到的結果做為最后鑒定結論。

（四）此次選用收益法評估評估全過程、關鍵假定、評定參數和根據

1.前提假設

(1)這次評定以委估資產產權年限利益群體變化為原則，產權年限利益群體變化包含利益群體的所有調整和一部分更改；

(2)這次評定以公開市場操作買賣為假定前提條件；

(3)這次評定以被評估企業按設定的經營計劃長期運營為原則，便被評定部門的全部財產依然按照目前主要用途和方法應用，不顧及變動現階段的用處或主要用途不會改變而變動計劃和使用方法；

(4)這次評定以被評估企業所提供的相關法律法規性文件、各種各樣會計記賬憑證、帳本和資料實際、詳細、合理合法、靠譜為原則；

(5)這次評定以環境分析比較穩定為假定前提條件，即世界各國已有的宏觀經濟政策、政冶、政策和被評定企業所在行業國家產業政策無根本變化，或者其轉變能確立預估；我國貨幣金融現行政策基本上保持一致，現有的年利率、費率等無根本變化，或者其轉變能確立預估；國家稅收政策、稅收及征收率等無根本變化，或者其轉變能確立預估；

(6)本次評定以被評估企業市場環境比較穩定為假定前提條件，便被評定企業關鍵經營地和業務所涉及區域的社會發展、政冶、法律法規、經濟發展等市場環境無重要更改；被評定企業可在明確企業經營范圍內許可項目，不存在什么現行政策、法律法規或人工阻礙。

2.實際假定

(1)此次評定里的收益預測都是基于被評定單位提供的其在保持目前業務范圍、長期運營情況下公司發展規劃和財務預測的基礎上的；

(2)假定被評定企業高管盡職履責，具備一定的管理方法才可以良好的職業道德規范；

(3)假定被評定企業每一年度的主營業務收入、成本、升級及更新改造等開支，皆在年度內勻稱產生；

(4)假定被評定企業在收益預測期限內所采用的會計制度評估標準日時使用的會計制度在大多數重要層面一致；

(5)假定沒有其他人力資源不可抗力因素及不可預測要素，對所評定企業造成嚴重不良影響。

分析工作人員依據資產報告評估的需求，評定這種必要條件在評定標準日時創立，當之上評定前提條件和前提假設產生變化，鑒定結論將無效。

（五）此次選用收益法評估評估全過程、評定參數和根據

坤元資產報告評估有限公司于2023年5月接受委托，在通過財產核查與實地勘察、評定估算通過分析較為等重要全過程后得到基本資產評估，經坤元資產報告評估有限責任公司內部結構核查等環節后，出具了“坤元評報〔2023〕506號”《杭州宏華數碼科技股份有限公司擬收購股權涉及的天津晶麗數碼科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》。

1.將來收益、成本分析和預測分析

(1)生產制造運營模式與盈利行為主體、規格相關性

晶麗數碼科技公司業務包含黑墨水和涂料色漿銷售業務、技術性服務和零星原輔材料銷售業務。這次評定以晶麗數碼公司目前業務流程為載體，融合歷史時間財務狀況、將來業務發展整體規劃，充分考慮行業發展趨勢，開展財務預測。

(2)歷史時間主營業務收入、成本分析報告

晶麗數碼公司的營業收入包括黑墨水和顏料的銷售額、技術服務收入及其原輔材料的銷售額。

從宏觀銷售狀況看，黑墨水商品的銷售額占比最高，是晶麗數碼公司的明星產品，且處在迅速發展環節，2022年銷售量為2021年的1.5倍以上。該研發技術較為成熟、品質高、價格便宜，占據了一定市場占比。晶麗數碼公司的顏料商品已進入大規模生產，目前還在不斷地尋找客戶，擴張營銷額。

服務費主要系顧客授權委托晶麗數碼公司產品研發數碼印花墨水、涂料色漿生產工藝所收取的服務費。輔材銷售業務系零星市場銷售。

(3)將來主營業務收入和主營業務成本預測

1)將來運營收入的預測

對于未來收益精準預測時，秉著慎重和客觀標準，依據晶麗數碼公司歷史時間運營

統計數據和管理人員的業務發展整體規劃，充分考慮行業發展趨勢，對企業將來的資產情況精準預測。

針對黑墨水和涂料色漿，此次根據預測分析其未來銷售量與銷售單價得到將來的收益。預測分析

時首先要考慮以下幾種要素：

A.晶麗數碼公司關鍵目標市場為紡織印花銷售市場，近些年，我們國家的數碼印花產業鏈呈迅速發展形勢，預估至2023年，在我國數碼科技印花面料生產量有望突破30億米上下，比2019年提高50%上下。數碼印花產業發展對數碼印花墨水需求量不斷增長。

B.晶麗數碼公司技術性水平高，并和浙大濱海縣產業技術研究院設立了密切合作關聯，有著較高的剖析、檢測研發方式，保證為客戶提供高質量的噴碼涂料色漿產品與服務。晶麗數碼公司設立了合乎國家標準的質量控制和質量保證機制，已通過ISO9001：2015質量認證體系。企業產品具備著色率大、色彩鮮艷、布料融入范圍廣、水洗色牢度高、服裝印花全過程廢水排放量少等優點，一部分產品品質超出類似進口商品。

C.晶麗數碼公司與宏華數科企業設立了戰略伙伴關系，產品已經贏得了顧客的充足認同，為以后銷售市場的增長奠定了良好的基礎。

總的來說，此次預測分析融合市場的發展、企業之間的競爭優勢與劣勢、目前訂單信息等狀況，并考慮到晶麗數碼公司將采取開發新客戶，持續以客戶為中心，預估企業主營產品黑墨水和涂料色漿將來的銷售量將有所增加。但是由于行業競爭趨向猛烈，預估銷售額的增長率將逐漸下降，最后銷售量長期保持不會改變。針對各商品將來的市場價格，預計逐漸減少進而保持穩定。

針對服務費和原輔材料銷售額，因為訂單量不穩，將來盈利可變性比較大，故此次預測分析不會再考慮到。

2)將來主營業務成本預測

黑墨水和顏料的主營業務成本主要包含直接材料成本、直接人工和產品成本等，此次選用產品成本乘于銷量精準預測。針對各商品將來的產品成本，綁在歷史時間產品成本的前提下，考慮到將來生產量提升、原料價格的變化及人力成本上漲等多種因素，按照一定的變動比例精準預測。

2.貼現率的明確

(1)折現率計算實體模型

公司權益資本成本評估價值對應著企業所有者的權益價值和債權人權益價值，相對應的貼現率是公司資本的加權平均資本成本(WACC)。

(2)分析中相關參數計算步驟

1)無風險報酬率的明確。

國債利率一般被稱之為零風險的。評定人員查詢了中評協網站發布的由中央國債登記結算公司(CCDC)所提供的截止到評定標準日的國內國債收益率曲線，獲得國債市場上剩下年限為10年與30年國債券的期滿年化收益率，把它均值后做為無風險報酬率。我國國債收益率曲線要以在中國公開發行的人民幣國債債券收益率為載體編寫的線條。截止到評定標準日，無風險報酬率為3.02%。

2)營運資本

這次評定選用晶麗數碼公司評定標準日的具體營運資本。晶麗數碼公司評定標準日的還息負債總金額零元，預估其未來也無需要貸款，則取營運資本為零。

3)公司風險度Beta

慮到企業數、對比性、發售期限等多種因素，選擇以周起計算周期，截止到評定標準日前156周貝塔數據信息。故企業Beta指數=0.8256。

4)市場無風險利率ERP計算

選用幾何圖形平均收益估計的ERP的算數平均值是目前中國股票市場的無風險利率，即銷售市場無風險利率為6.81%。

5)Rc—公司特定風險調整系數的明確

公司特定風險調整系數表明非系統風險，主要是因為公司特定要素而需要風險收益。它體現了公司所處競爭態勢，包含外界領域指標和內部結構公司要素，以揭露公司所屬的市場地位，和具有的優勢與劣勢。

評定時，對于企業特定風險調整系數考慮到與同行上市企業對比，融合晶麗數碼科技公司的經營經營規模、銷售市場名氣、市場競爭優勢與劣勢、資產情況等，公司特定風險調整系數取為4.00%。

6)加權平均值成本測算

綜上所述，可測算此次評定所采用的加權平均資本成本為12.64%，即貼現率為12.64%。

（六）股權溢價有關表明

截止到評定標準日，晶麗數碼科技股東權利帳面價值3,984.61萬余元，公司股東所有權利的評估價值為16,117.16萬余元，評估增值12,148.23萬余元，投入產出率為306.08%。升值根本原因如下所示：

1.晶麗數碼公司關鍵目標市場為紡織印花銷售市場，近些年，我們國家的數碼印花產業鏈

呈迅速發展形勢，預估至2023年，在我國數碼科技印花面料生產量有望突破30億米上下，比2019年提高50%上下。數碼印花產業發展對數碼印花墨水需求量不斷增長。

2.晶麗數碼公司技術性水平高，并和浙大濱海縣產業技術研究院設立了密切合作關聯，有著較高的剖析、檢測研發方式，保證為客戶提供高質量的噴碼涂料色漿產品與服務。晶麗數碼公司設立了合乎國家標準的質量控制和質量保證機制，已通過ISO9001：2015質量認證體系。企業產品具備著色率大、色彩鮮艷、布料融入范圍廣、水洗色牢度高、服裝印花全過程廢水排放量少等優點，一部分產品品質超出類似進口商品。

3.晶麗數碼科技的賬面資產不可以全方位體現其現實使用價值。晶麗數碼公司存有比較多的賬目未記錄的無形資產攤銷，包含發明專利、軟件著作、注冊商標等可以確指無形資產攤銷及其企業商譽、人力資源管理、客源等不能確指的無形資產攤銷，在未來能給他們帶來比較大的盈利。此次收益法評估結論包括了這一部分無形資產攤銷其價值。

五、買賣協議書主要內容

1、協議書行為主體

招標方/購買方：杭州市宏華數碼科技發展有限公司

承包方/出讓方：天津英吉泰數碼技術有限責任公司

丙方/標的公司：天津市晶麗數碼技術有限責任公司

2、出售價格及做價根據

此次交易完成后，晶麗數碼科技將會成為公司全資子公司。依據坤元資產報告評估有限責任公司開具的“坤元評報〔2023〕506號”《資產評估報告》，參照該評估價值，承包方根據其擁有標底股份（標的公司33%）所擁有的標的公司公司股東所有權利的使用價值為5,318.66萬余元，扣減評定標準日至股權收購協議簽定日期內承包方具體已分配紅股款1,501.50萬余元，經彼此共同商定本次交易的標底股份（標的公司33%）成交價為3,800.00萬余元。此次交易完成后，晶麗數碼科技將會成為公司全資子公司。

3、付款周期和方法

經多方允許，本協定實施后10個工作日日內，招標方應向乙方付款此次回收第一筆資產收購款2,000.00萬余元（“第一筆資產收購款”）。此次回收價款的剩余的部分(“第二筆資產收購合同款”)的付款需在收購者付款第一筆資產收購款且公司變更進行日之日起五(5)個工作日日內進行。

4、標底股份的交收

標的公司應當招標方付款第一筆資產收購錢后15個工作日日內，進行在市場管理機關工商變更與辦理備案，向收購人給予市場管理行政機關開具的準許變動(辦理備案)備案通知單電子掃描件(蓋上標底公司印章);及其向購買方給予整套工商變更登記和報備原材料電子掃描件。

5、緩沖期分配

緩沖期內，除年底分紅以外的其他緣故提升或者減少的凈利潤一部分，歸業主全部。

6、標底公司治理

標的公司應當招標方付款第一筆資產收購錢后三個工作中日內召開股東會，決議修改公司章程。此次回收結束后，標的公司做為發售公司全資子公司，列入招標方子項目管理體系并實行總經理負責制中的績效考評，實際考核細則由標的公司經理提出方案報標的公司股東會成功后起效并實施。

7、合同違約責任

本協定實施后，任何一方未履行或不完全履行本協定中規定的責任或在合同中所作出的確保與實際不符或者有忽略，即組成毀約。

本協定實施后，如本協定任何一方未履行或者不全面履行或遲延履行本協定項下其擔負的所有責任，或是任何一方違反本協議書項下一切其申明、闡述、服務承諾或確保，均組成毀約，其需向守約方承擔賠償責任，承擔賠償責任守約方因而遭遇的直接損失。

8、起效標準及其它

本協定自多方依規簽定后創立，自多方根據相關法律法規、企業章程及金融監管有關規定執行結束內部結構管理決策之日起起效。

多方允許，為確保本協定的執行，包含但是不限于依照本協定的承諾由相關當事方執行有關備案、辦理備案等流程，多方可以按照本約定書的基本原則與內容，簽定包含但是不限于合同補充協議等在內的進一步法律條文。該等法律條文為本協定不可缺少的重要組成部分，與本協定具備同等法律效力。

多方允許，一切對本協定修改、提升、填補、刪掉、解除或終止，均要以書面形式形式進行。

六、涉及到本次交易的許多分配

本次交易的關聯方與企業不會有關聯性，本次交易不屬于關聯方交易，亦不會有可能會產生關聯交易的情況；本次交易都不涉及到公司及合并報表范圍里的分公司提升對外開放連帶擔保責任等狀況。

七、本次交易對上市公司產生的影響

（一）本次交易的效果

標底公司主要從事黑墨水、墨水的研發和生產，運營模式遮蓋黑墨水、墨水等改性劑的研發生產制造、數碼印刷設備和耗品銷售業務等環節，有著相對性完備的產業鏈布局。隨著市場數碼噴印機器設備市場保有量的提高，以黑墨水為代表耗品配件銷售經營規模都將不斷增加。本次交易是企業為推進企業戰略目標，著眼全局權益所作出的謹慎管理決策，此次回收晶麗數碼科技少數股東后，企業將擁有晶麗數碼科技100.00%的股份，有益于提升企業對黑墨水耗品的業務整合，進一步規范其運行能力和管理體制，全面提升標底公司的經營高效率。

（二）本次交易對財務狀況和經營業績產生的影響

本次交易都是基于企業中遠期業務發展整體規劃所作出的謹慎確定，回收結束后，企業將擁有晶麗數碼科技100%股份。通過此次股權結構調整，有助于進一步融合公司資源，提升企業戰略決策高效率，符合公司未來發展計劃和運營管理的需求。

此次資產收購應用資金為公司發展自籌資金或自籌經費，對企業的現金流量影響小。此次回收子公司少數股東前，公司已經對晶麗數碼科技具備人員分配、公司治理結構里的絕對控制權，也不會對財務狀況和經營效益產生重大不良影響，不會造成企業合并報表范圍變動，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

八、風險防范

此次交易完成后，存有能不能進行有關工商局相關手續的不確定因素；本次交易未完成交收，本次交易最后的交收存在一定的可變性。此次并購事宜執行過程中可能出現銷售市場、經濟和現行政策法律法規改變等不可預測條件的限制，煩請廣大投資者科學理財，留意風險性。

特此公告。

杭州市宏華數碼科技發展有限公司

股東會

2023年06月20日