證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-047

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會于2023年6月15日以通訊表決的形式舉辦，企業(yè)以通信方式向全體公司監(jiān)事傳出舉辦此次會議工作的通知，與會的諸位公司監(jiān)事已知悉和所審議項有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會議由監(jiān)事長李先儀女性集結(jié)并組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，大會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

大會以投票選舉方法審議通過了下列提案：

一、表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事已期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，企業(yè)將開展換屆。融合公司現(xiàn)階段的具體情況，第三屆職工監(jiān)事會由2名職工代表監(jiān)事及1名非職工代表監(jiān)事構(gòu)成。企業(yè)第二屆監(jiān)事長李先儀女性強烈推薦王程先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，職工監(jiān)事一致同意舉薦王程先生為第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并同意將該提案提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-049）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-049

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月15日召開第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，大會舉薦出第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。現(xiàn)就職工監(jiān)事?lián)Q屆有關(guān)侯選人候選人狀況公告如下：

一、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由三位公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事一位和職工代表監(jiān)事二位。

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，允許候選人王張先生為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷附后）。

二位職工代表監(jiān)事由企業(yè)職代會投票選舉，主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-050）。

二、職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事選舉方式

此次職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事競選事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉，經(jīng)股東會議決議根據(jù)的時候起上任，任職期為三年。股東會投票選舉第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人前，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事還將繼續(xù)做好本職工作。

企業(yè)對第二屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

配件：候選人簡歷

第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

王張先生，男，1979年生，浙大電子科學與技術(shù)技術(shù)專業(yè)，研究生文憑。2004年4月至2012年8月，任職于三星半導體（我國）科學研究開發(fā)有限公司，先后擔任技術(shù)工程師、工程師、技術(shù)性企劃經(jīng)理；2012年9月迄今，任職于華登商務咨詢（北京市）有限責任公司上海分公司，先后擔任市場分析師、投資總監(jiān)、高級副總裁、合作伙伴；2017年3月迄今，任本監(jiān)事。

截止到本公告公布日，王張先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-050

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關(guān)競選企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表

公司監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)按流程召開職代會開展職工代表監(jiān)事選舉工作，并競選趙丹女性和楊婷女性為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中2名叫職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職代會投票選舉。此次職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事，將和企業(yè)2023年第二次股東大會決議投票選舉的1名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，任職期與企業(yè)第三屆職工監(jiān)事一致。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

配件：第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷

趙丹，女，1987年生。2010年迄今依次就職于上海市國茂數(shù)據(jù)科技有限公司、晶晨半導體（上海市)有限責任公司。

截止到本公告公布日，趙丹女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

楊婷，女，1986年生。2010年迄今依次就職于環(huán)旭電子有限責任公司、晶晨半導體（上海市)有限責任公司。

截止到本公告公布日，楊婷女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-048

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會任期已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月15日召開第二屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，大會舉薦出第三屆董事會董事侯選人，以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。現(xiàn)就董事會換屆競選有關(guān)侯選人候選人狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)第三屆股東會由五位執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨立董事三位和獨董二位。企業(yè)第二屆股東會提名委員會對此次換屆的執(zhí)行董事考生的任職要求進行核查，企業(yè)第二屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)，允許候選人JohnZhong先生、羅濱老先生、余莉女性為公司發(fā)展第三屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷附后）；允許候選人吳輝老先生、李翰杰先生為企業(yè)第三屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后），在其中吳輝先生為會計學專業(yè)人員。

以上獨董侯選人中，李翰杰老先生已經(jīng)取得獨立董事資格資格證書，在此次候選人后將盡快參與上海交易所科創(chuàng)板上市獨董任前學習培訓并獲得證實；吳輝老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾在此次候選人后，參與上海交易所舉行的最近一期獨立董事資格學習培訓并獲得獨立董事資格證書及上海交易所科創(chuàng)板上市獨董任前培訓證書。以上獨董考生的任職要求和自覺性早已上海交易所審批情況屬實。

公司獨立董事對董事會換屆競選的事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、董事會董事選舉方式

此次董事會換屆競選事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。企業(yè)第三屆股東會非獨立董事及獨董均采用累積投票制投票選舉，經(jīng)股東會議決議根據(jù)的時候起上任，任職期為三年。股東會投票選舉第三屆董事會董事候選人前，企業(yè)第二屆股東會還將繼續(xù)做好本職工作。

企業(yè)對第二屆董事會董事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司股東會

2023年6月16日

配件：候選人簡歷

第三屆董事會董事候選人簡歷：

JohnZhong先生，男，1963年生，1987年12月畢業(yè)院校佐治亞理工高校電子工程專業(yè)，研究生文憑。1988年3月至1989年12月出任AmitechInc工程項目經(jīng)理，1990年2月到1992年12月出任NorthernTelecomLimited技術(shù)工程師，1993年1月至1999年3月出任SunValleyInternationalLimited經(jīng)理。1999年迄今列任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集團董事、晶晨控投老總；自2003年我們公司成立以來，出任董事長及經(jīng)理。

截止到本公告公布日，JohnZhong先生未立即持有公司股份；JohnZhong先生為公司實際控制人，通過公司控股股東Amlogic(HongKong)Limited間接性持有公司股份；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

羅濱老先生，男，1982年生，2007年畢業(yè)院校南京師范大學電子信息工程技術(shù)專業(yè)，研究生學位。2007年7月至2010年6月就職于麥肯錫公司（上海市）企業(yè)，出任TMT行業(yè)分析投資分析師；2010年7月至2016年4月投資加盟久謙咨詢，出任執(zhí)行董事合作伙伴，總體承擔TMT行業(yè)客戶拓展及服務；2016年5月至2018年10月，加盟代理阿里里巴巴集團公司，依次任菜鳥物流CEO助手、戰(zhàn)略合作協(xié)議以及新業(yè)務流程卵化責任人等職；2018年11月至2019年1月任TCL集團副總裁；2019年1月起任TCL實業(yè)公司控投有限責任公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資部經(jīng)理。在職TCL實業(yè)公司控投有限責任公司高級副總裁、發(fā)展戰(zhàn)略與投資部經(jīng)理。

截止到本公告公布日，羅濱老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

余莉女性，女，1981年生，2003年6月畢業(yè)院校武漢工程大學法律專業(yè)，本科文憑。2003年9月至2006年6月，任職于上海市飛邁影視廣告制作有限責任公司，出任法務專員；2006年7月至2014年7月，任職于展訊通信（上海市）有限責任公司，出任高端法務專員；2014年7月至2016年2月，任職于瀾起科技（上海市）有限責任公司，出任法務經(jīng)理；2016年2月添加我們公司，就職法務經(jīng)理；2017年4月至2017年9月，任上海市晶楓企業(yè)管理咨詢有限公司公司監(jiān)事；2017年3月迄今，任公司董事長助理；2020年5月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，余莉女性立即持有公司股份7,500股，根據(jù)企業(yè)員工持股平臺廈門市晶兮商務服務核心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份；與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

吳輝老先生，男，1975年生，畢業(yè)院校上海交大，工學學士，中國注冊會計師。1997年至2004年曾就職于德勤會計師事務所。2005年至2009年曾擔任尚德太陽能（NYE：STP）財務部經(jīng)理，2009年至2012年曾擔任浙江省稽山投資控股公司（SGX：J18）首席運營官，2013年至2020年曾擔任福壽園集團公司（HKEx：1448）副總會計師、計財中心總經(jīng)理、會計副總等職，2020年迄今任華人文化集團財務總監(jiān)及資產(chǎn)負責人。

截止到本公告公布日，吳輝老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

李翰杰老先生，男，1986年生，畢業(yè)院校華東政法大學，法律碩士。2012年7月至2016年10月任職于北京競天公誠法律事務所，出任實習律師；2016年11月至2018年3月任職于上海市精城申衡法律事務所，出任侓師；2018年3月迄今，任北京競天公誠法律事務所上海市分所合作伙伴。

截止到本公告公布日，李翰杰老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性，其未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-051

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月3日14點30分

舉辦地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟一樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)事宜。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案1至提案3早已企業(yè)第二屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)；提案4早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二十六次會議審議根據(jù)；有關(guān)公示及文檔已經(jīng)在2023年6月16日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。公司將在股東會舉行前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1至議案4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

（三）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）參加回應

擬當場出席本次股東大會決議大會股東請在2023年6月29日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱IR@amlogic.com開展參加回應（參加現(xiàn)場會議時檢查備案資料正本）。

（二）登記

擬當場出席本次股東大會決議大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、法人代表/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件/注冊證（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件/注冊證（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過電子郵件形式進行備案，電子郵件備案以到達企業(yè)日期為標準。

（三）備案時長、地址

備案時長：2023年6月29日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟

（四）常見問題

公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)絡

通訊地址：上海浦東新區(qū)秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟

郵政編碼：201315

手機：021-38165066

手機聯(lián)系人：余莉

（二）此次股東會開會時間大半天，參加者吃住及交通出行費用自理。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司股東會

2023年6月16日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

晶晨半導體（上海市）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股個股，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：