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歐派家居集團有限責任公司 關于不往下調整“歐22可轉債”轉股價格的通知
證券代碼：603833證券簡稱：歐派家居公示序號：2023-054
可轉債編碼：113655可轉債通稱：歐22可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●2023年5月24日至2023年6月13日，歐派家居集團有限責任公司（下稱“企業”）個股在持續30個交易日內中已經有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的80%（100.37元/股），觸動了“歐22可轉債”轉股價格往下修正條款。
●經公司第四屆董事會第七次會議決議，董事會不打算往下調整“歐22可轉債”的轉股價格，而且不久的將來6個月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內），若再度開啟“歐22可轉債”的轉股價格往下修正條款，亦不往下調整“歐22可轉債”的轉股價格。從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉債”的轉股價格往下修正條款，董事會將按照規定召開工作會議再決定是否往下調整“歐22可轉債”的轉股價格。
一、“歐22可轉債”基本概況
經中國證監會“證監批準[2022]1328號”文審批，公司在2022年8月5日發行2,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總額為rmb20億人民幣，債券期限為發售的時候起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22可轉債”上海證券交易所競價交易，“歐22可轉債”初始轉股價格為125.46元/股，股權轉讓時間是在2023年2月13日至2028年8月4日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右）。
二、“歐22可轉債”轉股價格修正條款與開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中承諾，轉股價格往下調整條件和調整程序流程詳細如下：
1、調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者，且與此同時不能低于最近一期經審計的凈資產及其票面價值。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，公司將在證監會特定的信息披露書報刊及互聯網網站上發表股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后、變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款開啟狀況
在2023年5月24日至2023年6月13日期內，企業股票（編碼：603833）在持續30個交易日內中已經有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的80%（100.37元/股），觸動了“歐22可轉債”的轉股價格往下修正條款。
三、有關此次不往下調整“歐22可轉債”轉股價格的詳細說明
2023年6月13日，企業第四屆董事會第七次大會審議通過了《關于不向下修正“歐22轉債”轉股價格的議案》，決議結果顯示：允許4票，抵制0票，放棄0票。在其中：姚良松老先生、譚欽興老先生、姚良柏老先生因擁有“歐22可轉債”，均躲避了本提案的決議。
在充分考慮宏觀經濟政策、市場情況、企業情況、股票走勢等諸多要素后，根據對企業長遠發展與實際價值的自信，董事會確定此次不往下調整“歐22可轉債”的轉股價格，而且不久的將來6個月（即自2023年6月14日至2023年12月13日期內），股價若再度開啟此條文，亦不往下調整“歐22可轉債”的轉股價格。
四、風險防范
從2023年12月14日起，若再度開啟“歐22可轉債”的轉股價格往下修正條款，董事會將按照規定召開工作會議再決定是否往下調整“歐22可轉債”的轉股價格。
煩請廣大投資者注意投資風險，企業將按照規定立即履行信息披露義務。
特此公告。
歐派家居集團有限責任公司股東會
2023年6月13日
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