證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-047

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司(下稱“企業”)第五屆股東會第十九次大會于2023年6月13日在下午以通信方式舉辦。會議報告于2023年6月12日以電子郵箱、微信等方法送到，此次董事會的舉辦經整體執行董事允許免除會議報告時限要求。此次會議由老總鄢標老先生組織，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，監事、高管人員均知曉此次會議有關情況。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經整體執行董事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關于豁免第五屆董事會第十九次會議通知期限的議案》。

經整體執行董事決議和表決，允許免除企業第五屆股東會第十九次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆股東會第十九次大會。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》。

上海市長庚實業發展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業咨詢管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，董事會監事會允許企業子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業）舍棄優先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

獨董已對于該提案事先認同，并做出了完全同意自主的建議，具體內容請見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江莎普愛思藥業股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十九會議審議有關事項的事前認可及獨立意見》。

具體內容請見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票9票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司

股東會

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-048

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司

第五屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十七次大會于2023年6月13日以通信方式舉辦。整體公司監事允許免除此次會議工作的通知時限要求。此次會議由許曉森先生組織，例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經整體公司監事逐一決議，已通過如下所示提案：

1、表決通過《關于豁免第五屆監事會第十七次會議通知期限的議案》。

經整體公司監事決議和表決，允許免除企業第五屆職工監事第十七次大會工作的通知時限，并且于2023年6月13日在下午舉辦第五屆職工監事第十七次大會。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

2、表決通過《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》。

上海市長庚實業發展有限公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業咨詢管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，愿意企業子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業）舍棄優先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。

具體內容請見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》（公示序號：臨2023-049）。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司

職工監事

2023年6月14日

證券代碼：603168證券簡稱：莎普愛思公示序號：臨2023-049

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司

有關子公司舍棄優先受讓權

暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●上海市長庚實業發展有限公司（下稱“長庚實業公司”）擬以人民幣3,240萬余元轉讓無錫市啟智教育企業咨詢管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“啟智教育管理方法”）在高峰期醫療機械（無錫市）有限責任公司（下稱“高峰期診療”）所持有的1.5%的股份，浙江省莎普愛思藥業有限責任公司(下稱“企業”或“莎普愛思”)子公司深圳市九頌堂遠投資中心（有限合伙企業）（下稱“九頌堂遠”）舍棄高峰期診療1.5%股份的優先受讓權。

●長庚實業公司系企業的關聯企業，此次舍棄優先受讓權事宜組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

●本次交易經公司第五屆股東會第十九次會議審議根據，本次交易不用遞交股東大會審議。

●除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業公司沒有進行別的關聯方交易及其未向不一樣關聯人買賣交易類型有關的買賣。

一、關聯方交易狀況簡述

（一）基本概況

長庚實業公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，企業子公司九頌堂遠舍棄此次公司股權轉讓的優先受讓權。

（二）本次交易的討論具體情況

2023年6月13日，企業第五屆股東會第十九次大會審議通過了《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》，董事會監事會允許企業子公司九頌堂遠舍棄優先選擇轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份。獨董發布了事先認同建議及贊同的單獨建議。

（三）長庚實業公司系企業的關聯企業，企業子公司九頌堂遠系高峰期醫療持倉公司股東，九頌堂遠舍棄高峰期診療公司股權轉讓的優先受讓權事宜組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。本次交易不用提交公司股東大會審議。

（四）截止到本公告公布日，除本次交易外，以往12個月，公司和長庚實業公司沒有進行別的關聯方交易及其未向不一樣關聯人買賣交易類型有關的買賣。

二、關聯企業詳細介紹

（一）關聯方關系詳細介紹

長庚實業公司為公司實際控制人林弘立、林弘遠之哥們林弘威掌控的公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定為公司關聯方。

（二）關聯人基本概況

公司名字：上海市長庚實業發展有限公司

統一社會信用代碼：91310108737468791C

法人代表：林長寶

成立年限：2002年3月29日

注冊資金：11,240萬人民幣

公司注冊地址：中興路1618號

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業務范圍：許可經營項目：住房室內裝飾裝修。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：在醫藥學專業領域里從業技術咨詢、科研開發、技術服務、專利技術轉讓,市場銷售：一類醫療器械、五金交電、儀表設備、日用品、珠寶首飾；園林工程工程施工；專業設計服務；計算機設備組裝、維護保養,商務信息咨詢,投資管理咨詢,廣告創意設計、制做；酒店管理服務；數據處理服務；系統集成服務項目；企業管理服務；企業形象設計；健康咨詢服務（沒有醫療服務）。（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

實際控股人：林長寶持倉90.00%，林弘威持倉10.00%。

最近一年又一期關鍵財務報表：

企業：人民幣元

之上財務報表沒經財務審計。

（三）長庚實業公司與企業中間在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有關聯。

（四）失信執行人狀況

截止到本公告公布日，長庚實業公司的資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

三、關系交易標的基本概況

（一）交易標的基本概況

公司名字：高峰期醫療機械（無錫市）有限責任公司

統一社會信用代碼：91320206MA1WYQ0UXX

法人代表：高幸榮

成立年限：2018年7月31日

注冊資金：339.2626萬人民幣

公司注冊地址：無錫惠山開發區惠山大路1719-18號501室

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

業務范圍：許可經營項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類三類醫療器械；醫療機械互聯網信息服務；國內貿易；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；工程及關鍵技術研究和試驗發展；醫學臨床研究和試驗發展；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;金屬制造市場銷售；金屬工具生產制造；新型陶瓷材料銷售；五金產品批發；機械設備銷售；智能化控制系統集成；工業自動控制系統設備市場銷售；網絡技術開發；系統集成服務項目；數據處理方法存儲服務與支持；信息技術咨詢服務項目；程序開發；廣告創意設計、代理商（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

實際控股人：無錫市君璞生物科技有限公司持倉41.2660%，周海持倉15.5816%，深圳達晨創鴻私募股權公司（有限合伙企業）持倉8.6108%，無錫市啟智教育企業咨詢管理合伙制企業（有限合伙企業）持倉5.4578%，北京京通匯恒資本管理合伙制企業（有限合伙企業）持倉5.3457%，無錫市賽天智航投資管理中心（有限合伙企業）持倉4.2766%，九頌堂遠持倉3.0000%，其他14位公司股東共持倉16.4615%。

高峰期診療公司股東已舍棄此次公司股權轉讓的優先受讓權。

（二）高峰期診療最近一年又一期的關鍵財務報表：

企業：人民幣元

以上財務報表沒經財務審計。

（三）交易標的所有權狀況：

高峰期診療股份產權明晰，不會有質押、質押貸款、貸款擔保及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策及其防礙所有權轉移其他情形。

（四）資信狀況：

截止到本公告公布日，高峰期醫療資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

（五）近期12個月，除無錫市惠開正澤貳號自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、無錫市惠程海航自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、無錫市惠之信自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、無錫市惠之成自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）對高峰期診療開展增資擴股外，未出現其它的資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況。

四、交易標的標價狀況

長庚實業公司擬以人民幣3,240萬余元轉讓啟智教育管理方法在高峰期診療所持有的1.5%的股份，買賣標價為雙方依據個人意愿共同商定。企業舍棄此次公司股權轉讓的優先受讓權，上述情況出售價格的明確不會對公司產生不利影響。

五、舍棄此次優先受讓權的原因及對企業的危害

企業舍棄本次公司股權轉讓優先受讓權，是根據對公司長期發展戰略規劃與實際生產經營情況的總體考慮到。此次交易完成后，企業擁有高峰期醫療股份比例不會改變，沒有改變企業合并報表范圍，本次交易事宜不會對公司經營活動產生不利影響，不會對公司會計造成不利影響，亦也不會影響企業發展規劃，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、決議程序流程

2023年6月13日，公司召開了第五屆股東會第十九次大會，大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》。該事項不用遞交股東大會審議根據。

獨董對《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》展開了事先審批，同意將關聯方交易事宜提交給股東會決議，并對本次關聯方交易發布單獨建議：

（一）獨董事先認同建議

對于我們來說公司擬舍棄優先受讓權都是基于公司的發展和利潤的總體考慮到，符合公司現階段的運營實際情況，不存在損害企業、公司股東包含非關系公司股東和中小投資者權益的狀況。大家同意將該提案提交公司股東會決議，董事會對于該關聯方交易事項展開決議時，關聯董事應回避表決。

（二）獨董建議

股東會對《關于控股子公司放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》的決議表決流程合乎《公司法》等相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大會程序合法合理。

本次交易事項關聯企業具有出資水平，不會對公司的自覺性造成影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，咱們允許股東會做的決定。

特此公告。

浙江省莎普愛思藥業有限責任公司

股東會

2023年6月14日