證券代碼：600079證券簡稱：人福醫藥序號：臨2023-065號

特別提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

人福醫藥集團股份有限公司（下稱“人福醫藥”或“企業”）第十屆股東會第五十二次會議于2023年6月12日（星期一）在下午16:00以通訊表決方法舉辦，會議報告已經在2023年6月6日根據電子郵件的形式送到諸位執行董事。大會需到執行董事八名，實到執行董事八名。

此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議由老總劉偉老先生組織，會議審議并通過了下列提案：

提案一、有關為公司及子提供擔保的議案

企業2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計擔保額度的議案》，在相關受權范圍之內，董事會允許執行下列貸款擔保事宜：

1、允許HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全資子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited擁有其100%股份，下稱“人福國外”）、北京市巴瑞醫療機械有限責任公司（企業擁有其80%的股份，下稱“北京醫療”）為公司發展向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

2、允許企業為北京醫療、貴州人福諾生醫藥有限公司（下稱“人福諾生”）、湖北省人福湘江醫藥有限公司（下稱“人福湘江”）、貴州人福康博瑞醫藥有限責任公司（下稱“人福康博瑞”）、湖北省人福樺升進出口貿易有限責任公司（下稱“人福樺升”）、人福醫藥咸寧市有限責任公司（下稱“人福咸寧市”）、湖北省人福醫藥商貿有限公司（下稱“人福醫貿”）等7家分公司向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

3、允許湖北省人福醫藥集團有限責任公司（公司及控股子公司總計擁有其84.49%的股份，依據增資協議的長期復購承諾，企業擁有其100%利益，下稱“湖北省人福”）向其下級子公司人福醫藥荊門市有限責任公司（下稱“人福荊門市”）、人福醫藥鐘祥有限責任公司（下稱“人福鐘祥”）向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。

實際貸款擔保狀況見下表（擔保余額包括并未應用額度）所顯示：

注：①股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北人福下級資產負債率高于或等于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為100,000.00萬余元；

②股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北人福以及下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為280,000.00萬余元；

=3\*GB3③股東會受權湖北省人福2023本年度預估向其下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為10,000.00萬余元。

由于以上被擔保方各類生產經營活動已經順利進行中，具有償債水平，擔保方允許為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。股東會受權有關部門承擔辦理手續。

決議結論：允許8票、抵制0票、放棄0票。詳細情況詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上刊載的《人福醫藥集團股份公司董事會關于為公司及子公司提供擔保的公告》。

提案二、有關為子公司給予關聯擔保的議案

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計為子公司提供關聯擔保額度的議案》，在相關受權范圍之內，董事會允許企業執行為湖北竹溪人福藥業有限公司（下稱“竹溪縣人福”）向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。實際貸款擔保狀況見下表（擔保余額包括并未應用額度）所顯示：

注：①股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北葛店人福藥業有限公司（企業擁有其81.07%股份，下稱“葛店人福”）下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為17,000.00萬余元。

由于以上被擔保方各類生產經營活動已經順利進行中，具有償債水平，擔保方允許相對應為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。股東會受權有關部門承擔辦理手續。

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。董事鄧霞飛老先生逃避了對該提案的決議，其他7名執行董事參加了決議。詳細情況詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上刊載的《人福醫藥集團股份公司董事會關于為控股子公司提供關聯擔保的公告》。

特此公告。

人福醫藥集團股份有限公司股東會

二二三年六月十三日

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫藥公示序號：2023-064

人福醫藥集團股份有限公司

2023年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月12日

(二)股東會舉辦地點：武漢東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

加入網絡投票的中小股東（結合公司《股東大會規則》，中小股東為持倉在公司股權數量5%下列并且不包含以下情形的投資人：一是如今或以往十二個月內是大股東的一致行動人；二是比較有限售情況的公司股東；三是上市公司董事、監事會和高管人員或其它與上市企業存有關聯性股東）或者其委托代理人共96名，意味著股權80,897,632股，占公司股權總量的4.95%。

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，此次股東會由董事長劉偉老先生組織。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事8人，參加3人，其他執行董事（包含三名獨董）由于工作原因無法出席本次大會；

2、企業在位公司監事5人，到場4人，一名公司監事由于工作原因無法出席本次大會；

3、企業在位管理層8人，參加3人，董事長助理列席會議，其他管理層由于工作原因無法參加。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關于調整2023本年度預估擔保額度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：關于調整2023本年度預估為分公司給予關系擔保額度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

中小股東（結合公司《股東大會規則》，中小股東為持倉在公司股權數量5%下列并且不包含以下情形的投資人：一是如今或以往十二個月內是大股東的一致行動人；二是比較有限售情況的公司股東；三是上市公司董事、監事會和高管人員或其它與上市企業存有關聯性股東）的投票表決狀況為：

(三)有關提案決議的相關說明

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、證監會《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及其它相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定，此次股東大會審議的二項提案均是尤其提案，均早已參與決議的公司股東持有表決權的三分之二以上反對票根據。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：湖北省江河法律事務所

侓師：曹琴、郭昕瑞

2、律師見證結果建議：

人福醫藥2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、此次股東會的議案、決議程序流程均達到《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定。此次股東會以及所產生的相關決定為真實有效。

特此公告。

人福醫藥集團股份有限公司股東會

2023年6月13日

●手機上網公示文檔

經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫藥序號：臨2023-066號

人福醫藥集團股份有限公司股東會

有關為公司及子提供擔保的通知

特別提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒

●被擔保人名字：

1、人福醫藥集團股份有限公司（下稱“人福醫藥”或“企業”）；

2、北京市巴瑞醫療機械有限責任公司（下稱“北京醫療”）；

3、貴州人福諾生醫藥有限公司（下稱“人福諾生”）；

4、湖北省人福湘江醫藥有限公司（下稱“人福湘江”）；

5、貴州人福康博瑞醫藥有限責任公司（下稱“人福康博瑞”）；

6、湖北省人福樺升進出口貿易有限責任公司（下稱“人福樺升”）；

7、人福醫藥咸寧市有限責任公司（下稱“人福咸寧市”）；

8、湖北省人福醫藥商貿有限公司（下稱“人福醫貿”）；

9、人福醫藥荊門市有限責任公司（下稱“人福荊門市”）；

10、人福醫藥鐘祥有限責任公司（下稱“人福鐘祥”）。

●在受權范圍之內，此次開展的擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額（包括并未應用額度）：

注：①股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北人福下級資產負債率高于或等于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為100,000.00萬余元；

②股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北人福以及下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為280,000.00萬余元；

=3\*GB3③股東會受權湖北省人福2023本年度預估向其下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為10,000.00萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：是。

●對外擔保逾期總計總數：無。

●尤其風險防范：截止到本公告公布之時，人福醫藥及國有獨資或子公司對外擔保總金額（包括并未應用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對企業及下級國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。此次被擔保方人士福諾生、人福湘江、人福康博瑞、人福樺升、人福咸寧市最近一期負債率超出70%。企業無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外開放擔保。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保基本概況

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計擔保額度的議案》，在相關受權范圍之內，董事會允許執行下列貸款擔保事宜：

1、允許HumanwellhealththcareUSA,LLC（公司全資子公司HumanwellHeathcareInternationalLimited擁有其100%股份，下稱“人福國外”）、北京醫療為公司發展向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

2、允許企業為北京醫療等7家分公司向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

3、允許湖北省人福醫藥集團有限責任公司（公司及控股子公司總計擁有其84.49%的股份，依據增資協議的長期復購承諾，企業擁有其100%利益，下稱“湖北省人福”）向其下級子公司人福荊門市、人福鐘祥向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。

實際貸款擔保狀況見下表（擔保余額包括并未應用額度）所顯示：

以上被擔保方為公司發展以及公司子公司，被擔保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔保。為了保護企業利益，以上被擔保子公司相對應為公司或者湖北省人福給予質押擔保以加強對上市公司的保證。

（二）已履行內部結構決策制定

企業2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計擔保額度的議案》。獨董已就以上事宜發布單獨建議。主要內容詳細公司在2023年4月19日及本公告公布之號在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.see.com.cm）上發表的通知。

在相關提案受權范圍之內，公司在2023年6月12日舉辦第十屆股東會第五十二次會議審議通過了《關于為公司及子公司提供擔保的議案》，允許人福國外、北京醫療為公司發展向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，允許企業為北京醫療等7家分公司向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保，允許湖北省人福向其子公司人福荊門市、人福鐘祥向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。

二、被擔保人基本概況

（一）人福醫藥

人福醫藥基本概況及財務報表詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《2023年一季度報告》《2022年年度報告》。

（二）北京醫療

1、被擔保人名字：北京市巴瑞醫療機械有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91110115700357123W

3、成立年限：2000年01月06日

4、申請注冊地址：北京市大興區中關村園區大興區生物產業產業基地永旺西街26號樓7棟樓二層201室(集群注冊)

5、法人代表：魏威

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業務范圍：批發價醫療機械Ⅲ類；批發價醫療機械Ⅱ類；普通貨運、貨品專用運輸（冷藏保鮮）；互聯網信息服務；批發價診斷試劑；銷售醫療器械（Ⅰ類）、化工原材料、化學藥品（沒有風險及一類易制毒化學品）、儀表設備、電子計算機、軟件及附屬設備、電子設備、五金產品（沒有電動車）、電器產品、生活用品、辦公設備、文具用品、通信設備、陶瓷藝術品、清潔用具；經濟貿易咨詢；企業經營管理；醫療管理；科技咨詢、服務項目；市場調研；企業管理服務；教育科技（沒有出國留學咨詢及中介機構）；公共關系服務；品牌策劃、設計方案；健康管理咨詢（需經批準的醫療活動以外）；設計方案、制做、代理商、投放廣告；籌辦展覽設計；會務服務（沒有吃住）；度假旅游商務咨詢；翻譯公司；包裝裝潢設計；模型制作；物業管理服務；舉辦展覽設計主題活動；程序開發；科研開發；技術服務；專利技術轉讓；推廣應用；租用、檢修醫療機械；技術咨詢；國內貿易；技術進出口；代理進出口；租賃商用房。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：企業擁有其80%的股份。

（三）人福諾生

1、被擔保人名字：貴州人福諾生醫藥有限公司

2、統一社會信用代碼：914201027220348272

3、成立年限：2000年06月27日

4、申請注冊地址：武漢市江岸區洪澤湖街84號凱天大廈四層

5、法人代表：李瑩

6、注冊資金：1,979萬元人民幣

7、業務范圍：許可經營項目：醫藥批發，第三類三類醫療器械。一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，食品經營（僅售賣預包裝），嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其100%的股份。

（四）人福湘江

1、被擔保人名字：湖北省人福湘江醫藥有限公司

2、統一社會信用代碼：91420103303654554W

3、成立年限：2014年12月23日

4、申請注冊地址：武漢市漢陽區江城大道288號招商公園1872新項目A2土地8棟17層3室-17室

5、法人代表：蔡強

6、注冊資金：2,000萬人民幣

7、業務范圍：醫藥批發；第三類三類醫療器械；第三類醫療器械租用；食品經營。一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；專用型有機化學商品銷售(沒有危化品)；消毒液市場銷售(沒有危化品)；針織品及原材料市場銷售；彩妝批發；辦公用品銷售；五金產品批發；橡塑制品市場銷售；防護用品市場銷售；包裝制品及制品市場銷售；課堂教學專用儀器市場銷售；電子產品銷售；辦公設備耗材市場銷售；試驗分析儀市場銷售；機械設備銷售；計算機軟件及附屬設備批發價；第一類醫療器械租用；第二類醫療器械租用；國內貿易；技術進出口。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其55%的股份。

（五）人福康博瑞

1、被擔保人名字：貴州人福康博瑞醫藥有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420103303684745H

3、成立年限：2014年12月22日

4、申請注冊地址：武漢市江漢區漢陽開發區發展趨勢二路3號俊隆科技園區A棟第6層

5、法人代表：蔡強

6、注冊資金：2,800萬人民幣

7、業務范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、蛋白質同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）批發價；醫療機械Ⅲ類批發價；食品經營；醫療機械I、II類批發價；消殺用品、日用品、護膚品的批發價兼零售；藥業科研開發、營銷推廣、資詢、出讓；企業管理服務;醫療機械I、Ⅱ、Ⅲ類科研開發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓、租用、安裝和檢修。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其51%的股份。

（六）人福樺升

1、被擔保人名字：湖北省人福樺升進出口貿易有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420106303332862E

3、成立年限：2014年06月25日

4、申請注冊地址：武昌區積玉橋街和平大道219號白云邊集團公司辦公樓10層03號樓

5、法人代表：蔡強

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業務范圍：第三類三類醫療器械，工程施工專業作業，建筑工程施工（除核電廠基本建設運營、民航機場基本建設）。一般項目：國內貿易，技術進出口，電子元件與機電工程部件設備生產，五金產品批發，化工產品銷售（沒有批準類化工原材料），信息技術咨詢服務項目，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用,第二類醫療器械銷售，致冷、空調通風設備市場銷售，汽車零配件零售，生活用品市場銷售，日用品市場銷售，針織品市場銷售，計算機軟件及附屬設備零售，計算機軟件及附屬設備批發價，陶瓷藝術品及藏品批發價（河馬牙及制品以外），珠寶飾品零售，珠寶首飾批發，黃金白銀產品市場銷售，家居飾品市場銷售，企業管理服務，專業設備維修，系統集成服務項目，數據處理服務，電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全），非定居房產租賃，機械設備銷售，建筑材料銷售，汽車貿易，特種設備安全市場銷售，五金產品零售,通信設備市場銷售。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其55%的股份。

（七）人福咸寧市

1、被擔保人名字：人福醫藥咸寧市有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91421202MA48YTM571

3、成立年限：2017年05月09日

4、申請注冊地址：咸寧市高新科技產業園津晶城科技園區43幢一樓

5、法人代表：蔡強

6、注冊資金：2,000萬元人民幣

7、業務范圍：醫藥批發，道路貨物運輸（沒有危險貨物），第三類三類醫療器械，食品經營。一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，保健品（預包裝食品）市場銷售，食品經營（僅售賣預包裝），消毒液市場銷售（沒有危化品），總重量4.5噸以下的一般貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運平臺和危險貨物），制藥業專業設備市場銷售，外包裝專業設備市場銷售，普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目），中國貨運代理，嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營，塑膠制品市場銷售，食品類用洗潔劑市場銷售，農副產品銷售，日用品市場銷售，日用品批發，橡塑制品市場銷售，辦公用品銷售，針織品市場銷售，彩妝批發，特種勞動防護用品市場銷售，日用品和一次性使用醫用品市場銷售，計算機軟件及附屬設備批發價，第二類醫療器械租用，第一類醫療器械租用，工程技術服務（規劃管控、勘測、設計方案、工程監理以外），企業管理服務，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，一般設備安裝服務項目，信息技術咨詢服務項目，機械設備銷售，機械設備電器設備市場銷售，非定居房產租賃，電子產品銷售，家具銷售，試驗分析儀市場銷售。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其85%的股份。

（八）人福醫貿

1、被擔保人名字：湖北省人福醫藥商貿有限公司

2、統一社會信用代碼：914201033036846573

3、成立年限：2014年12月23日

4、申請注冊地址：武漢市江漢區東大街326,328號（老82號）元辰國際性A座16層1-7號

5、法人代表：蔡強

6、注冊資金：2,000萬元人民幣

7、業務范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、蛋白質同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）批發價；醫療機械Ⅲ類批發價；獨特食品經營（保健品）（經營期限、業務范圍與許可證書核定一致）；醫療機械I、II類批發價；醫療機械I類生產制造（僅限于子公司應用）；大會會務服務、倉儲租賃（沒有危險物品）；商務信息咨詢；日用品、五金交電、計算機設備、電子設備、塑膠制品、辦公室家具、工業設備、消殺用品、石油產品（沒有成品油批發、燃料油、原料油）的批發價兼零售；直營和代理各種產品和技術外貿業務（我國限制或嚴禁進出口貿易的產品和技術以外）；計算機系統集成；醫療機械科研開發、技術服務、專利技術轉讓、組裝、檢修及租用；計算機設備科研開發、檢修及批發價兼零售；醫療器械維修及技術咨詢；機械設備、管道和配件批發兼零售、組裝；道路貨物運輸。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市企業關聯：湖北省人福擁有其55%的股份。

（九）人福荊門市

1、被擔保人名字：人福醫藥荊門市有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420800MA488NE15D

3、成立年限：2016年01月27日

4、申請注冊地址：荊門高新區?掇刀區喜迎春大路29號一幢一樓、二樓

5、法人代表：王文

6、注冊資金：5,000萬元人民幣

7、業務范圍：醫藥批發；藥品零售；第三類三類醫療器械；消毒器械市場銷售；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；第三類醫療器械租用；建筑工程設計；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：食品經營（僅售賣預包裝）；保健品（預包裝食品）市場銷售；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營；特別醫藥學主要用途配方食品市場銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；彩妝批發；化妝品零售；日用品市場銷售；農副產品銷售；玻璃器皿市場銷售；消毒液市場銷售（沒有危化品）；五金產品批發；五金產品零售；塑膠制品市場銷售；健康咨詢服務（沒有醫療服務）；體育設備及設備批發價；體育設備及設備零售；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；第一類醫療器械租用；第二類醫療器械租用；專業設備維修；中草藥種植；中草藥收購；農產品生產制造、市場銷售、生產加工、運送、儲藏及其它服務內容；大會及展覽策劃；系統集成服務項目；服務機器人的開發；網絡與信息安全程序開發；計算機軟件及附屬設備批發價；計算機設備市場銷售；辦公用品市場銷售；電子計算機及辦公設備維修；電子產品銷售；服務消費機器人銷售；數據處理服務；道路貨物運輸站運營；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；超低溫倉儲物流（沒有危化品等需批準批準的新項目）；貨物搬運；倉儲貨架租賃；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其55%的股份。

（十）人福鐘祥

1、被擔保人名字：人福醫藥鐘祥有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420881052649784W

3、成立年限：2012年10月10日

4、申請注冊地址：鐘祥市開發區西環三路

5、法人代表：快手陳山

6、注冊資金：2,200萬元人民幣

7、業務范圍：中草藥材、中藥制劑、中藥方劑、化學藥制劑、抗菌素中藥制劑、生化藥品、生物制藥、（二類）麻精藥中藥制劑、醫療用毒性藥品（中藥材）、蛋白質同化作用中藥制劑、肽類激素（含冷藏冷凍藥物）市場銷售；第一類、第二類、第三類醫療器械（含診斷試劑）市場銷售；玻璃器皿、消毒殺菌品、護膚品、日用品、農副土特商品、保健產品、保健品、預包裝、奶制品（含嬰幼兒配方奶粉）批發價兼零售；成人用品、化學藥品、實驗室器材、辦公設備、塑膠塑膠制品、五金交電、針織品、勞動保護用品、包裝制品、科教儀器、實驗室儀器、化工原材料（沒有危險物品）、藥用輔料、計量檢測設備、電子設備、辦公室家具、一般工業設備及耗品、殺菌設備、消毒器械（紫外線殺菌）市場銷售；DNA樣品采集器械、警用裝備刑偵技術商品銷售（沒有專營店、專控、專賣店產品）；電子信息技術服務項目；現行政策批準的中草藥銷貨；醫療器械咨詢、組裝、檢驗、售后維修服務；健康管理咨詢、物流倉儲管理資詢、企業管理服務；商務會議會展、展位展現；貨物搬運；房子、銀行柜臺租賃；消毒供應服務項目，清掃保潔，綠化養護管理，廢水處理，廢舊物資回收（沒有固體廢棄物、危險廢棄物、報廢車等需經相關部門批準項目），酒店布草清洗，患者照護服務項目，餐飲經營，醫療器械咨詢、組裝、檢驗、售后維修服務，貨物搬運，房子出租，物業管理服務，普貨交通運輸，冷藏運輸車交通運輸，一般貨運代理（運輸業務都不含危化品運輸）。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市公司關聯：湖北省人福擁有其70%的股份。

三、擔保協議主要內容

1、人福國外允許為公司為招商銀行股份有限責任公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為伍億零肆佰萬余元整（?504,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

2、北京醫療允許為公司為工商銀行有限責任公司湖北省自貿區蘇州規劃區支行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

3、企業允許為北京醫療向寧波市銀行股份有限公司北京分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

4、企業允許為人正直福諾生向交通出行銀行股份有限公司武漢水果湖分行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

5、企業允許為人正直福諾生向光大銀行有限責任公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為伍仟萬余元整（?50,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

6、企業允許為人正直福湘江向興業銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

7、企業允許為人正直福康博瑞向興業銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

8、企業允許為人正直福樺升向興業銀行銀行股份有限公司武漢分行申辦的貸款最高額度金額為貳仟伍佰萬元整（?25,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

9、企業允許為人正直福咸寧市向交通出行銀行股份有限公司咸寧市支行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?10,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

10、企業允許為人正直福醫貿向農業銀行有限責任公司荊門市支行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?20,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

11、湖北省人福允許為人正直福荊門市向農業銀行有限責任公司孝感市支行申辦的貸款最高額度金額為叁仟萬余元整（?30,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

12、湖北省人福允許為人正直福鐘祥向農業銀行有限責任公司鐘祥市分行申辦的貸款最高額度金額為貳仟萬余元整（?20,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。

此次被擔保方為公司發展以及公司子公司，被擔保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔保。為了保護企業利益，以上被擔保子公司相對應為公司或者湖北省人福給予質押擔保以加強對上市公司的保證。保證范圍包含：公司或者貴州人福因此次貸款擔保事宜向債務人還款或收取的本息（包含逾期利息和利滾利）、合同違約金、賠償費和債務人為實現債權而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、資產保全費等），以及企業或貴州人福因執行連帶擔保責任而造成的所有費用。

董事會受權有關部門承擔申請辦理相關的事宜。

四、擔保重要性和合理化

以上被擔保方為公司發展以及公司子公司，被擔保子公司的公司股東未按照投資比例公司擔保。公司具有以上被貸款擔保子公司控制權，并且其目前運營穩步增長。在其中，被擔保方人士福諾生、人福湘江、人福康博瑞、人福樺升、人福咸寧市最近一期負債率超出70%，但以上企業近些年運營平穩，資信評估優良，獨立資本充足率充裕。

鑒于以上狀況，為進一步確保企業利益，被擔保子公司將相對應為公司或者湖北省人福給予質押擔保以加強對上市公司的保證。董事會已謹慎分辨被擔保方清償債務能力，且此次貸款擔保就是為了下屬子公司的日常運營發展需求，將有利于業務順利開展，以上貸款擔保個人行為不容易危害公司與股東利益，具有必要性和合理化。

五、股東會建議

股東會覺得以上被貸款擔保行為主體均是公司及企業子公司，其生產經營活動已經順利進行，并被擔保子公司將相對應與公司或者湖北省人福簽署了質押擔保協議書，可有效管理和預防擔保風險；所涉及到的貸款擔保事宜有助于提高其獨特的資金實力，符合公司正常的生產運營的需求。我們公司沒有與《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的相關規定相悖的事情發生；該保證事宜經董事會在股東會受權范圍之內表決通過后實行，上市企業利益并不會因而受到侵害。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布之時，公司及國有獨資或子公司對外擔保總金額（包括并未應用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對企業及下級國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。企業無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外擔保。

七、備查簿文件名稱

1、企業第十屆股東會第五十二次會議決議；

2、被貸款擔保企業營業執照及財務報告影印件。

特此公告。

人福醫藥集團股份有限公司股東會

二二三年六月十三日

證券代碼：600079證券簡稱：人福醫藥序號：臨2023-067號

人福醫藥集團股份有限公司股東會

有關為子公司給予關聯擔保的通知

特別提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒

●被擔保人名字：湖北竹溪人福藥業有限公司（下稱“竹溪縣人福”）

●在受權范圍之內，人福醫藥集團股份有限公司（下稱“人福醫藥”或“企業”）此次開展的擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額（包括并未應用額度）：

注：①股東會受權人福醫藥2023本年度預估為湖北葛店人福藥業有限公司（企業擁有其81.07%股份，下稱“葛店人福”）下級負債率小于70%的全資或子公司所提供的最大擔保額度為17,000.00萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：是。

●對外擔保逾期總計總數：無。

●尤其風險防范：截止到本公告公布之時，人福醫藥及國有獨資或子公司對外擔保總金額（包括并未應用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對企業及下級國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。企業無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外擔保。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保基本概況

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計為子公司提供關聯擔保額度的議案》，在相關受權范圍之內，董事會允許企業執行為湖北竹溪人福藥業有限公司（下稱“竹溪縣人福”）向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。實際貸款擔保狀況見下表（擔保余額包括并未應用額度）所顯示：

竹溪縣人福為公司發展子公司，竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔保。為了保護企業利益，竹溪縣人福為企業提供質押擔保以加強對上市公司的保證。

（二）已履行內部結構決策制定

因竹溪縣人福的公司股東包含企業關聯人而且公司股東未按照投資比例公司擔保，企業為以上提供擔保事項組成關聯擔保。

企業2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》，2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于調整2023年度預計為子公司提供關聯擔保額度的議案》。獨董已就以上事宜發布單獨建議。主要內容詳細公司在2023年4月19日及本公告公布之號在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.see.com.cm）上發表的通知。

在相關提案受權范圍之內，公司在2023年6月12日舉辦第十屆股東會第五十二次會議審議通過了《關于為控股子公司提供關聯擔保的議案》，允許企業執行為竹溪縣人福向銀行借款進行辦理綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。

二、被擔保人基本概況

1、被擔保人名字：湖北竹溪人福藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：91420324582493115G

3、成立年限：2011年10月26日

4、申請注冊地址：湖北十堰市竹溪縣工業區

5、法人代表：鄭建雄

6、注冊資金：16,686.64萬元人民幣

7、業務范圍：許可經營項目：獸藥生產，藥物委托生產，藥物進出口貿易，醫藥批發，藥品零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：基礎化學原料生產制造（沒有危化品等批準類化學物質的生產制造），化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料），化工產品銷售（沒有批準類化工原材料），中藥制劑生產制造，中草藥收購，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，國內貿易，技術進出口，信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務），儀表設備市場銷售，機械設備銷售，普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）。

8、經營情況：

企業：萬余元

9、與上市企業關聯性：竹溪縣人福為葛店人福子公司，股權關系如圖所示。依據投資人合作合同的長期復購承諾，貴州人福華溪醫藥化工類有限公司擁有竹溪縣人福100%利益。

三、擔保協議主要內容

企業允許為竹溪縣人福給中國銀行股份有限公司十堰支行申辦的貸款最高額度金額為玖佰萬余元整（?9,000,000.00）、時限1年綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保；

竹溪縣人福為公司發展子公司，竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔保。為了保護企業利益，竹溪縣人福為企業提供質押擔保以加強對上市公司的保證。保證范圍包含：企業因此次貸款擔保事宜向債務人還款或收取的本息（包含逾期利息和利滾利）、合同違約金、賠償費和債務人為實現債權而造成的花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、資產保全費等），以及企業因執行連帶擔保責任而造成的所有費用。

董事會受權有關部門承擔申請辦理相關的事宜。

四、擔保重要性和合理化

這次貸款擔保事宜為對企業子公司的貸款擔保，被擔保方竹溪縣人福的公司股東未按照投資比例公司擔保。公司具有竹溪縣人福控制權，并且其目前運營穩步增長，獨立資本充足率充裕。

鑒于以上狀況，為進一步確保企業利益，竹溪縣人良將為企業提供質押擔保以加強對上市公司的保證。董事會已謹慎分辨被竹溪縣人福清償債務能力，且此次貸款擔保就是為了竹溪縣人福的日常運營發展需求，將有利于業務順利開展，以上貸款擔保個人行為不容易危害公司與股東利益，具有必要性和合理化。

五、此次股東會建議

股東會覺得此次被擔保方竹溪縣人福為公司發展子公司，生產經營活動已經順利進行并和公司簽訂了質押擔保協議書，可有效管理和預防擔保風險；所涉及到的貸款擔保事宜有助于提高其獨特的資金實力，符合公司正常的生產運營的需求。我們公司沒有與《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的相關規定相悖的事情發生；該保證事宜經董事會在股東會受權范圍之內表決通過后實行，上市企業利益并不會因而受到侵害。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布之時，公司及國有獨資或子公司對外擔保總金額（包括并未應用額度）為790,752.00萬余元，占公司最近一期經審計的資產總額1,503,699.33萬元52.59%，均為對企業及下級國有獨資或子公司所提供的貸款擔保。企業無貸款逾期對外擔保，亦無涉及到訴訟對外擔保。

七、備查簿文件名稱

1、企業第十屆股東會第五十二次會議決議；

2、被貸款擔保企業營業執照及財務報告影印件。

特此公告。

人福醫藥集團股份有限公司

股東會

二二三年六月十三日