證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公示序號：2023-024

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）成都首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年度職工監(jiān)事第二次臨時會議的會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦。

（三）此次會議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事5人，具體參與決議公司監(jiān)事5人。

（四）此次監(jiān)事會會議的舉行合乎法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》

本提案決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保額度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

成都首鋼股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公示序號：2023-023

成都首鋼股份有限責(zé)任公司

2023年度股東會第二次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

（一）成都首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年度股東會第二次臨時會議的會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦。

（三）此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。

（四）此次董事會會議的舉行合乎法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》

本提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，由其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事開展決議。

本提案決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。該關(guān)聯(lián)方交易事宜已事前征求獨董允許，獨董對該事項發(fā)布了單獨建議。提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保額度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易公告》。

（二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》

本提案決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)定于2023年6月30日舉辦2022年度股東大會，通知內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

成都首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公示序號：2023-025

成都首鋼股份有限責(zé)任公司

有關(guān)為鋼材貿(mào)易企業(yè)下級控股子公司及參股子公司

給予銀行信貸擔(dān)保額度預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

公司擬再為控股子公司鋼材貿(mào)易企業(yè)下級控股子公司及參股子公司給予金融機構(gòu)授信擔(dān)保，在其中被擔(dān)保方最近一期負(fù)債率都超過70%，煩請廣大投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

這次貸款擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，尚要遞交股東大會審議，且關(guān)系公司股東需要對該事項回避表決。

一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜狀況簡述

（一）關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜基本概況

北京首鋼男籃鋼材貿(mào)易投資管理有限公司(下稱“鋼材貿(mào)易企業(yè)”)系北京市首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司，協(xié)助負(fù)責(zé)生產(chǎn)地鋼材商品銷售、加工配送等服務(wù)。企業(yè)2021年度股東大會審議已通過《關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》，并受權(quán)總經(jīng)理在擔(dān)保額度內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)各類法律條文，上述情況股東會授信擔(dān)保以及對經(jīng)理的授權(quán)期限已過期。

為了滿足鋼材貿(mào)易企業(yè)下屬子公司及參股子公司順利開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的融資需求，公司擬再次按占股比例對鋼材貿(mào)易企業(yè)下級控股子公司上海市首鋼集團鋼材貿(mào)易有限責(zé)任公司(鋼材貿(mào)易公司持股100%，下稱“上海市鋼材貿(mào)易”)、參股子公司寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司(鋼材貿(mào)易公司持股40%，下稱“寧波市浙金”)和參股子公司首鋼集團(青島市)鋼業(yè)有限公司(鋼材貿(mào)易公司持股35%，下稱“青島市鋼業(yè)”)給予金融機構(gòu)授信擔(dān)保，貸款擔(dān)保總額預(yù)估不得超過41,450萬余元，并報請股東會受權(quán)經(jīng)理在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)各類法律條文。

以上授信擔(dān)保信用額度以及對經(jīng)理的授權(quán)期限均是一年，自股東會準(zhǔn)許根據(jù)之日起計算。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

寧波市浙金、青島市鋼業(yè)為鋼材貿(mào)易企業(yè)之參股子公司，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)為寧波市浙金、青島市鋼業(yè)公司擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易。

（三）相關(guān)決議程序流程

2023年6月9日，公司召開2023年度股東會第二次臨時會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》，企業(yè)一共有執(zhí)行董事9名，在其中關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，其他有表決權(quán)的執(zhí)行董事全票允許以上提案。該關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜已事前征求公司獨立董事允許，獨董對于此事事宜發(fā)布了單獨建議（詳細(xì)本公告之“八、獨董事先認(rèn)同和單獨建議”）。

（四）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜尚要遞交股東會準(zhǔn)許，且關(guān)系公司股東首鋼集團有限責(zé)任公司（下稱“首鋼集團”）需要對該事項回避表決。

（五）此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

二、擔(dān)保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：萬余元

注：以上中“被擔(dān)保方最近一期負(fù)債率”為2023年一季度末數(shù)據(jù)信息，此項數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計；“此次擔(dān)保額度”為預(yù)估信用額度，實際擔(dān)保額度會以被擔(dān)保方與實際金融機構(gòu)簽署合同額度為標(biāo)準(zhǔn)。

三、被擔(dān)保方基本概況

（一）上海市鋼材貿(mào)易

1.基本資料

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

上海市鋼材貿(mào)易為鋼貿(mào)企業(yè)之控股子公司。

3.發(fā)展歷程

上海市鋼材貿(mào)易是為了融入首鋼集團“十一五”期內(nèi)總體拆遷、產(chǎn)品構(gòu)造由優(yōu)鋼向板才轉(zhuǎn)型發(fā)展及其“一業(yè)各地”運營趨勢的規(guī)定，依照營銷推廣移位的戰(zhàn)略布局而設(shè)立的。上海市鋼材貿(mào)易目前已成為首鋼集團商品在華東區(qū)市場銷售的重要窗口。

4.近三年市場拓展?fàn)顩r

上海市鋼材貿(mào)易近三年進(jìn)一步強化市場嗅覺，突顯差異化競爭。深入分析華東區(qū)中下游各個行業(yè)，進(jìn)一步加大國際市場開發(fā)設(shè)計幅度，推動種類構(gòu)造品牌化，在市場的需求起伏強烈環(huán)節(jié)，應(yīng)用鋼材貿(mào)易公司平臺，解決市場形勢，完成了產(chǎn)銷銜接和實現(xiàn)了提質(zhì)增效每日任務(wù)。

5.關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注：以上中2022本年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，

2023年數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

6.截止到本公告公布日，上海市鋼材貿(mào)易不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

（二）寧波市浙金

1.基本資料

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.發(fā)展歷程

寧波市浙金是為了適應(yīng)首鋼集團“十一五”整體規(guī)劃、達(dá)到“一業(yè)各地”運營趨勢的規(guī)定，保證產(chǎn)銷銜接，達(dá)到從開始商品銷售到后續(xù)服務(wù)作用延伸必須，依據(jù)首鋼集團營銷推廣移位的戰(zhàn)略布局而設(shè)立的。

寧波市浙金從2008年9月逐漸籌備，2009年1月登記注冊，為首鋼集團商品進(jìn)到浙江地區(qū)設(shè)立了方式，針對首鋼集團商品在浙江地區(qū)銷售業(yè)務(wù)及其首鋼集團品牌營銷推廣，也起到了非常重要的作用。

寧波市浙金自成立以來，公司股東及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)都未產(chǎn)生變化。

4.近三年市場拓展?fàn)顩r

寧波市浙金專注于終端用戶的研發(fā)，為終端客戶給予倉儲物流、生產(chǎn)加工為一體的配套方案。近些年，寧波市浙金積極主動、穩(wěn)定的解決銷售市場各種各樣轉(zhuǎn)變，借助目前場地資源，充分發(fā)揮相鄰碼頭的地區(qū)優(yōu)勢，提高倉儲租賃水平，發(fā)掘自己發(fā)展?jié)摿Γ慌c此同時加強監(jiān)管，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量，樹立了良好的品牌口碑。

5.關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注：以上中2022本年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江省億豐分所財務(wù)審計，2023年數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

6.關(guān)聯(lián)性表明

寧波市浙金為鋼材貿(mào)易企業(yè)之參股子公司，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)為寧波市浙金公司擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易。

7.截止到本公告公布日，寧波市浙金不存有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

（三）青島市鋼業(yè)

1.基本資料

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.發(fā)展歷程

青島市鋼業(yè)于2010年11月5日經(jīng)青島市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大隊備案開設(shè)，開設(shè)時注冊資金1,000萬余元；2012年6月18日注冊地址自青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)變動到青島市黃島區(qū)；2012年8月22日公司股東同比例增資擴股，增資擴股后注冊資本變更為10,000萬余元；2021年5月11日公司股東同比例增資擴股，增資擴股后注冊資本變更為12,500萬余元。

4.近三年市場拓展?fàn)顩r

青島市鋼業(yè)融合首鋼集團及地區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源，借助青島市對外開放沿海港口的主戰(zhàn)場優(yōu)點，以用戶人性化市場需求為導(dǎo)向，為顧客搭建成套設(shè)備鋼板剪切加工配送解決方法。近些年，青島市鋼業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步增長。

5.關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注：以上中2022本年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)青島市信永達(dá)會計事務(wù)所有限責(zé)任公司（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2023年數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

6.關(guān)聯(lián)性表明

青島市鋼業(yè)為鋼材貿(mào)易企業(yè)之參股子公司，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)為青島市鋼業(yè)公司擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易。

7.截止到本公告公布日，青島市鋼業(yè)不會有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

四、保證合同主要內(nèi)容

現(xiàn)階段有關(guān)保證合同并未簽定，具體擔(dān)保額度、類型、時限等相關(guān)信息，由企業(yè)、鋼材貿(mào)易企業(yè)下級控股子公司及參股子公司和相關(guān)保險公司在股東會準(zhǔn)許信用額度內(nèi)一同共同商定，有關(guān)貸款擔(dān)保事宜以正式簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)，總擔(dān)保額度以不超過41,450萬余元銀行授信為準(zhǔn)。

五、股東會建議

（一）關(guān)聯(lián)擔(dān)保的主要原因

鋼材貿(mào)易公司自2022年3月變成公司全資子公司，是企業(yè)鋼材商品銷售服務(wù)平臺，承擔(dān)生產(chǎn)地鋼材銷售業(yè)務(wù)流程。充分考慮鋼材貿(mào)易企業(yè)的支付方式，需給予辦理銀行信貸股權(quán)融資向生產(chǎn)地開具承兌，才能確保生產(chǎn)地立即收到貨款。為了滿足鋼材貿(mào)易企業(yè)下屬子公司及參股子公司順利開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的融資需求，公司擬為以上公司的銀行信貸按占股比例給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）關(guān)聯(lián)擔(dān)保產(chǎn)生的影響

此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保合乎有關(guān)法律法規(guī)及《北京首鋼股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，并被擔(dān)保方的經(jīng)營情況優(yōu)良，未出現(xiàn)會計嚴(yán)重失信行為，運營風(fēng)險處在控制范圍以內(nèi)；被擔(dān)保方的公司股東需按股權(quán)比例給予同樣貸款擔(dān)保，此次提供擔(dān)保公平公正、相等。

公司已經(jīng)嚴(yán)格履行對應(yīng)的決策制定及信息披露義務(wù)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為41,450萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.86%。

截止2023年3月31日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為23,508.68萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.49%。公司及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的擔(dān)保余額為15,633.68萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.33%。

目前為止，企業(yè)無逾期債務(wù)相對應(yīng)的貸款擔(dān)保，亦不會有涉及到訴訟貸款擔(dān)保；除此次擬公司擔(dān)保事宜外，集團公司不會有別的貸款擔(dān)保事宜。

七、與本關(guān)聯(lián)企業(yè)總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月1日到3月31日，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)寧波市浙金產(chǎn)生除此次貸款擔(dān)保之外的關(guān)聯(lián)方交易7,442.95萬余元；公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)青島市鋼業(yè)產(chǎn)生除此次貸款擔(dān)保之外的關(guān)聯(lián)方交易31,700.00萬余元。

八、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

公司獨立董事汪雪、顧文賢、石榮喜、劉燊、彭鋒對此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項展開了事先審批認(rèn)同并做出單獨建議如下所示：

（一）該提案為關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜，系為確保鋼材貿(mào)易企業(yè)順利開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，由企業(yè)向其下屬子公司及參股子公司銀行信貸按占股比例所提供的連帶責(zé)任擔(dān)保，為上一年度關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜將要到期的延伸。鋼材貿(mào)易公司及下級企業(yè)盈利能力優(yōu)良，未出現(xiàn)會計嚴(yán)重失信行為，運營嚴(yán)控風(fēng)險。

（二）該貸款擔(dān)保個人行為合乎有關(guān)法律法規(guī)及《北京首鋼股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，風(fēng)險性處在控制范圍以內(nèi)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東權(quán)益情況。

（三）一致同意該提案所述事宜，同意將該提案遞交董事會會議決議，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行股東會準(zhǔn)許程序流程。

九、備查簿文檔

（一）股東會決議

（二）獨董事先認(rèn)同和單獨建議

（三）監(jiān)事會決議

（四）關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述表

成都首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：000959證券簡稱：首鋼股份公示序號：2023-026

成都首鋼股份有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都首鋼股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）定于2023年6月30日舉辦2022年度股東大會。現(xiàn)就大會事宜公告如下。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）股東會的召集人：企業(yè)2023本年度股東會第二次臨時會議決定舉辦此次股東會。

（三）此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

（四）會議召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議時長:2023年6月30日（星期五）14:30。

2.網(wǎng)上投票時長:2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月30日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日的9:15-15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

1.當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議。

2.網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2023年6月21日。

（七）參加目標(biāo)：

1.2023年6月21日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2.公司控股股東首鋼集團有限責(zé)任公司需要在此次股東大會上對《與首鋼集團財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》及《關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》回避表決，以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月21日公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團財務(wù)公司開展金融業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》，及于2023年6月10日公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保額度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易公告》。

企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需要在此次股東大會上對《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》回避表決，提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月21日公布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

3.董事、監(jiān)事會和高管人員。

4.企業(yè)聘用律師等中介服務(wù)工作人員。

（八）會議地點：首鋼集團陶樓二層第一會議廳（北京石景山石景山路68號）

二、會議審議事宜

（一）此次股東大會審議提議

此次股東會提議編號實例表

（二）提議公布狀況

此次股東會擬決議提議早已企業(yè)八屆二次股東會、八屆二次職工監(jiān)事、2023本年度股東會第二次臨時會議及2023本年度職工監(jiān)事第二次臨時會議表決通過，分別于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布。

在其中，《與首鋼集團財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》及《關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易；《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》為特別決議提案，須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上允許即可根據(jù)；《獨立董事2022年度述職報告》及《關(guān)于總經(jīng)理等高級管理人員2022年度薪酬兌現(xiàn)及2023年度薪酬與考核分配辦法的說明》二項提案只向股東會報告單，不用投票選舉。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：立即備案和電話、信件、發(fā)傳真?zhèn)浒浮?/p>

（二）備案時長：2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）備案地址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產(chǎn)車間）五層。

（四）備案方式：

1.合乎列席會議資質(zhì)股東持身份證、股東賬戶卡到董事會秘書室備案；授權(quán)委托人持身份證、受托人身份證件及股東賬戶卡、法人授權(quán)書（詳見附件1）備案。

2.公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（公司蓋章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人代表證明材料和本人身份證登記；授權(quán)委托人參加的，還應(yīng)持公司股東企業(yè)法人授權(quán)書（法人代表簽名、公司蓋章）及委托代理人身份證登記。

3.外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用手機、信件或發(fā)傳真方法備案（需要在2023年6月28日16：00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，信件備案以接到地郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

（五）聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產(chǎn)車間）五層

郵編：100041

手機：010-88293727

發(fā)傳真：010-88292055

手機聯(lián)系人：劉世臣許凡

現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過以上系統(tǒng)軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體步驟具體內(nèi)容詳見附件2。

五、備查簿文檔

《北京首鋼股份有限公司2023年度董事會第二次臨時會議決議》

成都首鋼股份有限責(zé)任公司股東會

2023年6月9日

配件1

法人授權(quán)書

自己/我們公司___________________做為受委托人確定，自己/我們公司因事不得參加北京市首鋼股份有限責(zé)任公司2022年度股東大會，茲委托_________老先生(女性)意味著自己/我們公司參加并履行投票權(quán)。

此次股東會提議決議意見表

受托人名字（簽名/蓋公章）：受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人股東賬號：受托人擁有股權(quán)特性數(shù)量：

受委托人名字（簽名/蓋公章）：受委托人身份證號：

有效期：時間日期

發(fā)證日期：時間日期

配件2

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360959”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“首鋼集團網(wǎng)絡(luò)投票”。

（二）填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會不設(shè)置累積投票提議，對非累積投票提議，立即填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（三）此次股東會設(shè)定總提案，公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2023年6月30日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。