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奧園美谷科技股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000615證券簡稱：奧園美谷公告編號：2023-075
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議的召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月19日（星期一）下午15:00開始；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月19日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月19日上午9:15至下午15:00間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈會議室。
3、會議召開及表決方式：現場投票與網絡投票結合的方式召開。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長郭士國先生。
6、股權登記日：2023年6月13日。
7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規及部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東（或股東代理人）共23人，代表股份232,855,817股，占公司有表決權股份總數的30.5193%。
其中：出席現場會議的股東（代理人）5人，代表股份230,032,517股，占公司有表決權股份總數的30.1492%；參與網絡投票的股東（代理人）共有18人，代表股份2,823,300股，占公司有表決權股份總數的0.3700%。
公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，見證律師及其他高級管理人員列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
1、審議情況
股東蘇*先生進行了提問，因問題與本次股東大會議案事項無關系，會議主持人回復根據議事規則該類問題建議會后進行溝通，蘇*先生表示同意，會議主持人再次詢問，現場股東均表示就本次會議的議案無問題需提問。
現場股東填寫表決表。
2、表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了投票表決，具體表決結果如下：
審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》
（1）表決情況：
同意231,809,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.5507%；反對1,046,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.4493%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意1,983,500股，占出席會議的中小股東所持股份的65.4685%；反對1,046,200股，占出席會議的中小股東所持股份的34.5315%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
（2）表決結果：本議案獲得通過。
根據本議案表決結果，張利風先生當選為公司第十屆董事會獨立董事，任期均自本次股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
審議通過了《關于調整第十屆董事會外部董事津貼的議案》
（1）表決情況：
同意231,792,117股，占出席會議所有股東所持股份的99.5432%；反對1,063,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4568%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意1,966,000股，占出席會議的中小股東所持股份的64.8909%；反對1,063,700股，占出席會議的中小股東所持股份的35.1091%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
（2）表決結果：本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所。
2、律師姓名：柴建剛、石慶葉。
3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生變更、否決提案的情形；本次股東大會審議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務所關于公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司董事會
二二三年六月十九日
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