證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-088

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十五次大會于2023年6月18日在公司會議室以現場會議與通信大會相結合的舉辦，會議報告各種材料已經在2023年6月17日以專人送達、電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由老總吳有林老先生集結和組織，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（尤其以通訊表決方法列席會議的總人數6人），企業一部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于豁免本次董事會通知期限的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

經與會董事決議，表決通過該提案，允許免除此次股東會通告時限。

（二）表決通過《關于調整2022年度向特定對象發行股票方案的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

結合公司2022年第四次股東大會決議受權，并根據企業具體情況，企業對2022本年度向特定對象發行新股計劃方案里的募資金額進行調整，實際調節具體內容如下：

修定前：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過18.00億人民幣（含本數），扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為把握銷售市場有利契機，使工程盡早完工從而產生經濟效益，在此次募資及時前，企業可以根據施工進度的具體情況根據自籌經費開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業可以根據實際情況，在不影響資金投入新項目前提下，對于該單獨或多個項目的募資擬資金投入額度作出調整。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌經費處理。

之上募投項目建設主體均是企業國有獨資或子公司，募資到位后，企業會以募資凈收益向之上分公司增資擴股或貸款方式用以募投項目基本建設，若選用貸款形式執行，貸款年利率不少于貸款下發時銀行同期貸款貸款基準利率與全國銀行間同業拆借核心發布的同時期市場報價利率（LPR）。

修定后：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過17.78億人民幣（含本數），扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為把握銷售市場有利契機，使工程盡早完工從而產生經濟效益，在此次募資及時前，企業可以根據施工進度的具體情況根據自籌經費開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業可以根據實際情況，在不影響資金投入新項目前提下，對于該單獨或多個項目的募資擬資金投入額度作出調整。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌經費處理。

之上募投項目建設主體均是企業國有獨資或子公司，募資到位后，企業會以募資凈收益向之上分公司增資擴股或貸款方式用以募投項目基本建設，若選用貸款形式執行，貸款年利率不少于貸款下發時銀行同期貸款貸款基準利率與全國銀行間同業拆借核心發布的同時期市場報價利率（LPR）。

獨董對該提案發布了單獨建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于調整2022年度向特定對象發行股票方案的公告》（公示序號：2023-089）。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨董對該提案發布了單獨建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨董對該提案發布了單獨建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）》和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨董對該提案發布了單獨建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）和相關主體承諾的議案》

決議結論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于2022年度向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）的公告》（公示序號：2023-090）和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨董對該提案發布了單獨建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

獨董對此次股東會相關事宜公開發表單獨建議詳細企業同一天公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

股東會

2023年6月19日

證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公示序號：2023-087

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

第三屆職工監事第十八次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十八次大會于2023年6月18日以通信會議形式舉辦，會議報告各種材料已經在2023年6月17日以電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由監事長溫慶琪老先生集結和組織，例會應參加公司監事5人，具體參加公司監事5人，各公司監事都以通訊表決方法列席會議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于豁免本次監事會通知期限的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

經參會公司監事決議，表決通過該提案，允許免除此次職工監事通告時限。

（二）表決通過《關于調整2022年度向特定對象發行股票方案的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

結合公司2022年第四次股東大會決議受權，并根據企業具體情況，企業對2022本年度向特定對象發行新股計劃方案里的募資金額進行調整，實際調節具體內容如下：

修定前：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過18.00億人民幣（含本數），扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為把握銷售市場有利契機，使工程盡早完工從而產生經濟效益，在此次募資及時前，企業可以根據施工進度的具體情況根據自籌經費開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業可以根據實際情況，在不影響資金投入新項目前提下，對于該單獨或多個項目的募資擬資金投入額度作出調整。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌經費處理。

之上募投項目建設主體均是企業國有獨資或子公司，募資到位后，企業會以募資凈收益向之上分公司增資擴股或貸款方式用以募投項目基本建設，若選用貸款形式執行，貸款年利率不少于貸款下發時銀行同期貸款貸款基準利率與全國銀行間同業拆借核心發布的同時期市場報價利率（LPR）。

修定后：

此次向特定對象發行新股募資最高不超過17.78億人民幣（含本數），扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

為把握銷售市場有利契機，使工程盡早完工從而產生經濟效益，在此次募資及時前，企業可以根據施工進度的具體情況根據自籌經費開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業可以根據實際情況，在不影響資金投入新項目前提下，對于該單獨或多個項目的募資擬資金投入額度作出調整。募資到位后，若扣減發行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業以自籌經費處理。

之上募投項目建設主體均是企業國有獨資或子公司，募資到位后，企業會以募資凈收益向之上分公司增資擴股或貸款方式用以募投項目基本建設，若選用貸款形式執行，貸款年利率不少于貸款下發時銀行同期貸款貸款基準利率與全國銀行間同業拆借核心發布的同時期市場報價利率（LPR）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于調整2022年度向特定對象發行股票方案的公告》（公示序號：2023-089）。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》和《有關2022本年度向特定對象發行新股應急預案及有關文件修定說明的通知》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）》和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）和相關主體承諾的議案》

決議結論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于2022年度向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）的公告》（公示序號：2023-090）和《關于2022年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權，不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建省傲農生物高新科技集團股份有限公司

職工監事

2023年6月19日