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甘肅英力特化工廠有限責任公司 第九屆股東會第十五次（臨時性）會議決議公示
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公示序號：2023-033
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.甘肅英力特化工廠有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第十五次（臨時性）會議報告于2023年6月9日以專人送達或電子郵件名義向企業董事和監事傳出。
2.此次會議于2023年6月16日以通信方式舉辦。
3.此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
4.此次會議由老總田少平老先生組織，公司監事及部分高管人員出席。
5.此次會議的舉行合乎相關法律法規和《公司章程》等相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1.以5票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于向國家能源集團財務有限公司貸款融資暨關聯交易的議案》；
在公司控股股東方就職的關聯董事張華老先生、李鐵柱老先生、白敏老先生、肖俊民老先生決議本提案時逃避了決議。
《關于向國家能源集團財務有限公司貸款融資暨關聯交易的公告》刊登于同一天巨潮資訊網。獨董對該事項發布了事先認同建議獨立建議，詳細刊登于同一天巨潮資訊網的《獨立董事關于第九屆董事會第十五次（臨時）會議有關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第九屆董事會第十五次（臨時）會議有關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議準許，大股東國能英力特煤化工集團股份有限公司需回避表決。
2.以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》；
《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登于同一天巨潮資訊網及《證券時報》《證券日報》。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；
2.獨董事先認同建議、獨董建議。
甘肅英力特化工廠有限責任公司
股東會
2023年6月17日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公示序號：2023-035
甘肅英力特化工廠有限責任公司有關舉辦
2023年第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的相關情況
（一）大會屆次：2023年第二次股東大會決議
（二）召集人：董事會
2023年6月16日，企業第九屆股東會第十五次（臨時性）大會審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合理合法、合規：企業2023年第二次股東大會決議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等相關規定。
（四）會議召開的日期和時間
1.現場會議舉辦時間、時長：2023年7月3日（星期一）14:30。
2.網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年7月3日交易時間9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡投票軟件網絡投票的起始時間(2023年7月3日9:15)至網絡投票截止時間(2023年7月3日15:00)之間的隨意時長。
（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式參加此次股東會，不重復網絡投票。假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
（六）除權日：2023年6月27日（星期二）
（七）大會參加目標
1.在除權日持有公司股份股東。截至除權日2023年6月27日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。
2.董事、監事會和高管人員。
3.企業聘用律師。
（八）會議地點：寧夏石嘴山市惠農區鋼電源電路企業四樓會議廳
二、會議審議事宜
1.提議具體內容
2.提議已公布時間和公布新聞媒體
以上提議早已企業第九屆股東會第十五次（臨時性）會議審議根據，詳細2023年6月17日企業在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相關公示。
3.特別決議事宜提議（須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據）：無
4.危害中小股東權益獨立記票的提案：1.00
5.關聯方交易事宜提議：1.00。大股東國能英力特煤化工集團股份有限公司決議該提案時要回避表決。
三、大會備案方式
（一）備案方法
1.法人股東需持身份證、公司股東帳戶卡高效股東賬戶卡；如授權委托參加者，應持公司股東法人授權書（詳見附件）、個人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持倉證明和股東賬戶卡等申請辦理登記。
2.公司股東由法人代表列席會議的，須持營業執照副本復印件、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持身份證、營業執照副本復印件、法人授權書和證券賬戶卡登記信息。
3.外地公司股東能夠書面形式信件、電子郵件或發傳真辦理相關手續。
（二）備案時長：2023年6月30日（早上9:00-11:30，在下午2:30-5:00）
（三）備案地址：甘肅英力特化工廠有限責任公司證劵與法律事務部
信件收貨地址：寧夏石嘴山市惠農區河濱工業園區鋼電源電路甘肅英力特化工廠有限責任公司證劵與法律事務部（信件上請注明“參加股東會”字眼）
郵編：753202
(四）其他事宜
手機聯系人：郭宗鵬
聯系方式：0952-3689323發傳真：0952-3689589
電子郵件：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
此次會議參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，并且對網上投票的事宜開展詳細說明。（相關流程詳見附件1）
五、備查簿文檔
1.集結此次股東會的股東會決議。
甘肅英力特化工廠有限責任公司
股東會
2023年6月17日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：360635
2.網絡投票通稱：英力網絡投票
3.填寫決議建議或競選投票數。
公司本次股東大會審議提議均屬于非總計網絡投票提議。
對非累積投票提議，填寫決議建議：贊同、抵制、放棄。
4.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。如公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年7月3日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月3日早上9:15，截止時間為2023年7月3日在下午3:00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
法人授權書
茲授權授權委托老先生（女性）意味著本公司（本人）參加甘肅英力特化工廠有限責任公司于2023年7月3日舉行的企業2023年第二次股東大會決議，對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示進行投票，決議建議如下所示：
注：1.假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉；2.受托人為個人，必須公司股東自己簽字，受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。
受托人名字：
受托人簽字（或蓋公章）：
擁有股權總數：
股權特性：
受委托人名字：
身份證號：
法人授權書發證日期:
法人授權書有效期:
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