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蘇州科達科技發展有限公司 有關“科達可轉債”預估達到轉股價格 調整要求的提示性公告
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公示序號：2023-043
可轉債編碼：113569可轉債通稱：科達可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、可轉換債券企業債券的相關情況
經中國證監會“證監批準[2019]1858號”文審批，公司在2020年3月9日發行了516萬多張可轉換公司債券，每一張顏值rmb100元，發售總金額51,600.00萬余元，存續期限為自發售的時候起6年（下稱“本次發行”）。
經上海交易所自律監管認定書[2020]87號文允許，企業公開發行51,600.00萬余元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達可轉債”，債卷編碼：113569）。
根據相關標準及《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業本次發行的“科達可轉債”自2020年9月14日起可轉換為公司發展普通股票，初始轉股價格為14.88元/股，全新轉股價格為14.76元/股。歷年來轉股價格調節情況如下：
1、因為公司執行2019年本年度利潤分配方案，自2020年7月1日起，轉股價格調整至14.84元/股，詳細《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2020-056）
2、因為公司執行2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉股價格調整至14.80元/股，詳細《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2021-044）
3、因為公司執行2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉股價格調整至14.76元/股，詳細《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-040）
二、可轉債轉股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
（1）調整條件與修正力度
依據《募集說明書》的有關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有此次發行可轉債股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前一個交易日的公司股票交易平均價的較最高者，與此同時調整后轉股價格不少于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調節前交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節及以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（2）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，企業需在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內等信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
自2023年6月1日至2023年6月14日，股價已經有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%（即12.546元/股）之情況，若將來二十個交易日有五個交易時間收盤價格仍小于本期轉股價格的85%，則有可能開啟“科達可轉債”的轉股價格修正條款。
三、風險防范
企業將依據《募集說明書》的承諾和法律法規規定，于開啟“科達可轉債”的轉股價格修正條款后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
蘇州科達科技發展有限公司股東會
2023年6月15日
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