依據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《獨立董事制度》等有關管理制度的相關規定，我作為云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”）獨董，在認真閱讀了董事會向大家所提供的相關資料的前提下，根據客觀性、單獨的觀點，對于企業第五屆股東會第六次會議審議的議案發布如下所示單獨建議：

一、有關應用2021本年度公開增發A股個股募集資金置換事先資金投入募投項目自籌經費自主的建議

此次企業使用一部分募集資金置換事先已資金投入募投項目的自籌經費，是為了保證募集資金使用高效率及完成投資人利潤最大化，具有必要性和合理化，更換個人行為不違背募投項目實施措施，不會有更改或者變相更改募資看向的情況，不受影響募投項目的順利進行，更換時間距離募資結算時間未超過6個月；更換事宜不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。公司本次應用一部分募集資金置換事先資金投入募投項目的自籌經費，內容包括程序流程合乎中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定，大家允許公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項目的自籌經費。

二、有關應用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換自主的建議

企業使用銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經對銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，大家允許企業使用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換。

三、有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務自主的建議

企業使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升盈利；也不會影響募投項目的順利進行，并且不存有更改募集資金用途的情況；有關決策制定合乎相關法律法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家允許此次應用一部分臨時閑置募集資金不超過人民幣80,000.00萬余元開展現金管理業務事宜。

獨董：壽春燕潘思明張菁

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號：2023-090

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉債

云南省恩捷新型材料有限責任公司

有關應用2021本年度公開增發A股

個股募集資金置換事先資金投入募投項目

自籌經費的通知

我們公司及整體執行董事確保本公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會第六次大會及第五屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，允許應用此次公開增發A股個股的募集資金置換事先資金投入募投項目的那一部分自籌經費，更換資產總額為rmb3,998,086,272.07元。此次募集資金置換時間距離募資結算時間不得超過6個月。現就相關情況公告如下：

一、企業募資基本概況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1343號）審批，公司為特定對象公開增發不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發行價為87.80元/股，募資總額為7,499,999,973.60元，扣減與發售相關費用（沒有企業增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發行募資已經在2023年6月1日所有匯到企業指定募資重點帳戶，然后由大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實收股本的驗資報告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業存放在經股東會批準成立募資重點帳戶，企業已經與承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）、開戶行簽訂了募資資金監管協議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募資投入和更換狀況簡述

為確保募投項目順利開展，在此次公開增發募資及時以前，企業已用自籌經費對募投項目展開了事先資金投入。截止到2023年6月13日，企業以自籌經費事先資金投入募投項目金額金額為4,017,576,500.58元。此次募資擬更換總金額rmb3,998,086,272.07元，詳情如下：

企業：人民幣元

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對于以上事先資金投入募投項目的自籌資金項目執行情況出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（海康核字【2023】0013022號）。

三、應用募集資金置換事先資金投入募投項目的實行

企業為確保募投項目的穩定進展必須，已經在《2021年度非公開發行A股股票預案》對募集資金置換前期資金投入做出以下分配：“在此次公開增發募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。”

公司擬應用募資3,998,086,272.07元更換已事先資金投入募集資金投資項目同樣金額的自籌經費，與公開增發A股個股申報文件里面的內容一致，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，不存在損害股東利益的現象；此次募集資金置換時間距離募資結算時間不得超過6個月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律、行政規章等規范性文件的相關規定。

四、此次募集資金置換的審批流程以及相關建議

（一）股東會建議

企業第五屆股東會第六次大會審議通過了《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，允許企業使用以2021本年度公開增發A股個股募集資金置換事先資金投入募投項目的那一部分自籌經費rmb3,998,086,272.07元。

（二）獨董建議

經核實，此次企業使用募集資金置換事先已資金投入募投項目的那一部分自籌經費，是為了保證募集資金使用高效率及完成投資人利潤最大化，具有必要性和合理化，更換個人行為不違背募投項目實施措施，不會有更改或者變相更改募資看向的情況，不受影響募投項目的順利進行，更換時間距離募資結算時間未超過6個月；更換事宜不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。公司本次應用一部分募集資金置換事先資金投入募投項目的自籌經費，內容包括程序流程合乎中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關規定，允許公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項目的自籌經費。

（三）職工監事建議

公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目的那一部分自籌經費，內容包括程序流程依法依規，募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過6個月，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規的需求，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。職工監事允許應用募資rmb3,998,086,272.07元更換事先資金投入募投項目的自籌經費。

（四）會計事務所公證建議

依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（海康核字【2023】0013022號），其覺得：恩捷股份編制《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》合乎中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》的相關規定，在大多數重要層面公允價值體現了恩捷股份截至2023年6月13日以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目的現象。

（五）承銷商審查建議

經核實，承銷商廣發證券覺得：恩捷股份此次以募集資金置換事先資金投入募集資金使用工程項目的自籌經費事宜，早已股東會和職工監事表決通過，獨董發布了贊同的建議，然后由會計事務所出具了審查報告，依法履行必須的審批流程，更換時長距募資結算時間不得超過6個月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關規定規定。因而，承銷商允許恩捷股份此次以募集資金置換事先資金投入募集資金使用工程項目的自籌經費。

五、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第六次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第六次會議決議；

3、公司獨立董事關于企業第五屆股東會第六次大會相關事宜自主的建議；

4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（海康核字【2023】0013022號）；

5、承銷商中信證券股份有限責任公司《關于云南恩捷新材料股份有限公司使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責任公司股東會

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號：2023-092

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉債

云南省恩捷新型材料有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金開展

現金管理業務的通知

我們公司及整體執行董事確保本公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會第六次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及企業2021本年度公開增發A股個股募集資金投資項目建設主體江蘇省恩捷新材料科技有限公司、江蘇省睿捷新材料科技有限公司在保證不受影響募資融資計劃順利進行的情形下，應用不超過人民幣80,000萬元非公開發行的閑置募集資金開展現金管理業務，適度選購安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品或儲蓄產品。現金管理業務時限始行事宜經股東會表決通過之日起不得超過12個月。在相關信用額度和時間內資產能夠翻轉應用，與此同時受權董事長履行此項投資決策權并簽訂有關合同書。

依據中國證券監督管理聯合會（下稱“證監會”）《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》，本事宜在董事會的審批權內，不用提交公司股東大會審議。現就詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1343號）審批，公司為特定對象公開增發不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發行價為87.80元/股，募資總額為rmb7,499,999,973.60元，扣減與發售相關費用（沒有企業增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發行募資已經在2023年6月1日所有匯到企業指定募資重點帳戶，然后由大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實收股本的驗資報告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業存放在經股東會批準成立募資重點帳戶，企業已經與承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）、開戶行簽訂了募資資金監管協議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金使用情況和閑置不用緣故

公司在2023年6月13日舉行的第五屆股東會第六次大會審議通過了《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，企業以自籌經費具體事先資金投入募投項目金額金額為4,017,576,500.58元，擬應用募集資金置換金額金額為3,998,086,272.07元，然后由大華會計師事務所（特殊普通合伙）就得更換事宜出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（海康核字【2023】0013022號），詳細情況詳細同一天公布的《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公示序號：2023-090號）。截止到本公告公布日，企業并未執行更換。

企業：人民幣元

注：募資服務承諾投資總額為具體募資扣減與發售各項費用后具體募資凈收益。

企業募集資金投資項目的執行過程中，因為募集資金投資項目的實際需要，必須逐漸資金投入募資，依據項目施工進度，目前募資存有臨時閑置不用狀況。

截止本公告日，企業并未應用閑置募集資金開展現金管理業務。

三、此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的現象

（一）現金管理業務目地

為提升募集資金使用高效率，在保證不受影響企業募資安全與募資融資計劃順利進行前提下，依據實際需求，對臨時閑置不用募資開展現金管理業務，以增強資金收益，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

（二）現金管理業務的投入產品種類與投資信用額度

此次用以現金管理業務的投資產品為具備誠信經營資質的金融企業售賣的保本理財產品產品或儲蓄產品，不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》所規定的高風險投資種類。企業以臨時閑置不用公開增發A股個股募資不超過人民幣80,000萬余元開展現金管理業務，在股東會表決通過的期限內該資產信用額度可翻轉應用。

（三）現金管理業務應符合的前提條件

現金管理業務達到以下條件：（1）安全系數高，達到保底規定，商品發售行為主體可以提供保底服務承諾；（2）流動性好，不可危害募資融資計劃順利進行。投資理財產品不可質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶不可儲放非募資或是作為別的主要用途，設立或是銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業必須在2個交易日報深圳交易所辦理備案并公示。

（四）現金管理業務時限

自企業第五屆股東會第六次會議審議根據的時候起12個月合理。

（五）現金管理業務實施方法

在相關時限及信用額度范圍之內受權企業財務核心承擔申請辦理應用一部分閑置募集資金選購具備誠信經營資質的金融企業售賣的保本理財產品產品或儲蓄產品等相關的事宜，并受權董事長最后核準并簽訂有關執行協議書或是合同書等相關資料。一部分閑置募集資金現金管理業務到期時償還至募集資金專戶。

（六）利潤分配方法

公司本次應用閑置募集資金開展現金管理業務所得的盈利歸公司所有。

（七）信息公開

企業將根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等有關要求立即履行信息披露義務。

四、投資風險分析及風險管控措施

（一）經營風險

1、雖然企業投資的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。

（二）風險管控措施

1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向投資理財產品等；

2、企業財務核心將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，若發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險；

3、獨董、職工監事能夠對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

五、對企業的危害

1、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募投項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，依法履行必須的法定條件，進一步提高了募集資金使用高效率，不受影響募資工程項目的正常運行，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。

2、根據適當的現金管理業務，對臨時閑置不用募資適度開展現金管理業務，將能夠獲得一定的盈利，為公司與公司股東牟取更加好的回報率。

六、有關準許程序流程及審查意見

1、經公司第五屆股東會第六次會議審議，已通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在保證財產安全、實際操作依法依規、確保日常運營沒有影響前提下，允許公司及企業2021本年度公開增發A股個股募集資金投資項目建設主體應用不超過人民幣80,000萬元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，適度選購安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品或儲蓄產品。在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用，資金分配時限自董事會審議通過的時候起12個月合理。

2、經公司第五屆職工監事第六次會議審議，已通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，職工監事全體人員覺得：企業使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務依法履行必須的審批流程，內容包括程序流程合乎募集資金使用的有關規定，有助于提高募集資金使用高效率，得到一定投資收益，不受影響募集資金投資項目的正常使用，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。允許企業使用臨時閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現金管理業務。

3、公司獨立董事對《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》相關事宜展開了用心審批，覺得企業使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升盈利；也不會影響募投項目的順利進行，并且不存有更改募集資金用途的情況；有關決策制定合乎相關法律法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家允許此次應用一部分臨時閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現金管理業務事宜。

4、廣發證券做為公司本次公開增發A股個股的承銷商，對公司擬應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事項展開了謹慎審查，覺得：此次恩捷股份擬應用閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現金管理業務早已企業第五屆股東會第六次會議審議根據，企業第五屆職工監事第六次會議審議根據，公司獨立董事發布了確立同意意見，合乎證監會、深圳交易所有關上市企業募集資金使用的有關規定，有助于提高資產的使用率，符合公司和公司股東利益。廣發證券允許企業使用閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現金管理業務、時限為自企業第五屆股東會第六次會議審議根據起一年內合理。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第六次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第六次會議決議；

3、公司獨立董事關于企業第五屆股東會第六次大會相關事宜自主的建議。

4、中信證券股份有限責任公司《關于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責任公司

股東會

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號：2023-091

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉債

云南省恩捷新型材料有限責任公司

有關應用銀行匯票付款募投項目

資產并且以募資等額本息更換的通知

我們公司及整體執行董事確保本公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為提升企業資金使用效益，減少資金使用成本，云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會第六次大會及第五屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業在執行募集資金投資項目期內，擬結合實際情況應用銀行匯票付款募集資金投資項目所涉及到的的應付工程款、機器設備采購款等賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業已有資金帳戶。現就相關情況公告如下：

一、企業募資基本概況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1343號）審批，公司為特定對象公開增發不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發行價為87.80元/股，募資總額為7,499,999,973.60元，扣減與發售相關費用（沒有企業增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發行募資已經在2023年6月1日所有匯到企業指定募資重點帳戶，然后由大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實收股本的驗資報告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業存放在經股東會批準成立募資重點帳戶，企業已經與承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）、開戶行簽訂了募資資金監管協議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金投資項目的相關情況

公司本次公開增發A股個股募資扣減發行費后將投資于下列新項目：

企業：人民幣元

注：公司本次非公開發行具體募資扣減與發售各項費用后具體募資凈收益為7,453,546,101.02元，低于企業募資方案投資額7,500,000,000.00元，因而，依照《2021年度非公開發行A股股票預案》，結合公司募資凈收益狀況對募資服務承諾投資總額展開了適當調整，募資不夠由企業自籌資金處理。

三、應用銀行匯票付款募投項目資產并等額本息置換操作流程

（一）公司項目建設行政主管部門或采購部依據募集資金投資項目的項目建設進度和采購方案，確立資金撥付的具體項目和使用銀行匯票額度，執行對應的審批流程。

（二）財務部門對募集資金投資項目合同審核支付金額確認無誤，依據各個部門所提供的標明支付方式是銀行匯票的付款申請單申請辦理銀行匯票付款（或背書轉讓付款）。

（三）財務部門按時統計分析未更換以銀行匯票付款（或背書轉讓付款）募集資金投資項目的賬款，到期時將墊款的銀行匯票統計分析做成更換審批單，并按照募資付款的相關申請流程，在申報、審批后，將銀行匯票付款（或背書轉讓付款）的募集資金投資項目基本建設所使用的賬款，從募資賬戶上等額本息轉到企業一般賬戶，與此同時通告承銷商。公司財務部須創建清單賬表，按月歸納應用銀行匯票付款（或背書轉讓付款）募投項目資產統計表，并申報承銷商。

（四）承銷商和保薦代表人有權利采用監督檢查、書面形式咨詢的方式對企業使用銀行匯票付款募集資金投資項目資產情況進行監管，公司和募資存放金融機構理應相互配合承銷商調查分析與查看。

四、對企業的危害

企業使用銀行匯票付款募集資金投資項目所涉及到的的賬款，將有助于提高企業募資的使用率、減少企業財務成本，與募集資金使用方案不矛盾，也不會影響企業募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

五、有關審批流程及建議

（一）股東會決議狀況

企業第五屆股東會第六次大會審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，覺得企業使用銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高企業資金的使用率，減少企業資金使用成本。以上事項執行，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。企業依法履行必須的決策制定，設立了標準操作流程。因而，允許企業使用銀行匯票付款募集資金投資項目賬款并且以募資等額本息更換。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：企業使用銀行匯票付款募投項目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經對銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，允許企業使用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換。

（三）職工監事決議狀況

企業第五屆職工監事第六次大會審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，覺得企業使用銀行匯票付款募投項目賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業已有資金帳戶，有助于提高募資的使用率，且公司已經對銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，允許企業使用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換。

（四）承銷商建議

經核實，承銷商廣發證券覺得：企業使用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換的事宜早已第五屆股東會第六次會議第五屆職工監事第六次會議審議根據，且獨董已發布同意意見，依法履行必須的司法程序。該事項有助于提高募集資金使用高效率，減少資金使用成本；公司已經對銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響募投項目的穩定執行，不存在變向更改募資看向、危害股東利益的情形，符合規定法律法規、法規的規定。總的來說，承銷商允許恩捷股份應用銀行匯票付款募投項目資產并且以募資等額本息更換事宜。

六、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第六次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第六次會議決議；

3、公司獨立董事關于企業第五屆股東會第六次大會相關事宜自主的建議；

4、承銷商中信證券股份有限責任公司《關于云南恩捷新材料股份有限公司

　　使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責任公司

股東會

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號：2023-093

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉債

云南省恩捷新型材料有限責任公司

第五屆職工監事第六次會議決議公示

我們公司及全部公司監事確保本公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年6月8日以電子郵箱等形式向領導整體公司監事發出有關舉辦第五屆職工監事第六次大會工作的通知（下稱“此次會議”或“大會”）。此次會議于2023年6月13日在下午13的時候在企業子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會議室召開。應出席本次大會的公司監事三名，具體參加公司監事三名，由監事長王曉老先生組織。此次會議的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經整體參會公司監事用心決議，作出決議如下所示：

（一）表決通過《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

審核確認，職工監事覺得：公司本次應用2021本年度非公開發A股個股募資3,998,086,272.07元更換事先資金投入募投項目的自籌經費，內容包括程序流程依法依規，募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過6個月，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規的需求，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。

決議結論：經決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公示序號：2023-090號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，相同）。

（二）表決通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

審核確認，職工監事覺得：企業使用銀行匯票付款募投項目賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業已有資金帳戶，有助于提高募資的使用率，且公司已經對銀行匯票付款募投項目賬款建立了實際操作步驟，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。

決議結論：經決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號：2023-091號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

（三）表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

審核確認，職工監事覺得：企業使用不超過人民幣80,000.00萬元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，現金管理業務時限自企業第五屆股東會第六次會議審議根據的時候起12個月內合理，依法履行必須的審批流程，內容包括程序流程合乎募集資金使用的有關規定，有助于提高募集資金使用高效率，得到一定投資收益，不受影響募集資金投資項目的正常使用，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

決議結論：經決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-092號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

三、備查簿文檔

1、企業第五屆職工監事第六次會議決議

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責任公司

職工監事

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號：2023-089

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉債

云南省恩捷新型材料有限責任公司

第五屆股東會第六次會議決議公示

我們公司及整體執行董事確保本公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

云南省恩捷新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第六次大會（下稱“大會”或“此次會議”）于2023年6月13日早上10的時候在企業子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會議廳以當場及通信方式舉辦。此次會議由老總PaulXiaomingLee先生組織，會議報告已經在2023年6月8日以電子郵箱等形式通告整體執行董事、公司監事及高管人員。此次會議需到執行董事九人，真實列席會議的執行董事九人（在其中獨董壽春燕、獨董潘思明、獨董張菁以通信的形式參加并決議）。監事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以記名投票表決方式逐一審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細同一天發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，相同）的《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：經決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用2021年度非公開發行A股股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公示序號：2023-090號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

（二）表決通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細同一天發表于巨潮資訊網的《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：經決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號：2023-091號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證劵日報》及巨潮資訊網。

（三）表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細同一天發表于巨潮資訊網的《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：經決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-092號）詳細企業特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。

三、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第六次會議決議；

2、公司獨立董事關于企業第五屆股東會第六次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責任公司

股東會

二零二三年六月十三日