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沈陽化工有限公司第九屆董事會第十四屆會議決議公告
證券代碼：000698 簡稱：沈陽化工 公告編號：2023-034
沈陽化工有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間及方式:2023年6月16日，沈陽化工有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十四次會議通知通過電話、電子郵件發出。
2、會議的時間、地點和方式：會議將于2023年6月27日在公司辦公樓會議室舉行，并結合現場和視頻投票。
3、會議出席情況：本次會議應出席8名董事，實際出席8名董事。
4、會議主持人和出席人員：會議由公司董事長孫澤生主持，公司監事和高級管理人員出席。
5、會議的合規性：會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、糾正和追溯前期會計差錯調整的議案
詳見沈陽化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒體上發布的《沈陽化工有限公司關于早期會計錯誤糾正和可追溯性調整的公告》。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙企業）發布了《沈陽化工有限公司早期會計錯誤糾正專項報告》。
獨立董事對此事發表了特別意見。
同意:8票；反對:0票；棄權:0票；
投票結果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事專項意見。
沈陽化工有限公司董事會
二○二三年六月二十七日
證券代碼：000698 簡稱：沈陽化工 公告編號：2023-035
沈陽化工有限公司
第九屆監事會第十二次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知時間及方式:2023年6月16日，沈陽化工有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事第十二次會議通知通過電話、電子郵件發出。
2、會議的時間、地點和方式：會議將于2023年6月27日在公司辦公樓會議室舉行，并結合現場和視頻投票。
3、會議出席情況：本次會議應出席5名監事，實際出席5名監事。
4、會議主持人和出席人員：會議由公司監事會主席徐衛東主持，無其他人員出席會議。
5、會議的合規性：會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、糾正和追溯前期會計差錯調整的議案
詳見沈陽化工有限公司2023-036年同日在指定信息披露媒體上發布的《沈陽化工有限公司關于早期會計錯誤糾正和可追溯性調整的公告》。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙企業）發布了《沈陽化工有限公司早期會計錯誤糾正專項報告》。
同意:5票；反對:0票；棄權:0票；
投票結果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆監事會第十二次會議決議。
沈陽化工有限公司監事會
二○二三年六月二十七日
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