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武漢科前生物股份有限公司關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的公告
證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-037
武漢科前生物股份有限公司
關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
武漢科前生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月26日召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回2022年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）相關申請文件，具體情況公告如下：
一、公司本次向特定對象發行A股股票事項概述
1.公司于2022年10月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十九次會議，并于2022年11月18日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等關于公司本次發行的相關議案。同意公司向特定對象發行股票數量不超過8,766,000股（含本數），募集資金總額不超過人民幣16,199.5680萬元，用于“高級別動物疫苗產業化基地建設項目（動物生物安全實驗室）”，并授權董事會辦理關于本次發行的相關事宜。
2.為了推進本次發行的相關工作，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，公司于2023年2月27日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司〈2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）〉的議案》等本次發行的相關議案，對公司2022年度向特定對象發行A股股票預案中的部分內容進行了修訂。
3.公司于2023年3月15日收到上交所出具的《關于受理武漢科前生物股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕53號），上交所依據相關規定對公司報送的科創板上市公司發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。
4.公司于2023年3月29日收到上交所出具的《關于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕70號），并于2023年5月13日公告了《關于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發行股票申請文件審核問詢函的回復》等相關文件。
二、終止本次向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的原因
自公司披露向特定對象發行股票預案以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次向特定對象發行股票事項的各項工作，綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素，經與中介機構等相關各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次向特定對象發行A股股票事項，并向上交所申請撤回本次發行的申請文件。
三、終止本次向特定對象發行A股股票及撤回申請文件對公司的影響
公司各項業務經營正常，終止本次向特定對象發行A股股票及申請撤回本次發行的申請文件，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
四、終止本次向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的審議程序
1.董事會審議情況
公司于2023年6月26日召開了第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回本次向特定對象發行A股股票相關申請文件。關聯董事何啟蓋、方六榮、吳美洲已回避表決。
根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，該撤回事項無須提交公司股東大會審議。
2.監事會審議情況
公司于2023年6月26日召開了第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回本次向特定對象發行A股股票相關申請文件。
監事會認為：公司本次終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件事項，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
3.獨立董事的事前認可意見
我們對該議案進行了必要、認真的審查，我們認為本次公司擬終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回申請文件事項的決定，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素下提出的，經過公司審慎的分析與論證，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。經了解，公司目前各項業務經營正常，本次終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回申請文件的事項不會對公司正常生產經營造成重大影響。我們同意將該議案提交第三屆董事會第二十八次會議審議。
4.獨立董事的獨立意見
公司終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回申請文件的事項，是綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素后作出的審慎決定。公司董事會在審議此議案時，審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止2022年度向特定對象發行A股股票并申請撤回申請文件的事項。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司
董事會
2023年6月27日
證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-036
武漢科前生物股份有限公司
第三屆監事會第二十六次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年6月26日以通訊表決的形式召開第三屆監事會第二十六次會議（下稱“本次會議”）。本次會議通知于2023年6月21日以郵件、電話的方式向各位監事發出，本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，作出決議如下：
一、審議通過《關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的議案》；
監事會認為：公司本次終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件事項，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰略發展安排及融資環境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關于終止2022年度向特定對象發行A股股票及撤回申請文件的公告》（公告編號：2023-037）。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司監事會
2023年6月27日
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