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黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）擬辦理質(zhì)押擔(dān)保劃轉(zhuǎn)股份的提示性公告
證券代碼：603567 證券簡(jiǎn)稱：珍寶島 公告編號(hào)：臨2023-051
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司
債券（第二期）擬辦理質(zhì)押擔(dān)保劃轉(zhuǎn)股份的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●截至本公告披露日，黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）控股股東黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)達(dá)集團(tuán)”）持有公司股份579,885,300股，占公司總股本的61.56%，無(wú)一致行動(dòng)人。
●創(chuàng)達(dá)集團(tuán)擬質(zhì)押其持有的不超過(guò)770萬(wàn)股公司股份（占公司總股本的0.82%，占創(chuàng)達(dá)集團(tuán)所持公司股份的1.33%），用于對(duì)債券持有人交換股份和黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司-2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）本息償付提供擔(dān)保。
●本次質(zhì)押登記辦理完成后，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量為525,400,000股，占公司總股本的55.78%，占創(chuàng)達(dá)集團(tuán)所持公司股份的90.60%。
一、本次質(zhì)押股份情況
創(chuàng)達(dá)集團(tuán)2022年12月收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于對(duì)黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)擬面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)10億元的可交換公司債券符合上交所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對(duì)其掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告：臨2022-086號(hào)）。本次債券第一期實(shí)際發(fā)行金額9.10億元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告：臨2023-019號(hào)）。
近日，公司接到創(chuàng)達(dá)集團(tuán)通知，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)計(jì)劃啟動(dòng)本次債券的第二期發(fā)行，金額不超過(guò)9,000.00萬(wàn)元，擬將其持有的本公司部分A股（無(wú)限售流通股）股票（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股票”）及其孳息（包括送股、轉(zhuǎn)股和分紅）作為擔(dān)保并辦理質(zhì)押登記，以保障本期債券持有人交換標(biāo)的股票或本期債券本息按照約定如期足額兌付。根據(jù)《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》：
1、創(chuàng)達(dá)集團(tuán)與本期債券受托管理人中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德證券”）簽署了《股份質(zhì)押合同》，合同中約定以預(yù)備用于交換的標(biāo)的股票及其孳息作為本期債券發(fā)行的質(zhì)押資產(chǎn)。
2、創(chuàng)達(dá)集團(tuán)將于近日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立可交換公司債券質(zhì)押專戶（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)押專戶”）。賬戶開(kāi)立后，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)與中德證券將于近日向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)?jiān)诒酒趥l(fā)行前辦理初始數(shù)量標(biāo)的股票的質(zhì)押登記，即將770萬(wàn)股公司A股股票（占公司總股本的0.82%）劃入質(zhì)押專戶中。
二、控股股東質(zhì)押情況
截至本公告披露日，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)持有本公司股份數(shù)為579,885,300股，占公司總股本的61.56%，其中已質(zhì)押股份數(shù)量為517,700,000股，占公司總股本的54.96%，占創(chuàng)達(dá)集團(tuán)持有公司股份的89.28%。
本次質(zhì)押登記辦理完成后，創(chuàng)達(dá)集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量為525,400,000股，占公司總股本的55.78%，占創(chuàng)達(dá)集團(tuán)所持公司股份的90.60%。
關(guān)于本期債券發(fā)行及后續(xù)事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定及時(shí)履行披露義務(wù)。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月15日
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