證券代碼：688189 簡稱證券:南新制藥 公告編號：2023-037

第一屆湖南南新制藥有限公司

監事會第三十三次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月13日，湖南南新制藥有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第33次會議在廣州南新制藥有限公司313會議室舉行。

會議通知于2023年6月9日向全體監事發出通知。會議應有3名監事和3名實際監事。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議由公司監事會主席張平麗女士主持。經與會監事認真審議，以記名投票的形式通過以下提案：

(一)審議通過《關于調整監事會組成結構和修訂的》〈公司章程〉的議案》

監事會同意將公司監事會成員人數從6人減少到3人，并相應修訂《公司章程》的有關規定。

投票結果為：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）湖南南新制藥有限公司關于調整董事會和監事會的組成結構，變更注冊資本，修訂〈公司章程〉公告號：2023-038)。

(二)審議通過《關于監事會選舉和第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》

監事會同意提名張平麗女士和莫張華先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人，并同意將此事提交公司2023年第二屆臨時股東大會審議。

投票結果為：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見公司在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制藥有限公司董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-039)。

(三)審議《關于公司第二屆監事會監事薪酬計劃的議案》

監事會審議了《公司第二監事會監事薪酬計劃議案》。

所有監事都避免對本案進行表決。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司監事會

2023年6月14日

證券代碼：688189 簡稱證券:南新制藥 公告編號：2023-038

湖南南新制藥有限公司

調整董事會、監事會

組成結構，變更注冊資本

修訂公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖南南新制藥有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開了第一屆董事會第40次會議和第一屆監事會第33次會議，分別審議通過了《關于調整董事會組成結構、變更注冊資本和修訂》〈公司章程〉關于調整監事會組成結構和修訂的議案〈公司章程〉議案。具體情況如下：

1.調整董事會和監事會的結構

根據公司章程第一百〇第五條、第一百四十六條規定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事4名；公司監事會由6名監事組成。

公司于2023年6月13日召開第一屆董事會第40次會議，審議通過了《關于調整董事會組成結構、變更注冊資本和修訂》〈公司章程〉提案。公司董事會同意調整董事會的組成結構。董事會成員人數從9人減少到7人，其中非獨立董事4人，獨立董事3人，修訂了公司章程的有關規定。

公司于2023年6月13日召開了第一屆監事會第33次會議，審議通過了《關于調整監事會組成結構和修訂的》〈公司章程〉提案。公司監事會同意調整監事會的組成結構，將監事會的組成人數從6人減少到3人，并相應修訂公司章程的相關規定。

二、注冊資本變更情況

公司于2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年利潤分配和資本公積轉股本計劃的議案》。公司股東大會授權公司董事會根據實施結果，及時變更注冊資本，修訂公司章程相關規定，辦理上述利潤分配和資本公積轉股本計劃，辦理相關工商登記變更手續。

根據公司2022年利潤分配和資本公積轉股本計劃，利潤分配和資本公積轉股本以公司總股本1.96萬股為基礎，每10股資本公積金轉股給全體股東4股，無發現金紅利，無紅股。利潤分配和資本公積轉增股本實施后，公司股份總數將從19600000股增加到274000股，注冊資本將從19600萬元增加到2740萬元。資本公積轉換的股份于2023年6月13日上市。詳見公司在上海證券交易所網站上發布的詳細信息（www.sse.com.cn）《湖南南新制藥有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-035)。

三、修訂公司章程

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等有關規定，公司計劃修訂《公司章程》的有關規定，辦理工商登記變更手續。具體內容如下：

■

上述變更最終以工商登記機關批準的內容為準。

除上述修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網站上披露(www.sse.com.cn)。此事仍需提交股東大會審議。同時，董事會要求股東大會授權公司董事長或董事長向工商登記機關辦理變更、備案登記等相關手續。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：688189 簡稱證券:南新制藥 公告編號：2023-039

湖南南新制藥有限公司

關于董事會和監事會選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖南南新制藥有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會、監事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》等法律法規、規范性文件和公司章程，公司開展了董事會、監事會選舉工作。董事會、監事會的選舉公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據公司章程第一百〇公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事4名。公司于2023年6月13日召開第一屆董事會第40次會議，審議通過了《關于調整董事會組成結構、變更注冊資本和修訂》〈公司章程〉的議案》。公司董事會同意調整董事會的組成結構。董事會成員人數從9人減少到7人，其中非獨立董事4人，獨立董事3人，修訂了公司章程的有關規定。該事項仍需提交股東大會審議。

2023年6月13日，公司召開第一屆董事會第40次會議，審議通過了《關于董事會選舉和提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會選舉和提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名胡新寶先生、張世喜先生、冷穎女士、彭程先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，丁方飛先生、沈云樵先生、聶如瓊先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中丁方飛先生為會計專業人士。以上董事候選人簡歷見附件。

公司獨立董事對上述事項發表了一致的獨立意見，認為上述董事候選人的資格符合相關法律、行政法規和規范性文件對董事資格的要求，沒有公司法、公司章程規定的不得擔任公司董事的，不得受中國證監會行政處罰或者交易所處罰，上海證券交易所沒有其他不適合擔任上市公司董事的情況。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經驗可以滿足獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》和《獨立董事工作制度》的相關要求。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經驗可以滿足獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》和《獨立董事工作制度》中獨立董事資格和獨立性的相關要求。綜上所述，獨立董事一致同意提名上述人員為董事會董事候選人，并同意將該提案提交股東大會審議。

在上述三位獨立董事候選人中，丁方飛先生取得了獨立董事資格證書和上海證券交易所科技創新委員會獨立董事視頻課程學習證書；沈云橋先生取得了獨立董事資格證書，并承諾參加最近的獨立董事培訓和培訓記錄證書；聶如瓊先生承諾參加最近的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。同時，根據有關規定，公司獨立董事候選人在提交股東大會審議前，必須經上海證券交易所審核，無異議。

公司將于2023年召開第二屆臨時股東大會，審議董事會選舉，其中非獨立董事和獨立董事均采用累計投票制選舉。公司第二屆董事會任期自2023年第二屆臨時股東大會批準之日起三年。

二、監事會換屆選舉情況

根據《公司章程》第一百四十六條的規定，公司監事會由六名監事組成。公司于2023年6月13日召開了第一屆監事會第33次會議，審議通過了《關于調整監事會組成結構和修訂的》〈公司章程〉的議案》。公司監事會同意調整監事會的組成結構，將監事會成員人數從6人減少到3人，并相應修訂《公司章程》的有關規定。該事項仍需提交股東大會審議。

2023年6月13日，公司召開第一屆監事會第33次會議，審議通過了《關于監事會選舉和第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》，同意提名張平麗女士和莫張華先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。以上非職工代表監事候選人簡歷見附件。

公司第二屆監事會非職工代表監事采用累計投票制選舉。上述非職工代表監事將與2023年第一次職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事涂鳳鳴共同組成公司第二屆監事會。公司第二屆監事會任期自2023年第二次臨時股東大會批準之日起三年。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的資格符合有關法律、行政法規和規范性文件對董事、監事資格的要求。《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定不得擔任公司董事、監事的，中國證監會采取證券市場禁止措施的期限未滿，未受到中國證監會的行政處罰或者交易所的處罰，上海證券交易所沒有其他不適合擔任上市公司董事和監事的情況。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經驗可以滿足獨立董事的職責要求，并滿足獨立董事資格和獨立性的相關要求，如《上市公司獨立董事規則》。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，第一屆董事會、監事會應當按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定履行職責。

公司第一屆董事會和監事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經營和可持續發展方面發揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監事在任職期間對公司發展的貢獻！

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會

2023年6月14日

附件

1.第二屆董事會董事候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷

(1)胡新寶先生:1968年1月出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于湖南農業大學農業經濟管理專業，本科學歷，會計職稱。1992年7月至2002年9月在湖南省農業機械管理局工作，2002年9月至2004年3月在湖南省國有企業監事會工作，2004年3月至2006年10月在湖南省國有資產監督管理委員會工作，2006年10月至2015年12月在湖南興翔投資控股集團有限公司工作，2015年12月至2022年8月在湖南國有資產管理集團有限公司工作，2022年9月至今在湖南醫藥發展投資集團有限公司工作，現任湖南醫藥發展投資集團有限公司黨委書記、董事長。

自本公告披露之日起，胡新寶先生未直接或間接持有公司股份。胡新寶先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

(2)張世喜先生:1974年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，中國石油大學有機化工專業畢業，博士學位。2003年7月至2005年5月在北京恒聚油田化學有限公司工作，2005年6月至2006年12月在北京賽璐佳科技有限公司工作，2006年12月至現任公司總經理。

截至本公告披露之日，張世喜先生通過廣州乾元投資管理企業(有限合伙)間接持有公司股份1、207、735股，占公司總股本的0.44%；廣州霆林投資咨詢有限公司間接持有725200股，占公司總股本的0.26%。張世喜先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

(3)冷穎女士:1985年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于湖南大學工商管理專業，碩士學位，經濟學家，人力資源專業職稱。2017年12月至2022年9月在湖南發展資產管理集團有限公司工作，2022年9月至今在湖南醫藥發展投資集團有限公司工作，現任湖南醫藥發展投資集團有限公司技術創新部部長。

自本公告披露之日起，冷穎女士未直接或間接持有公司股份。冷英女士沒有公司法第一百四十六條不得擔任公司董事，沒有被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，沒有受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

(4)彭程先生:1981年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于南華大學工商管理專業，碩士學位，執業藥師，工程師職稱。2009年3月至2022年7月在公司工作，2022年7月在湖南先偉實業有限公司工作，現任湖南先偉實業有限公司總經理。

截至本公告披露之日，彭程先生間接持有公司股份1.263、721股，占公司總股本的0.46%。彭程先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

2、獨立董事候選人簡歷

（1）丁方飛先生：1972年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于湖南大學會計專業，博士學位。自2005年4月以來，他一直在湖南大學工作。現任湖南大學工商管理學院教授、博士導師、賽恩斯環保有限公司獨立董事、埃索凱科技有限公司獨立董事、湖南明瑞制藥有限公司獨立董事。

截至本公告披露之日，丁方飛先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關。丁方飛先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

(2)沈云樵先生:1976年7月出生，中國國籍，澳門永久居留權，中國人民大學民商法專業畢業，博士學位。2003年7月至2006年6月在北京師范大學珠海分校工作，2009年9月在澳門科技大學工作。現任澳門科技大學法學院副教授、廣東德聯集團有限公司獨立董事、深圳宇辰智能設備有限公司獨立董事、中國南玻集團有限公司獨立董事。

截至本公告披露之日，沈云橋先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關。沈云橋先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

(3)聶如瓊先生:1968年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權，中山大學內科心血管專業畢業，博士學位。2009年12月在中山大學孫逸仙紀念醫院工作，現任中山大學孫逸仙紀念醫院心內科副主任。

截至本公告披露之日，聶如瓊先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關。聶如瓊先生不得在《公司法》第一百四十六條中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

二、監事會第二屆非職工代表監事候選人簡歷

1、張平麗女士：1976年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權，畢業于西南民族大學會計專業，學士學位，國際注冊內部審計師職稱。2000年8月至2009年12月在湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司工作，2010年1月至2011年10月在湖南發展資產管理集團有限公司工作，2011年10月至2018年9月在湖南發展集團土地管理有限公司工作，2018年9月至2022年9月在湖南發展資產管理集團有限公司工作，自2022年9月起就職于湖南醫藥發展投資集團有限公司，現任湖南醫藥發展投資集團有限公司審計部部長。

截至本公告披露之日，張平麗女士未直接或間接持有公司股份。張平麗女士沒有《公司法》第一百四十六條不得擔任公司監事，沒有被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，也沒有被證券交易所公開認定不適合上市公司監事，沒有受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件要求的資格。

2、莫章華先生:1965年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，中南林業科技大學林木遺傳育種專業畢業，博士學位，執業藥師，高級工程師職稱。1987年6月至2001年6月在湖南制藥廠工作，2001年6月至2005年6月在湖南福來格生物技術有限公司工作，2007年11月至2014年6月在長沙凱曉生物技術有限公司工作，2015年1月至湖南北旺生物技術有限公司工作，湖南南北旺生物技術有限公司現任長沙凱曉生物技術有限公司總經理。

截至本公告披露之日，莫張華先生間接持有公司股份176401股，占公司總股本的0.06%。莫章華先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關系，公司法第一百四十六條不得擔任公司監事，中國證監會無市場禁令，無證券交易所公開認定不適合上市公司監事，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件的要求。

證券代碼：688189 簡稱證券:南新制藥 公告編號：2023-040

湖南南新制藥有限公司

第二屆監事會職工代表的選舉

監事的公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖南南新制藥有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會任期已屆滿。根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，公司于2023年6月13日召開了2023年第一次職工代表大會，選舉涂鳳鳴女士為公司第二次職工代表監事(簡歷附后)。

涂鳳鳴女士作為職工代表監事，將與公司2023年第二屆臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自公司2023年第二屆臨時股東大會審議通過之日起任期三年。在股東大會選舉產生新的監事會之前，公司第一屆監事會將繼續履行職責。

特此公告。

湖南南新制藥有限公司監事會

2023年6月14日

附件

職工代表監事簡歷

涂鳳鳴女士:1974年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。1995年6月至1996年1月在廣州華僑大廈企業有限公司華夏酒店工作，1996年9月至2017年9月在廣州南新制藥有限公司工作，2017年10月至今在公司工作。

涂鳳鳴女士截至本公告披露之日，未直接或間接持有公司股份。涂鳳鳴女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員無關系，公司法第一百四十六條不得擔任公司監事，中國證監會無市場禁令，無證券交易所不適合上市公司監事，未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件的要求。

證券代碼：688189 簡稱證券:南新制藥 公告編號：2023-041

湖南南新制藥有限公司

2023年第二次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

(四)召開現場會議日期、時間和地點

2023年6月29日召開日期 14點30分

地點：華天大酒店，湖南省長沙市芙蓉區解放東路300號

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1-2、提案5-7已經審議通過了公司第一屆董事會第40次會議和第一屆監事會第33次會議；提案3全體董事回避表決，提案4全體監事回避表決，直接提交股東大會審議。2023年6月14日，上海證券交易所網站上發布了相關公告（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特別決議議案：議案1、議案2。

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案5、議案6。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及。

應避免表決的關聯股東名稱：不涉及。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及。

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

所有股東都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(一)登記方式

1、個人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效的身份證明或者股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書（委托人簽字或蓋章）和股東賬戶卡。

2、法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示法定代表人出具的書面授權委托書（法定代表人簽字并加蓋法定代表人印章）和股東賬戶卡。

3、異地股東可以在登記截止日期前通過信函或傳真登記。其中，以傳真方式登記的股東應在傳真上注明聯系電話號碼和聯系人，并在出席現場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。

(二)登記時間

1、2023年6月26日現場登記:30-11:30，14:30-16:30

2、2023年6月26日16日，信函或傳真登記:30之前

(三)注冊地址

1-2個董事會辦公室由廣東省廣州市黃埔區開源大道196號編制。

(四)選擇網上投票的股東，可通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

六、其他事項

(一)股東大會半天，與會股東或代理人自行承擔交通、住宿等費用。

(二)聯系方式

聯系地址：廣東省廣州市黃埔區開源大道196號自編1-2棟樓

聯系電話：020-38952013

傳真：020-80672369

聯系人：黃俊迪、李國維

特此公告。

湖南南新制藥有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

湖南南新制藥有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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