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上海醫藥集團有限公司關于修訂公司章程的公告
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2023-050
上海醫藥集團有限公司
修改公司章程的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2022年8月29日，上海醫藥集團有限公司(以下簡稱“上海醫藥”或“公司”)第七屆董事會第三十三次會議審議通過修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉提案(以下簡稱“前一次修訂”，詳見公司公告臨2022-068號)(如果前一次修訂涉及與本次修訂相同的規定，請參考本次修訂。）。根據公司的實際情況，2023年6月13日，公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過了修訂〈公司章程〉擬對《公司章程》進行以下修訂：
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本次修訂將與上次修訂一起提交股東大會審議，并以特別決議的形式通過，即出席會議的股東必須經三分之二（二分之二）以上表決同意。
特此公告。
上海醫藥集團有限公司
董事會
2023年6月14日
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 公告號：2023-051
上海醫藥集團有限公司
2022年年度股東大會增加
公告臨時提案
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.股東大會的類型和次數:
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2023年6月29日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的說明
1.提案人:上海工業(集團)有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年6月7日公布股東大會召開通知，股東上海實業(集團)有限公司單獨或共持有36.08%股份，于2023年6月9日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
公司已于 2023年6月7日公告 2022年年度股東大會召開通知。2023年6月9日，公司控股股東上海實業(集團)有限公司提議將公司2022年年度股東大會審議提交董監高保險責任險、修訂公司章程、董監會換屆議案作為臨時提案。
上述臨時提案符合《中華人民共和國公司法》、公司章程及公司股東大 公司董事會同意會議事規則等法律法規的規定，屬于股東大會的職權范圍 提交公司2022年年度股東大會審議。
除上述臨時提案外，2023年6月7日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月29日召開日期 14點 00分
地點：上海市閔行區閔虹路80號上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會廳
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年3月31日、6月7日、6月14日，上述提案詳見《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的定期報告和臨時公告。
2、特別決議議案：議案9至議案13
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、10、11
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
上海醫藥集團有限公司董事會
2023年6月14日
附件：委托書
授權委托書
上海醫藥集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。
3、個人股東應附身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東應附營業執照復印件、股票賬戶復印件和擬出席會議的股東代表的身份證復印件。
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2023-049
上海醫藥集團有限公司
第七屆監事會第二十七屆會議
決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月13日，上海醫藥集團有限公司（以下簡稱“本公司”或“上海醫藥”）第七屆監事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）通信召開。本次會議應當有3名監事和3名監事，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程關于監事會法定人數的規定。本次會議審議通過了以下提案：
1、第八屆監事會監事選舉議案
經討論，2022年8月29日，公司第七屆董事會第二十二次會議提名的第八屆監事候選人名單沒有變化:監事會擬提名徐有利先生和馬加先生為公司第八屆監事會監事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起計算(候選人馬加先生簡歷見附件，徐有利先生簡歷見公司2022年年報)。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
本議案仍需提交股東大會審議批準。
投票結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海醫藥集團有限公司
監事會
2023年6月14日
附件：候選人簡歷
馬加先生，1977年3月出生。碩士學位，中共黨員。云南白藥集團有限公司(股票代碼:000538)首席財務官自2022年6月起擔任深圳證券交易所上市公司。曾任北京松下照明光源有限公司財務管理系系長，華為科技有限公司獨聯體地區部子公司財務總監、IFS變更項目經理（中國）、首席財務官，山東代表處、BG是中國運營商 CFO、中國首席財務官/中國行政管理團隊成員負責ICT管理、風險控制、銷售融資、稅務、子公司等金融業務。以及金融組織的建設。
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2023-048
上海醫藥集團有限公司
第七屆董事會第三十九屆會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月13日，上海醫藥集團有限公司（以下簡稱“本公司”或“上海醫藥”）第七屆董事會第39次會議（以下簡稱“本次會議”）通過溝通舉行。本次會議應當有10名董事和10名董事，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程關于董事會法定人數的規定。董事會會議審議如下：
1、《關于公司為董事、監事和高級管理人員投保責任保險的議案》
為合理控制董事、監事和高級管理人員在履行職責過程中造成的法律和監督風險，同意在年保險費15萬美元范圍內為董事、監事和高級管理人員投保責任保險，具體金額由公司與保險公司協商確定。授權公司管理層在上述保費金額內，選擇保險機構，確定保險條款，簽署相關協議，在協議到期后或之前，決定是否續簽或與其他合適的保險公司簽署董事、監事和高級管理人員責任保險協議。
該提案仍需提交股東大會審議。
投票結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
2、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
詳見公司公告2023-050號
該議案仍需提交股東大會審議。
投票結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
3、第八屆董事會非獨立董事選舉議案
經過充分溝通和慎重考慮，董事會決定調整第八屆董事會非獨立董事候選人名單。新董事會非獨立董事候選人以最新提名為準：沈波先生、李永忠先生、董明先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，周軍先生、姚嘉勇先生、陳發樹先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起計算(候選人姚嘉勇先生、陳發樹先生、董明先生簡歷見附件，其余候選人簡歷見公司2022年年報)。
本議案仍需提交股東大會審議批準。
投票結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
4、第八屆董事會獨立董事選舉議案
董事會決定提名顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起計算（候選人王忠先生簡歷見附件，其余候選人簡歷見公司2022年年度報告）。同時，董事會建議將公司獨立董事的年度津貼水平定為30萬元（含稅）。
本議案仍需提交股東大會審議批準。
投票結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
特此公告。
上海醫藥集團有限公司
董事會
2023年6月14日
附件：候選人簡歷
姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二軍醫大學藥學本科畢業，國防大學軍事政治工作軍事碩士。現任上海工業（集團）有限公司黨委副書記、監事。曾任第二軍醫大學海軍醫學系黨委書記、學校黨委委員、上海金融工作黨委辦公室副主任、主任、副巡視員、黨委委員、黨委副書記、上海金融辦公室秘書長、上海工業（集團）有限公司紀委書記。
1960年10月出生的陳發樹先生。現任福建發展慈善基金會主席、新華都實業集團有限公司法定代表人、董事長、云南白藥集團有限公司（股票代碼：000538）董事。曾任中華全國青年聯合會委員、第九屆全國工商聯合會執行委員會委員、政協第九屆、第十屆福建省委員、福建省工商聯合會直屬委員會主席、云南白藥控股有限公司董事長、云南白藥集團有限公司聯合董事長。
董明先生，1976年10月出生。學士學位，管理學博士學位。現在在深圳證券交易所上市。云南白藥集團有限公司(股票代碼:000538)法定代表人、董事、首席執行官、總裁。曾任華為科技有限公司技術工程師、西安代表處固網營銷部部長、東歐固網產品營銷部部長、獨聯體區副總裁、VIP系統部部長、北京分公司總經理、移動系統部部長、華為科技有限公司中國副總裁。
1969年5月出生的王忠先生。香港理工大學理學碩士，研究員職稱。現為國家智能傳感器創新中心執行主任，上海陸家嘴金融貿易區開發有限公司(股票代碼6006633)、獨立董事900932)。曾任浙江移動通信有限公司人力資源總經理、綜合總經理、浙江分公司副總裁、綠城房地產集團有限公司執行總裁、中國青年旅游產業（集團）發展有限公司副董事長、青島中成集團有限公司董事、副總裁、上海國信風險投資有限公司外部董事、上海交通大學上海高級金融學院行政副總裁。
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