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新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-042
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月12日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司22樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的召集和召開、表決方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次會(huì)議采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司董事長鄭彩紅女士主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人（含董事會(huì)秘書蔡子云），出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司總經(jīng)理助理趙琴琴列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)所審議的第1項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆華凌工貿(mào)（集團(tuán)）有限公司和一致行動(dòng)人李建城先生在第1項(xiàng)議案表決過程中回避表決。
2、本次股東大會(huì)所審議的第3項(xiàng)議案為特別決議議案，該項(xiàng)議案同意票占有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.9489 %，比例超過2/3。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆星河律師事務(wù)所
律師：楊玉玲、李莎、周強(qiáng)
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)未有股東提出有效臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
特此公告。
新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
2023年6月13日
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