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北京利爾高溫材料有限公司關于調整2022年年度股權分配計劃實施后向特定對象發行股票的發行價格和數量的公告
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2023-045
北京利爾高溫材料有限公司
2022年年度權益分配計劃實施后，調整向特定對象發行股票的發行價格和數量的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京利爾高溫材料有限公司(以下簡稱“公司”)已完成2022年年度股權分配，每10股發現金股利0.34 元(含稅)，公司2022年向特定對象發行股票的發行價格由2.75元/股調整為2.72元/股；發行數量不得低于181、818、182股(含本數)，且不得超過241、781股。818股(含本數)調整為不少于183、823、530股(含本數)，不超過244、448、529股(含本數)。除上述調整外，公司向特定對象發行的其他事項未發生變化。
一、本次向特定對象發行的股票價格和數量調整依據
五屆董事會第九次會議、第十二次會議、第十三次會議、第十四次會議、第八次會議、第十一次會議、第十二次會議、第十三次會議、2022年第一次臨時股東大會、2023年第一次臨時股東大會。根據本次發行計劃，如果公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生股息分配、股份分配、資本公積金轉換為股本等除權除息事項，將相應調整本次發行股票的發行價格和特定對象發行股票的數量上限。
本發行計劃中關于發行價格和發行數量的具體規定如下：
1、發行價格
發行股票的價格為2.75元/股。公司向特定對象發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%（定價基準日前20個交易日公司股票平均交易價格=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總額）。
如果公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生除權除息事項，如股息分配、股份分配、資本公積金轉換為股本等，本次向特定對象發行的發行價格將相應調整。
調整公式如下：
發現金股利:P1=P0-D；
發紅股或轉股本:P1=P0/(1)+N）；
同時進行兩項:P1=(P00-D）/（1+N）。
其中，P0為調整前發行價格，D為每股發行現金股利，N為每股發行紅股或增加股本，P1為調整后發行價格。
2、發行數量
本次發行的股票數量不得少于181、818、182股（含本數），不得超過241、781、818股（含本數），不得超過本次發行前公司總股本的30%。本次發行的最終發行數量以深圳證券交易所批準并經中國證監會批準注冊的股票數量為準。
如果公司股份在定價基準日至發行日期間發生任何股權分配、公積金轉換為股本或其他情況，公司將根據相關規則規定的計算公式相應調整股份認購數量。
最終發行的股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與發起人（主承銷商）協商確定。因監管政策變化或發行注冊文件的要求，向特定對象發行擬募集資金總額或發行股份總數減少的，公司向特定對象發行的股份數量將相應調整。
二、二。公司權益分配的實施
公司2022年年度股權分配計劃已獲2022年4月24日召開的2022年年度股東大會審議批準，基于公司2022年12月31日總股本1.190、490、839股，每10股發現金股利0.34股。 元(含稅)，共40元，476元，688.53元，不送紅股，不以公積金轉股本。如果公司總股本在計劃公布之日至股權分配登記實施之日發生變化，公司計劃根據每股分配比例不變的原則相應調整分配總額。
2023年5月30日，公司披露了2022年 年度股權分配實施公告(公告號:2023-043)，股權分配登記日為2023年6月5日，除權除息日為2023年6月6日。截至本公告披露日，公司2022年 年度權益分配計劃已經實施。
三、本次向特定對象發行股票的發行價格和發行數量的調整
鑒于公司2022年年度股權分配計劃已經實施，根據公司2022年向特定對象發行股票計劃的相關內容，公司對向特定對象發行股票的發行價格和數量進行了相應的調整。具體調整如下：
1、調整發行價格
調整后的發行價格=調整前的發行價格-每股發行現金股息=2.75元/股-0.03元/股=2.72元/股(向上取整保留兩位小數)。
2、調整發行數量
公司向特定對象發行的股票募集資金總額(含發行費用)不低于5萬元(含本數)，不超過66490.00萬元(含本數)。根據向特定對象發行的股票的發行價格，調整后的發行價格由2.75元/股調整為2.72元/股。計算公式為:本次發行數量下限=募集資金總額5萬元(含本數)÷每股發行價2.72元/股=183、823、530.00股(向上取整)， 本次發行數量上限=募集資金總額66,490.00萬元(含本數)÷每股發行價2.72元/股=244、448、529.00股(向下取整)。
本次調整后，根據本次向特定對象發行的股票數量上限，不得超過本次發行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的有關規定。
除上述調整外，公司向特定對象發行股票計劃的其他事項均無變化。
特此公告。
北京高溫材料有限公司董事會
2023年6月13日
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