證券代碼：688205 證券簡(jiǎn)稱：德科立 公告編號(hào)：2023-024

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司

第一屆董事會(huì)第十九屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2023年6月9日以書面和電話方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)桂桑先生主持。會(huì)議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實(shí)際情況，以簡(jiǎn)單程序調(diào)整募集資金總額和目的，調(diào)整內(nèi)容如下：

調(diào)整前：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

注：募集資金總額扣除本次發(fā)行董事會(huì)決議前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投資和擬投資的財(cái)務(wù)投資金額。

如果實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)小于項(xiàng)目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

調(diào)整后：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

如果實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)小于項(xiàng)目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

(二)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實(shí)際情況，調(diào)整了簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的總募集資金和用途，更新了《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

(三)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子科技有限公司股票方案論證分析報(bào)告》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

(四)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司具體情況，公司更新了《2023年無錫德科立光電子技術(shù)有限公司可行性分析報(bào)告》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《2023年無錫德科立光電子科技有限公司可行性分析報(bào)告(修訂稿)》以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

(五)審議通過《關(guān)于更新公司在2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見》(國(guó)家發(fā)展[2013]110號(hào))和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的意見》(國(guó)家發(fā)展[2014]17號(hào))和《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于首發(fā)再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報(bào)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了即期回報(bào)稀釋、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

(六)審議通過《關(guān)于更新公司募集資金投資科技創(chuàng)新領(lǐng)域的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司更新了《無錫德科利光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金的說明》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資的說明(修訂稿)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688205 證券簡(jiǎn)稱：德科立 公告編號(hào)：2023-025

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月12日，無錫德科立光電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。2023年6月9日，本次會(huì)議通知書面、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳英女士主持。會(huì)議的召開和召開方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實(shí)際情況，以簡(jiǎn)單程序調(diào)整募集資金總額和目的，調(diào)整內(nèi)容如下：

調(diào)整前：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2.2萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

注：募集資金總額扣除本次發(fā)行董事會(huì)決議前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投資和擬投資的財(cái)務(wù)投資金額。

如果實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)小于項(xiàng)目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

調(diào)整后：

“本次發(fā)行募集資金總額不得超過2900元、179.73萬元（含本金），符合科技創(chuàng)新委員會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不得超過3億元，不得超過去年底凈資產(chǎn)的20%。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

如果實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)小于項(xiàng)目擬募集資金總額，募集資金不足由公司自籌解決。募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。”

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(二)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(三)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意《無錫德科立光電子科技有限公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)布股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(4)審議通過《關(guān)于更新公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案(修訂稿)》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意，《無錫德科立光電子科技有限公司2023年可行性分析報(bào)告(修訂稿)》以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(五)審議通過《關(guān)于更新公司在2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及公司更新后的相關(guān)承諾。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(六)審議通過《關(guān)于更新公司募集資金投資屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的議案》/P>

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意公司更新的《無錫德科立光電子科技有限公司關(guān)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域募集資金投資的說明(修訂稿)》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

無錫德科立光電子技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日