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林州重機集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002535 證券簡稱：ST林重 公告編號：2023-0054
林州重機集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會涉及變更 《關于2022年日常關聯交易確認及2023年日常關聯交易預期的議案》于2022年年度股東大會逐項審議通過。
3、股東大會審議的議案對中小投資者實行單獨計票。
1.會議的召開和出席
1、會議的召開時間
(1)2023年6月12日(星期一)下午14日召開現場會議:30。
(2)網上投票時間為:2023年6月12日上午9日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；2023年6月12日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：：15至15：00期間的任何時間。
(3)股權登記日:2023年6月6日(星期二)。
2、會議地點:林州重機集團有限公司辦公樓一樓會議室，河南省林州市工業集群區鳳寶大道與陵陽大道交叉口。
3、會議方式：現場投票與網上投票相結合。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：韓錄云女士董事長。
股東大會的召開和召開符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
6、會議的出席
共有55名股東和股東代理人參加了股東大會的現場投票和網上投票，代表103、331、504股股份，占公司表決權股份總數的12.8893%(本決議公告保留四位小數，如有尾差為四舍五入原因)。其中，共有51名中小股東通過現場和網絡持股5%以下，代表公司股份32、560、622股，占公司表決權股份總數的4.0615%。具體情況如下：
(1)出席現場會議
共有17名股東和股東代理人出席股東大會，代表95、147、486股，占公司表決權總數的11.8685%。
(2)參加網上投票
38名股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參與網上投票，代表8、184、018股，占公司投票總數的1.0209%。
股東大會由董事長韓記云女士主持，公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員和見證律師出席會議。
二、提案審議表決情況
經出席股東大會的股東認真審議，現場投票與網上投票相結合，審議通過了以下議案：
1、《關于調整2023年日常關聯交易預期的議案》逐項審議通過。
(1)2023年遼寧通用重型機械有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東呂江林避免投票；同意102、558、804股，占無關聯股東參加會議總投票權的99.4060%；反對612、800股，占會議無關股東持有表決權股份總數的0.5940%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、947、822股，占會議中小投資者總投票權的98.1180%；反對612、800股，占會議中小投資者投票總數的1.8820%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(2)2023年中煤國際租賃有限公司日常關聯交易調整預期；
表決:關聯股東宋全啟回避表決；同意94、722、226股，占無關聯股東持有表決權總數的99.3690%；反對601、500股，占會議無關股東持有表決權股份總數的0.6310%；棄權0股。
其中，關聯股東宋全啟回避表決；中小投資者表決為：同意23、951、344股，占會議無關中小投資者表決權總數的97.5502%；反對601、500股，占參加會議無關中小投資者投票總數的2.4498%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(3)關于調整和平煤神馬機械設備集團河南重機有限公司2023年日常關聯交易的預期；
表決:關聯股東韓、郭避免表決；同意32、122、822股，占會議無關股東持有表決權總數的98.1619%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8381%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(4)2023年北京中科虹霸科技有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1651%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8349%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(5)2023年林州重機商業混凝土有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1651%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8349%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(6)2023年林州重機礦業有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1651%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8349%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(7)2023年林州軍靜物流有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1651%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8349%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
(8)2023年林州海水物流有限公司日常關聯交易調整預期；
投票：關聯股東韓記云避免投票；同意32、179、264股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1651%；反對601、500股，占會議無關股東持有的表決權股份總數 1.8349%；棄權0股。
其中，中小投資者同意31、959、122股，占會議中小投資者總投票權的98.1527%；反對601、500股，占會議中小投資者投票總數的1.8473%；棄權0股。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
2、審議通過了《關于公司為關聯方提供擔保和關聯交易的議案》。
投票：關聯股東韓錄云避免投票；同意32、167、764股，占無關聯股東參加會議總投票權的98.1300%；反對612、800股，占會議無關股東持有的表決權總數 1.8694%；棄權200股，占會議無關股東持有表決權股份總數的0.006%。
其中，中小投資者同意31、947、622股，占會議中小投資者總投票權的98.174%；反對612、800股，占會議中小投資者投票總數的1.8820%；棄權200股，占會議中小投資者表決權總數的0.006%。
表決結果：本議案獲得有效表決權股份總數的1/2以上批準。
三、律師出具的法律意見
1、北京大成律師事務所律師事務所名稱：
2、律師姓名：何晶晶律師、田芳芳律師；
3、結論意見：“律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和表決結果合法有效。”
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2023年舉行。
2、北京大成律師事務所關于林州重機集團有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
林州重機集團有限公司
董事會
二〇二三年六月十三日
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