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中國鐵路通信信號股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688009 證券簡稱：中國通號 公告編號：2023-019
中國鐵路通信信號股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)汽車博物館南路一號院中國通號大廈A座
（三）出席會議的普通股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長周志亮先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國鐵路通信信號股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司部分高管列席會議，董事會秘書因其他公務安排本次會議請假。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2022年年度報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于聘請2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2022年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于中國鐵路通信信號股份有限公司2023-2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于通號集團財務有限公司與中國鐵路通信信號集團有限公司續(xù)訂《金融服務框架協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于發(fā)行債務融資工具一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
議案1-9均為普通決議通過的議案，已經(jīng)出席本次會議有表決權的股東所持表決權股份總數(shù)的1/2以上審議通過；議案10、11為特別決議通過的議案，已經(jīng)出席本次會議有表決權的股東所持表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過；議案8、9關聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：張方偉、王曉航
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
2023年6月10日
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