證券代碼： 600361 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)新新材料 公告編號(hào)：2023-021

創(chuàng)新材料科技有限公司

2023年公司及子公司向銀行等

金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保

進(jìn)展公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

擔(dān)保人名稱(chēng)：創(chuàng)新新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)新新材料”或“創(chuàng)新新材料” 全資孫公司山東創(chuàng)源再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)源再生資源”)。

本擔(dān)保：公司為中國(guó)進(jìn)出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)貸款1968萬(wàn)元提供擔(dān)保。同時(shí)，山東元旺電氣技術(shù)有限公司提供擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額64.85億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元。

本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

一、擔(dān)保概述

(一)本擔(dān)保事項(xiàng)

為滿(mǎn)足公司及其子公司、孫公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，確保公司及其子公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，公司最近向中國(guó)進(jìn)出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行有限公司濟(jì)南分行申請(qǐng)貸款1968萬(wàn)元擔(dān)保，山東元旺電氣技術(shù)有限公司提供擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額64.85億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元。

(二)擔(dān)保事項(xiàng)審議程序

公司于2022年12月9日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，2022年12月26日召開(kāi)第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并通過(guò)了《關(guān)于公司及其子公司2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用額度及提供擔(dān)保額度預(yù)期的議案》同意公司及其子公司2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信貸總額不超過(guò)110.17億元，同意公司及其子公司根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸要求，為上述金額內(nèi)的綜合信貸提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保總額不超過(guò)110.17億元。期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

本次提供的擔(dān)保金額在2023年擔(dān)保預(yù)期金額內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一) 基本情況

■

(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：億元

■

注：表中的數(shù)據(jù)是上述公司的單一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，上述公司在過(guò)去一年經(jīng)審計(jì)，上一期未經(jīng)審計(jì)。

(三) 被擔(dān)保人的信用狀況

上述擔(dān)保人是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，經(jīng)中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)(http://zxgk.court.gov.cn/) 截至本公告披露之日，上述被擔(dān)保人不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

■

四、擔(dān)保的必要性和合理性

擔(dān)保為子公司申請(qǐng)銀行貸款，公司和子公司為子公司提供擔(dān)保和子公司自身財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保，有利于提高公司融資決策效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不損害公司和全體股東的利益，也不影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為64.85億元。公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的81.88%；公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為0.35億元，子公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為0元。公司及其子公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)訴訟擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

特此公告。

創(chuàng)新材料科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)新新材料 公告編號(hào)：2023-022

創(chuàng)新材料科技有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

2023年6月19日(星期一)下午15日召開(kāi)會(huì)議:00-16:30

會(huì)議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow. sseinfo.com/）

會(huì)議方式：上海路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱zqb@innovationmetal.com提問(wèn)。公司將在解釋會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題。

2023年4月8日，創(chuàng)新新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)發(fā)布了公司《2022年年度報(bào)告》。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月19日下午15日:00-16:30召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)的類(lèi)型

本次投資者簡(jiǎn)報(bào)將結(jié)合視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)舉行。公司將根據(jù)2022年經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題。

二、說(shuō)明會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)

(1)會(huì)議時(shí)間:2023年6月19日下午15:00:00-16:30

(2)會(huì)議地點(diǎn):上海證券交易所路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow. sseinfo.com/）

(3)會(huì)議方式:上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與者

董事、總經(jīng)理王偉先生

董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐峰先生

獨(dú)立董事：唐建國(guó)先生

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)王科芳女士

(具體參與人員以實(shí)際參與人員為準(zhǔn))

四、投資者參與的方式

(一)投資者可于2023年6月19日下午15日:00-16:30.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線(xiàn)參加本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的問(wèn)題。

(二)投資者可于2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選擇本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱zqbb@innovationmetal.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)方法

聯(lián)系人：公司證券部

電話(huà)：010-66536198

郵箱：zqb@innovationmetal.com

六、其他事項(xiàng)

投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

創(chuàng)新材料科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日