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合肥市芯碁微電子技術武器裝備有限責任公司 第二屆股東會第八次會議決議的通知
證券代碼：688630證券簡稱：芯碁微裝公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
合肥市芯碁微電子技術武器裝備有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第八次大會于2023年7月3日以郵件方法向全體執行董事下達通知，2023年7月6日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，會議由老總程卓集結并組織。此次會議召開合乎《公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定。
二、股東會決議狀況
（一）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票相關授權的議案》
為保證企業2022本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）事宜順利開展，根據企業股東大會審議根據發行應急預案和認證范疇，在本次發行申請注冊審批期限內，公司本次向特定對象發行新股環節中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發行股票數沒有達到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%，允許受權老總或者其受權人員通過和主承銷商協商一致后，能夠在沒有小于發售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發行價作出調整，直到達到最后發售股票數做到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%。
獨董早已發布確立贊同的單獨建議。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執行董事一致通過。
（二）表決通過《關于公司設立2022年度向特定對象發行A股股票募集資金專用賬戶的議案》
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，允許成立公司募資專戶，用以2022本年度向特定對象發售A股個股的募資的儲放、管理與應用。公司將在募資到帳后一個月內與承銷商、儲存募資的銀行業簽署募集資金專戶存放三方監管協議。董事會受權公司管理人員以及受權人員全權負責申請辦理募資專戶的設立、募資資金監管協議簽定等相關事宜。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執行董事一致通過。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術武器裝備有限責任公司股東會
2023年7月7日
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