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立達(dá)信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司 關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行 公示
證券代碼：605365證券簡(jiǎn)稱：立達(dá)信公示序號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購(gòu)注銷緣故：立達(dá)信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年4月25日審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，由于企業(yè)2022年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“激勵(lì)計(jì)劃”）初次授于一部分中4名激勵(lì)對(duì)象已離職，企業(yè)將這些激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售6.25億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷解決。
●此次注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
1、2023年4月25日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購(gòu)注銷4名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃6.25億港元，銷戶其已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)6.25萬(wàn)分。公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議。
2、2023年4月26日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體發(fā)布了《立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-012），目前為止公告期己滿45天，企業(yè)沒(méi)有收到債務(wù)人有關(guān)償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定，也沒(méi)有收到一切債務(wù)人對(duì)此次復(fù)購(gòu)事宜所提出的質(zhì)疑。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工、被公司開(kāi)除、期滿不續(xù)簽勞動(dòng)合同/聘請(qǐng)協(xié)議書(shū)而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，股東會(huì)能決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃在現(xiàn)象發(fā)生之時(shí)，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)及已獲授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不得行權(quán)和解除限售，個(gè)股期權(quán)由企業(yè)注銷，員工持股計(jì)劃由企業(yè)依照授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象辭職前需繳納結(jié)束員工持股計(jì)劃已解除限售部分個(gè)股期權(quán)已行權(quán)一部分個(gè)稅的。”
由于企業(yè)2022年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，初次授予激勵(lì)對(duì)象中4人個(gè)人原因已離職，不再符合公司股權(quán)激勵(lì)方案中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定，擬回購(gòu)注銷以上工作人員已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃，銷戶以上工作人員已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的期權(quán)激勵(lì)。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷涉及到激勵(lì)對(duì)象4名，公司擬回購(gòu)注銷以上激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共6.25億港元，此次復(fù)購(gòu)約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下員工持股計(jì)劃338.75億港元。
（三）回購(gòu)注銷分配
目前已經(jīng)在我國(guó)證券登記結(jié)算受限制責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（帳戶號(hào)：B885806094），同時(shí)向中登公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年7月7日進(jìn)行回購(gòu)注銷，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、此次回購(gòu)注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況證劵類型（企業(yè)：股）
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
福建省瀛坤律師事務(wù)所律師覺(jué)得：公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的主要原因根據(jù)、復(fù)購(gòu)工作人員數(shù)量、回購(gòu)注銷分配等均達(dá)到《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待依照《公司法》和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定就此次回購(gòu)注銷執(zhí)行相關(guān)的事宜執(zhí)行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)，并登記減少注冊(cè)資本有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
立達(dá)信物聯(lián)科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月5日
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