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錦泓服裝集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603518證券簡稱：錦泓集團公示序號：2023-066
可轉債編碼：113527可轉債通稱：維格可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：上海市閔行區萬像企業中心MT2棟5樓1號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，董事會集結此次會議,大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了大會，企業高管出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年年報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任企業2023年度審計公司及內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案6、7為特別決議提案，得到出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權的2/3左右允許。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：劉斯亮、蔣許芳
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，貴司此次會議工作的通知和集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
錦泓服裝集團股份有限公司股東會
2023年6月29日
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