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上海市美迪西生物技術有限責任公司 關于實施2022年年度權益分派后調節 向特定對象發售A股新股發行總數限制的公示
證券代碼：688202證券簡稱：美迪西公示序號：2023-034
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●上海市美迪西生物技術有限責任公司（下稱“企業”）2022本年度向特定對象發售A股個股的發行數量限制由不得超過26,105,011股（含本數）調整至不得超過36,547,015股（含本數）。
一、此次向特定對象發售A股個股事宜狀況
企業分別在2022年2月10日、2022年2月28日舉行的第三屆股東會第二次大會及第三屆職工監事第二次大會、2022年第一次股東大會決議審議通過了公司本次向特定對象發售A股個股的有關提案。
依據《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿）》，本次發行有關發行數量的解決方案如下所示：
“本次發行的股票數依照募資總金額除于發行價明確，與此同時本次發行股票數不得超過此次向特定對象發售前企業總股本的30%，即本次發行不得超過26,105,011股（含本數），最后發行數量限制以證監會允許登記注冊的發售限制為標準。最后發行數量由企業股東會受權股東會在本次發行獲得證監會做出予以注冊的決策后，依據法律、法規及行政規章的有關規定及發售時的具體情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在本次發行的股東會決議日到發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本、新增加或回購注銷員工持股計劃等原因導致總股本產生變化的，本次發行的股票數限制將作適當調整。
若中國法律、法規和行政規章對本次發行的股權總數有新要求或證監會予以注冊的決策規定調節的，則本次發行的股票數到時候適當調整?！?/p>
二、企業股本變動狀況
公司在2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，并且于2023年5月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布了《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-032），以企業執行權益分派除權日注冊登記的總市值87,016,704股為基準，每一股派發現金紅利0.39元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利33,936,514.56元（價稅合計），轉贈34,806,682股，此次分派后總市值為121,823,386股。此次權益分派除權日為2023年6月1日，股票除權日為2023年6月2日。
截止到本公告公布日，企業以上權益分派早已執行結束。
三、此次向特定對象發售A股股票數限制的調節狀況
由于以上事宜導致企業總市值產生變化，企業對2022本年度向特定對象發行新股發行數量限制相對應做出以下調節：
本次發行的股票數依照募資總金額除于發行價明確，與此同時本次發行股票數不得超過此次向特定對象發售前企業總股本的30%，即本次發行不得超過36,547,015股（含本數），最后發行數量限制以證監會允許登記注冊的發售限制為標準。最后發行數量由企業股東會受權股東會在本次發行獲得證監會做出予以注冊的決策后，根據相關法律法規和行政規章的有關規定及發售時的具體情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。
特此公告。
上海市美迪西生物技術有限責任公司股東會
2023年6月10日
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