股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-29號

我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，公示不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1.會議召集人：企業(yè)第九屆股東會。

2.此次股東會會議召開合乎法律法規(guī)、法規(guī)和本企業(yè)章程的相關規(guī)定。

我們公司第九屆股東會于2023年6月9日舉辦第二十次董事會會議，審議通過了有關公司召開2023年第一次股東大會決議的議案。

3.會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月26日（星期一）在下午14:30。

網(wǎng)上投票時長：2023年6月26日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年6月26日9:15-15:00的隨意時長。

4.會議召開方法：此次股東會采用當場與網(wǎng)上投票相結合的。

5.參加目標：

（1）截止到2023年6月15日（星期四，除權日）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

6.會議地點：江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號。

7.股東會投票選舉方法：

（1）當場網(wǎng)絡投票：包含自己參加或者通過填好法人授權書受權別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票。自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權發(fā)生反復網(wǎng)絡投票以第一次合理公開投票為標準。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議的議案為：

提案1、提案2、提案3可用累積投票制進行投票。董事會換屆選舉中獨董和非獨立董事的決議將依次進行。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派，但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案方式

凡當場出席會議股東，當?shù)毓竟蓶|請在2023年6月25日早上9:30—11:30，在下午13:00—15:00時持身份證（授權委托參加者應持法人授權書及個人身份證），公司股東股東賬戶卡、法人授權委托人與出席人身份證件到我們公司證券事務部辦理相關手續(xù)。外地公司股東可在2023年6月25日前（含該日），以信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒笗r間按到達地為準。

四、別的

與會人員交通出行及吃住費用自理。

通訊地址：江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號

郵編：214434

聯(lián)系方式：0510-86408558

發(fā)傳真：0510-86408558

五、備查簿文檔

第九屆股東會第二十次會議決議；

第九屆職工監(jiān)事第十五次會議決議；

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

附件一：

法人授權書

茲委托（老先生女性）委托參加江蘇省四環(huán)生物有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人（簽字）：受委托人（簽字）：

身份證號碼：身份證號碼：

股東賬號：

持股數(shù)：

授權委托時長：時間日期有效期：

受托人對決議事項決議標示：

配件二、

網(wǎng)上投票操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序：

1、普通股票的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360518”，網(wǎng)絡投票稱之為“四環(huán)網(wǎng)絡投票”。

2、對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表：

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨立董事（提議1，應取總人數(shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序：

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、選用互聯(lián)網(wǎng)技術網(wǎng)絡投票的投票程序：

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月26日早上9:15，截止時間為2023年6月26日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-27號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

有關未彌補虧損達實付總股本

三分之一的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第九屆股東會第二十次會議第九屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了有關未彌補虧損達實付總股本三分之一的提案，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、狀況簡述

截止到2022年12月31日，企業(yè)經(jīng)審計的合并報表未彌補虧損為-546,622,100.04元，實付總股本為1,029,556,222.00元，未彌補虧損金額超過實付總股本三分之一。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，該事項要遞交股東大會審議。

二、造成虧本的重要原因

1、遺留問題：未彌補虧損所產(chǎn)生的時長通常是2006年至2008年，在這段時間，公司主營的毛紡織業(yè)務流程虧本比較嚴重，公司在2007年確定終止經(jīng)營毛紡織業(yè)務流程，處理、售賣庫存積壓的毛紡織類庫存產(chǎn)品，市場價遠遠低于成本費，導致了超大金額虧本。

2、受集中采購等醫(yī)療改革危害，北京市四環(huán)生物制藥有限公司的重要品種的市場價都有一定力度的下降，嚴重影響業(yè)績。

三、應對策略

2023年企業(yè)將根據(jù)以下方法改進經(jīng)營效益：

1、深耕市場、擴大覆蓋面，提升市場份額：詳細分析已有的招標會現(xiàn)行政策，依據(jù)全國各地政策和企業(yè)品種的特性因時制宜調(diào)節(jié)營銷策略，在確保已經(jīng)有銷售市場平穩(wěn)的前提下進一步擴大市場覆蓋率。早期根據(jù)對各個地區(qū)市場進行深度調(diào)研，發(fā)覺市場出現(xiàn)商品涉及面不足廣，銷售市場開荒不細膩等諸多問題，規(guī)定下一步銷售部催促各銷售市場主抓地區(qū)詳細分析所所管地域市場現(xiàn)狀，明確提出任務和解決方法，對于各個地區(qū)存有的還未完全開發(fā)設計且有前景的銷售市場制訂營銷策略。

2、降低成本：通過引進一個新的生產(chǎn)工藝，運用規(guī)模性細胞培養(yǎng)技術，提升生產(chǎn)制造技術水平，減少批號產(chǎn)品成本。與此同時提升生產(chǎn)規(guī)劃，可以將價格昂貴原材料選用國產(chǎn)替代進口等舉措，持續(xù)降低成本。

3、精減預研項目，集中化提升：近些年，企業(yè)通過提升預研項目市場調(diào)研的幅度，對預研項目的項目立項嚴格監(jiān)督，嚴苛以市場需求為導向，開發(fā)設計有價值品種，集中化有限的資源對好多個重要新項目進行統(tǒng)一提升，爭取盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、發(fā)展業(yè)務范疇，實現(xiàn)提高效益：隨著人們生活健康觀念的不斷提升，大健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會成為發(fā)展趨勢。爭取打造好多個突顯商品，根據(jù)由點到面的形式，擴張產(chǎn)品品種，開展組合營銷，培養(yǎng)一個新的核心競爭力。

四、備查簿文檔

1、第九屆股東會第二十次大會

2、第九屆職工監(jiān)事第十五次大會

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-26號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

有關職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事任職期于2023年6月18日期滿。依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，公司在2023年6月9日舉辦第九屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。現(xiàn)就詳細情況公告如下：

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構成，在其中股東代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。公司監(jiān)事會允許候選人王雷先生、徐立科女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件）。此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，采用累積投票制開展決議。經(jīng)股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事。企業(yè)第十屆職工監(jiān)事侯選人中職工代表監(jiān)事比例未小于三分之一，符合規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定。

為保證公司監(jiān)事會的正常運轉，在股東會投票選舉新一屆職工監(jiān)事以前，企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事將依照相關的法律法規(guī)規(guī)定繼續(xù)履行公司監(jiān)事責任和崗位職責。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

配件：

郭曉峰，1981年生。中專文憑，2001年7月畢業(yè)院校南通紡織學校，中國共產(chǎn)黨員。曾經(jīng)在江蘇陽光集團有限責任公司企業(yè)管理部、江蘇省春輝綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司行政人事工作中，2015年6月迄今在江蘇晨薇生態(tài)觀光園科技公司出任機器設備水電工程及后勤管理工作。王雷先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與企業(yè)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

徐立科,1985年生，大專文憑，無錫商業(yè)職業(yè)技術學校大學畢業(yè)，曾經(jīng)在江蘇陽光新橋鎮(zhèn)熱電有限公司、江蘇省澄豐生態(tài)觀光園有限責任公司任會計，2016年9月起在江蘇省晨薇生態(tài)觀光園科技公司財務部工作。徐立科女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-25號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會任期將在2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，公司在2023年6月9日舉辦第九屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》，現(xiàn)就詳細情況公告如下：

企業(yè)第十屆股東會由6名執(zhí)行董事構成，在其中非獨立董事3名、獨董3名。企業(yè)第十屆董事會董事任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。董事會允許候選人郭煜老先生、陸宇老先生、文軍先生為企業(yè)第十屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生、李紅女性為公司發(fā)展第十屆股東會獨董侯選人，在其中劉衛(wèi)為會計學專業(yè)人員（個人簡歷詳見附件）。董事會提名委員會對于該執(zhí)行董事考生的任職要求展開了核查，覺得以上執(zhí)行董事侯選人合乎《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定的董事任職資格。在其中獨董侯選人數(shù)字的不得低于股東會工作人員的三分之一，擬任執(zhí)行董事中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

企業(yè)在職獨董對此次董事會換屆競選相關事宜發(fā)布了單獨建議。此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，非獨立董事侯選人與獨董考生的競選將分別以累積投票制開展決議，在其中獨董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

為保證董事會的正常運轉，在股東會投票選舉新一屆股東會以前，企業(yè)第九屆董事會董事將依照相關的法律法規(guī)規(guī)定繼續(xù)履行執(zhí)行董事責任和崗位職責。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

配件：

郭煜，1988年出世，畢業(yè)院校南京林業(yè)大學山林資源與環(huán)境學校，生物學學士學位證書，技術工程師（初級，園林綠化工程）。曾就職江蘇陽光生態(tài)觀光園科技公司經(jīng)理助理，江蘇省春輝綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司工程項目經(jīng)理，2015年3月迄今任江蘇省晨薇生態(tài)觀光園高新科技有限公司總經(jīng)理、監(jiān)事會主席。2020年6月迄今任江蘇省四環(huán)生物股份有限公司董事長、經(jīng)理。郭煜老先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

陸宇，1975年出世，香港居民，本科文憑。曾擔任上海神力高新科技有限公司董事長、江蘇陽光生態(tài)觀光園高新科技有限公司總經(jīng)理、老總、江蘇陽光海克醫(yī)療機械有限公司董事長，2017年5月迄今任江蘇陽光有限責任公司執(zhí)行董事。2020年12月迄今任蒙薩斯（臺州市）項目投資有限公司董事長、經(jīng)理。2022年10月迄今，任威創(chuàng)集團股份有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事。2023年3月迄今任江蘇陽光股份有限公司董事長。陸宇老先生未持有公司股份；為公司實際控制人陸克平老先生的兒子；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

文軍，1971年6月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。曾擔任北京市四環(huán)生物制藥有限公司會計、財務主管；在職北京四環(huán)生物醫(yī)藥有限公司董事長。2022年1月起任江蘇省四環(huán)生物有限責任公司執(zhí)行董事。文軍老先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

劉衛(wèi)，1962年3月出世，大專文憑。曾擔任無錫市減速機有限責任公司財務科長；江陰市天華會計事務所審計處負責人；江陰市橡塑制品集團企業(yè)集團公司管理部門主管；江陰市羅盤企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)理；2011年1月迄今任江陰市羅盤會計事務所優(yōu)點。劉衛(wèi)女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

吳良衛(wèi)，1979年7月生，中國籍，無海外居留權，研究生學歷，侓師。關鍵工作經(jīng)驗：2003年3月至2003年8月，任新蘇商標事務所員工；2003年8月至2005年8月，任江蘇省澄星股份有限責任公司法務專員；2005年8月至2008年2月，任云南宣威磷電有限責任公司董事長助理兼辦公廳主任；2008年2月到2009年1月，任江蘇省新橋鎮(zhèn)施工有限責任公司法務經(jīng)理；2009年1月起迄今，任江蘇省遠聞法律事務所江陰市分所、遠聞（上海市）律師事務所律師、高級合伙人，在職遠聞（江陰市）法律事務所辦公室主任，擔任江蘇省寶利國際項目投資有限責任公司、江蘇省惠蘭冷凍設備股份有限公司的獨董。吳良衛(wèi)先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

李紅，1980年12月生，中國籍，無海外居留權，畢業(yè)院校中央財大，本科文憑。自2001年2月到2008年3月列任江陰市富仁零件廠、江陰市九陽自動化機械有限責任公司統(tǒng)計分析，自2008年3月至2013年9月，列任無錫市新昶虹繼電器有限責任公司銷售經(jīng)理，綜合管理部總經(jīng)理，對外聯(lián)絡部負責人。2013年10月迄今，出任企業(yè)董事長助理。2017年1月迄今，出任董事。2017年12月迄今，出任公司財務總監(jiān)。李紅女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權股東、公司控股股東及控股股東不會有關聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-28號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

關于調(diào)整獨立董事津貼的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第九屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》，公司獨立董事劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生和盧青老先生展開了回避表決。該事項尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過。

一、獨立董事津貼調(diào)節(jié)狀況

根據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，參照行業(yè)薪酬水準、地域社會經(jīng)濟發(fā)展情況，根據(jù)企業(yè)具體運營狀況及公司獨立董事履行職責任務量和專業(yè)能力，擬向獨立董事津貼調(diào)整至每個人稅前工資8萬人民幣/年,其所涉及到的本人應繳相關稅金統(tǒng)一由企業(yè)代收代繳。變更后的獨立董事津貼規(guī)范自企業(yè)股東大會審議成功后本月開始實施。

二、獨董建議

此次調(diào)節(jié)獨立董事津貼符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，借鑒了企業(yè)規(guī)模、行業(yè)薪酬水準等多種因素，有益于激發(fā)獨董工作主動性，進一步促進企業(yè)規(guī)范運作，符合公司持續(xù)發(fā)展必須。股東會決議、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次獨立董事津貼調(diào)整事項，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會第二十次會議決議

2、獨董建議

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-24號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司于2023年6月9日在企業(yè)會議室召開第九屆職工監(jiān)事第十五次大會。列席會議公司監(jiān)事需到3名，實到3名，分別是郭曉峰、貢小娟、徐立科。此次會議合乎《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定，所形成的決定合理合法、合理。

一、審議通過了有關公司監(jiān)事會換屆的議案；

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，需投票選舉新一屆職工監(jiān)事。第九屆職工監(jiān)事會由3名公司監(jiān)事構成，在其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關資料的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會一致舉薦王雷先生、徐立科女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人。

此次決定申請的公司監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議并投票選舉。股東會競選出來的股東代表監(jiān)事，將和職代會競選的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事。為保證職工監(jiān)事的正常運轉，在新一屆公司監(jiān)事上任前，原監(jiān)事會仍應按有關規(guī)定及要求，執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄

二、審議通過了有關未彌補虧損達實付總股本三分之一的提案

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日

股票號：000518股票簡稱：四環(huán)生物公示序號：臨-2023-23號

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

第九屆股東會第二十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

2023年6月9日在公司會議室以當場融合通信的形式召開第九屆股東會第二十次大會。我們公司于2023年5月30日以打電話方法發(fā)布召開董事會工作的通知。列席會議執(zhí)行董事需到5名，實到5名，分別是郭煜、文軍、劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧青。此次會議合乎《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定，所形成的決定合理合法、合理。

經(jīng)與會董事決議，根據(jù)下列決定：

一、審議通過了有關董事會換屆競選的議案；

企業(yè)第九屆董事會任期已期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，需投票選舉新一屆股東會。第十屆股東會會由6名執(zhí)行董事構成，在其中獨董3名。經(jīng)股東會提名委員會審批通過，候選人郭煜老先生、陸宇老先生、文軍先生為第十屆股東會非獨立董事侯選人；候選人劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生、李紅女性為第十屆股東會獨董侯選人。

公司獨立董事對此次董事會換屆競選事宜發(fā)布了單獨建議。

此次決定申請的執(zhí)行董事候選人名單尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議并投票選舉，在其中獨董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后遞交股股東會，股東會將采用累積投票制的表決方式。

在新一屆執(zhí)行董事上任前，原股東仍應按有關規(guī)定及要求，執(zhí)行執(zhí)行董事職位。

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了有關未彌補虧損達實付總股本三分之一的提案；

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了關于調(diào)整獨立董事津貼的議案；

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于調(diào)整獨立董事津貼的公告》。

決議結論：允許2票，抵制0票，放棄0票。獨董劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧青回避表決。

四、審議通過了有關舉辦2023年第一次股東大會決議的議案；

主要內(nèi)容詳細同一天公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會通知》。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責任公司

2023年6月9日