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云南煤業能源股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公告編號：2023-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月8日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：云南省安寧市工業園區云南煤業能源股份有限公司315會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李樹雄先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事鄒榮先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，其中監事潘明芳先生因工作原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書戚昆瓊女士出席本次會議,副總經理邱光偉先生、總法律顧問李宏武先生列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2022年度監事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《公司2022年度利潤分配》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《公司2022年年度報告及其摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《公司2023年度日常關聯交易事項》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于《公司2023年度向相關金融機構申請綜合授信》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于《續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務審計機構和內控審計機構》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、議案4、6、8已對中小投資者單獨計票；
2、議案6屬于關聯交易事項，公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已經全部進行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所
律師：劉書含、李妍
2、律師見證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。
特此公告。
云南煤業能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
●報備文件
1、云南煤業能源股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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