農業頻道
中國電影股份有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：600977證券簡稱：國產電影公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
★股東會舉辦日期：2023年6月30日
★此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次：2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：中國電影股份有限責任公司（下稱“企業”）股東會
（三）投票方式：施工現場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月30日10點00分
舉辦地址：中國電影股份有限責任公司會議廳
（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月30日至2023年6月30日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引》的相關規定申請辦理。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權：不適合
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
除了上述提案外，此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
（1）以上提案早已企業第三屆股東會第四次會議及第三屆職工監事第三次會議表決通過，主要內容詳細2023年4月26日公布的《中國電影第三屆董事會第四次會議決議公告》（公示序號：2023-005）、《中國電影第三屆監事會第三次會議決議公告》（公示序號：2023-006）、《中國電影2022年年度報告》以及相關臨時性公示、文檔。
（2）此次會議也將征求公司獨立董事年度述職報告，主要內容詳細2023年4月26日上海證券交易所網址公布的《2022年度獨立董事述職報告》。
2.特別決議提案：無
3.對中小股東獨立記票的議案：提案5-8
4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8
應回避表決的相關性股東名稱：中國電影集團公司
5.涉及到優先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）參加回應
擬參加股東會股東或公司股東委托代理人請填寫及簽定股東會回執表（詳見附件1），于2023年6月26日（星期一）以前將回執表以專職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發傳真的形式送到企業董事會辦公室。
（二）參加備案
1.自然人股東列席會議，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權書（詳見附件2）、個股賬戶、受托人身份證件。
2.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個股賬戶、加蓋公章營業執照副本、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業執照副本、法人代表開具的法人授權書、法人代表證實、公司股東個股賬戶。
六、其他事宜
（一）大會聯系電話
通訊地址：北京北展北街7號華遠企業中心E座
聯系方式：010-88321280發傳真：010-88310012
郵政編碼：100044電子郵件：ir@chinafilm.com
聯絡單位：董事會辦公室
（二）出席本次大會的來回交通出行及吃住費用自理。
特此公告。
中國電影股份有限責任公司
股東會
2023年6月9日
配件：1.參會回執
2.法人授權書
配件1：
參會回執
注：1.請使用正楷填入全稱（需要與企業股份公司章程上所述同樣）
2.已填妥簽訂的回執表，請在6月26日（周一）以前以專職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發傳真的形式送到中國電影股份有限責任公司董事會辦公室，詳細地址為北京西城北展北街7號華遠企業中心E座，郵編100044（發傳真010-88310012）
配件2：
法人授權書
中國電影股份有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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