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福建閩東電力工程有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公示序號：2023臨-17
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況
1、大會屆次：2022年年度股東大會
2、會議召集人：董事會。經公司第八屆股東會第十七次臨時會議表決通過，確定舉辦企業2022年年度股東大會。
3、此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及其《公司章程》的相關規定。
4、舉辦時長：2023年6月29日(星期四)在下午14:30。
網上投票時長：我們公司并提供深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件供公司股東開展網上投票。
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
通過網絡投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
6、大會的除權日：2023年6月21日
7、參加目標：
（1）在除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東（含投票權恢復得優先股）均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）集團公司聘用的記錄侓師。
8、會議地點：福建長沙雨花區蕉城大道北68號東晟泰麗園1號院3層。
二、會議審議事宜
此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。
之上提案早已企業第八屆股東會第十五次臨時會議、第八屆股東會第四次會議、第八屆職工監事第八次會議審議根據，主要內容詳細企業在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。
三、大會備案方式
1.備案方法：
①個人股公司股東由法人代表參加的，持法定代表人證明書、公司股東帳戶卡和個人身份證登記信息；授權委托人參加的，委托代理人持法人代表授權證書、公司股東帳戶卡和個人身份證登記信息；
②社會公眾股持公司股東帳戶卡和個人身份證登記信息；
③外地公司股東可以使用發傳真或信件方法備案；
④自然人股東授權委托人參加的，委托委托代理人必需持法人授權書、公司股東帳戶卡和個人身份證登記信息。
2.備案時長：2023年6月28日早上8:30～11:30在下午15:00～18:00
3.備案地址：福建長沙雨花區蕉城大道北68號東晟泰麗園1號院3層
福建閩東電力工程有限責任公司董事會辦公室。
4.大會聯系電話：
大會手機聯系人：鄭曦陽
手機：0593-2768983
發傳真：0593-2098993
5.大會花費：出席會議公司股東吃住交通出行費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，企業將向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、第八屆股東會第十五次臨時會議決定；
2、第八屆股東會第四次會議決定；
3、第八屆股東會第十七次臨時會議決定；
4、第八屆職工監事第八次會議決議。
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
配件二：2022年年度股東大會法人授權書
福建閩東電力工程有限責任公司股東會
2023年6月7日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360993，網絡投票稱之為“閩電網絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；針對累積投票提案，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
表二:累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2
公司股東能將所具有的競選投票數在考生中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，差額選舉時，所投總數不能超過應取總數。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。
在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年6月29日的股票交易時間，即早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月29日（當場股東會完畢當天）9:15-15:00階段的隨意時長。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲全權負責受權（老先生/女性）意味著自己（或本公司）參加福建閩東電力工程有限責任公司2022年年度股東大會，受委托人將依照本法人授權書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。自己（或本公司）對該次會議審議的有關提案的決議建議如下所示：
注：受托人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，并且在選定觀點的相對應頻道處打“√”，選取或不選擇視為無效授權委托。
受托人簽字（自然人股東簽字，公司股東法人代表簽字加蓋單位公章）：
受托人身份證號（或營業執照號碼）：
受托人股票數：
受托人股東賬號：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間：2023年月日
有效期：自法人授權書簽定日起至此次股東會完畢
（注：法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。）
證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公示序號：2023董-05
福建閩東電力工程有限責任公司
第八屆股東會第十七次臨時會議決定公示
我們公司以及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.傳出股東會會議報告時間和方法。
此次會議工作的通知于2023年6月5日以手機、郵件和發傳真的形式傳出。
2.召開董事會大會的時間也、位置和方法。
福建閩東電力工程有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十七次臨時會議于2023年6月7日在長沙雨花區蕉城大道北68號東晟泰麗園1號院3層公司會議室以當場融合通信方式舉辦。
3.執行董事列席會議的現象
例會應參加執行董事8名，真實參加執行董事8人，執行董事陳麗芳女性、獨董劉寧老先生、鄭守光老先生、溫步瀛老先生以通信方式參加。
4.董事會會議主持人和列席人員。
此次會議由企業董事長陳凌旭老先生組織，企業監事會成員、企業董事長助理及其它高管人員，出席了大會。
5.此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、決議《關于召開2022年年度股東大會通知的議案》；
決議狀況：允許8票，抵制0票，放棄0票；
決議結論：提案根據。
特此公告。
福建閩東電力工程有限責任公司股東會
2023年6月7日
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