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寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002896證券簡稱：中大力德公告編號：2023-041
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月6日（星期二）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年6月6日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月6日15:00。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：
慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)宗漢街道新興一路185號公司五樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人：寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長、總經(jīng)理岑國建先生因工作原因無法主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由董事宋小明先生主持。
6、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份74,411,510股，占上市公司總股份的49.2233%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份72,112,659股，占上市公司總股份的47.7026%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份3,810,710股，占上市公司總股份的2.5208%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1,511,859股，占上市公司總股份的1.0001%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對下列議案進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意74,411,510股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意3,810,710股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
本議案為特別議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊律師事務(wù)所
2、律師姓名：傅肖寧律師、竺艷律師
3、結(jié)論性意見：浙江天冊律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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