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奧園美谷科技股份有限公司 更正公告
證券代碼：000615證券簡稱：*ST美谷公告編號：2023-080
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》，現將相關內容更正如下：
更正前：
2、股東大會召集人：公司董事會。2022年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。
更正后：
2、股東大會召集人：公司董事會。2023年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。
除以上更正內容外，其他內容不變，更新后的通知詳見與本公告同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（更新后）。公司對本次公告更正給廣大投資者帶來的不便表示歉意。公司將加強公告在編制過程中的編制及審核工作，提高信息披露的質量，避免類似問題出現。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司
董事會
二二三年六月二十一日
證券代碼：000615證券簡稱：*ST美谷公告編號：2023-081
奧園美谷科技股份有限公司
關于召開2023年第四次臨時股東大會
的通知（更新后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。2023年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期：
（1）現場會議時間：2023年7月6日下午15:00開始；
（2）網絡投票時間：2023年7月6日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月6日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年7月6日上午9:15至下午15:00間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年6月30日。
7、會議出席對象：
（1）于股權登記日2023年6月30日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書可參考附件1），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司部分董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議提案將對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東。
上述議案已經公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過，議案內容詳見與本通知同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為并購貸款提供補充擔保的公告》。
三、會議登記事項
1、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真（包括電子郵件）方式登記（須在2023年7月5日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、現場登記時間：2023年7月5日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。
5、登記地點：公司董事會辦公室。
（1）聯系地址：廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈
（2）郵政編碼：511442
（3）聯系人：毛曉婷
（4）聯系電話：020-84506752
（5）傳真：020-84506752
（6）電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com
6、其他事項
（1）出席會議股東食宿費、交通費自理。
（2）請各位股東協助工作人員做好登記工作。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件2。
五、備查文件
公司第十屆董事會第四十二次會議決議。
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、授權委托書。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司
董事會
二二三年六月二十一日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的投票程序
1、投票代碼：360615；投票簡稱：奧園投票
2、填報表決意見或選舉票數。
本次議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、投票注意事項：
同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準。
若設有總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票程序
1、投票時間：2023年7月6日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票程序
1、互聯網投票系統投票時間：2023年7月6日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托先生/女士代表本人/本單位出席奧園美谷科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權”意見中選擇一個并打“√”）：
說明：
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號）或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。
委托人（簽名）或名稱（蓋章）：
委托人持股性質：
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托人證券賬戶號碼：委托人持有股數：
受托人（簽名）：受托人身份證號：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束委托日期：2023年月日
本授權委托書復印、剪報、重新打印或按以上格式自制均有效。
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