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蘇州科達科技發展有限公司有關 不往下調整“科達可轉債”轉股價格的通知
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公示序號：2023-044
可轉債編碼：113569可轉債通稱：科達可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●截止到2023年6月21日，蘇州科達科技發展有限公司（下稱“企業”）股票價格已經出現了隨意持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%之情況，碰觸“科達可轉債”轉股價格往下修正條款。
●經公司第四屆董事會第十四次會議審議根據，企業股東會決議此次不履行“科達可轉債”的轉股價格往下調整的權力，從2023年6月22日逐漸再次開始計算，若再度開啟“科達可轉債”的轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
一、可轉換債券企業債券的相關情況
經中國證監會“證監批準[2019]1858號”文審批，公司在2020年3月9日發行了516萬多張可轉換公司債券，每一張顏值rmb100元，發售總金額51,600.00萬余元，存續期限為自發售的時候起6年（下稱“本次發行”）。經上海交易所自律監管認定書[2020]87號文允許，企業公開發行51,600.00萬余元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達可轉債”，債卷編碼：113569）。
根據相關標準及《蘇州科達科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業本次發行的“科達可轉債”自2020年9月14日起可轉換為公司發展普通股票，初始轉股價格為14.88元/股，全新轉股價格為14.76元/股。歷年來轉股價格調節情況如下：
1.因為公司執行2019年本年度利潤分配方案，自2020年7月1之日起，轉股價格調整至14.84元/股，詳細《關于利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2020-056）
2.因為公司執行2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉股價格調整至14.80元/股，詳細《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2021-044）
3.因為公司執行2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉股價格調整至14.76元/股，詳細《關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：2022-040）
二、關于不往下調整轉股價格具體內容
依據《募集說明書》的有關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
2023年2月28日，“科達可轉債”開啟《募集說明書》所規定的轉股價格往下修正條款。公司在2023年2月28日舉辦第四屆董事會第十次大會，決議不打算往下調整轉股價格，另外不久的將來3個月亦不明確提出往下調整計劃方案。在這段時間以后（自2023年6月1號開始再次開始計算），若再度開啟“科達可轉債”的轉股價格往下修正條款，董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
自2023年6月1日到2023年6月21日，股價已經有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%之情況，已開啟“科達可轉債”的轉股價格往下修正條款。
由于“科達可轉債”離6年存續期期滿期也有一定距離，且最近股價受經濟形勢、銷售市場調節等多種因素影響很大，無法恰當反映企業可持續發展的實際價值。從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業的相關情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，及其對企業的長期性發展前景與實際價值的自信，為了維護整體投資人的權益，董事會于2023年6月21日舉辦第四屆董事會第十四次大會，審議通過了《關于不向下修正“科達轉債”轉股價格的議案》，確定此次不往下調整轉股價格，自2023年6月22日逐漸再次開始計算，若再度開啟“科達可轉債”的轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
“科達可轉債”轉股期日期為2020年9月14日至2026年3月8日，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州科達科技發展有限公司
股東會
2023年6月22日
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